YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 64014971, 05.01.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

05.01.2017

Номер справи

234/40/17-к

Номер документу

64014971

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/40/17-к

Провадження № 1-кс/234/160/17

У Х В А Л А

про арешт майна

05 січня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

секретар Вербовецька Д.В.

за участю старшого слідчого Олійника О.В.

розглянувши клопотання про арешт майна старшого слідчого другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС Донецькій області майора податкової міліції Олійника О.В., у кримінальному провадженні №32016050390000104 від 15.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

04.01.2017 року старший слідчий другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС Донецькій області майор податкової міліції Олійник О.В. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №32016050390000104 від 15.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у якому зазначив, що особи, які діяли від імені ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» (код за ЄДРПОУ 37539083) у період з 01.01.2016 -01.10.2016 р., діючи умисно, в порушення ст. ст. 180, 185, 187, 198 Податкового Кодексу України господарську діяльність, відобразили в бухгалтерському та податковому обліку операції, що мають безтоварних характер з ТОВ "ТД ЛЕКОР", код ЄДРПОУ 39584836, ТОВ "ТКМ МЕТИЗ", код ЄДРПОУ 38922743, ТОВ «ТД «АГРО-М'ЯСО-ХОЛДІНГ», код ЄДРПОУ 40109807, ТОВ «ІНВЕСТ-ПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 35608491, ПП «ЮГАГРОРЕСУРС Н», код ЄДРПОУ 36744815, ПП Фірма «ОЛБІ», код ЄДРПОУ 32083863, ТОВ «ТД КРАССУЛА», код ЄДРПОУ 40160334, ТОВ «АНГАРА М», код ЄДРПОУ 40411277, ТОВ «СМАІЛ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 40448066, що підтверджується листом №50/6212 від 28.11.2016 р. об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО та висновком Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, в результаті чого фактично не сплатили до державного бюджету податкове зобов'язання з ПДВ у сумі 9080519,49 грн., що є особливо великим розміром.

Особи, які діяли від імені ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ч. 3 ст. 212 КК України, санкція статті передбачає у тому числі конфіскацію майна.

28.12.2016 на підставі ухвали про дозвіл на обшук від 22.12.2016 року ухваленої слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Переверзевої Л.І. у службових та складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1, кв. (офіс) 37, які належать на правах власності ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1)слідчими СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області проведено обшук. При проведенні обшуку вилучено документи, що виходять за межі ухвали про дозвіл на обшук, однак відносяться до вказаного кримінального провадження, а саме

●видаткова накладна № РН-90000379 від 21.11.2016 на 1 (одному) арк.

●рахунок-фактура № СР-0000381 від 21.11.2016 на 1 (одному) арк.

●видаткова накладна № РН-0000376 від 12.11.2016 на 1 (одному) арк.

●рахунок-фактура № СР-0000378 від 16.11.2016 на 1 (одному) арк.

●видаткова накладна № РН-0000366 від 04.11.2016 на 1 (одному) арк.

●рахунок-фактура № СР-0000366 від 04.11.2016 на 1 (одному) арк.

●договір № 23/12-1 від 23.12.2016 у 2 (двох) примірниках на 9 (дев'яти) арк.

●договір поставки № 256 від 15.10.2016 на 15 (п'ятнадцяти) арк.

●квитанція № 727421 від 12.12.2016 на 1 (одному) арк.

●рахунок-фактура № 120 від 23.11.2016 на 1 (одному) арк.

●договір № У-01-16 від 01.11.2016 на 1 (одному) арк.

●рахунок № 2712/1 від 27.12.2016 на 1 (одному) арк.

●рахунок на оплату № СЗ 000006044 від 08.12.2016 на 1 (одному) арк.

●податкова накладна № 37 від 07.12.2016 на 3 (трьох) арк. з додатками.

●Податкова накладна № 53 від 24.11.2016 з додатками на 12 (дванадцяти) арк.

●Договір № 1 від 18.11.2015 на 2 (двох) арк.

●Договір від 05.11.2013 на 2 (двох) арк.

●Договір оренди від 01.09.2014 на 5 (п'яти) арк.

●Печатка ФОП ОСОБА_3 і.н.НОМЕР_3.

●Печатка ФОП ОСОБА_4 і.н.НОМЕР_4

●Печатка ФОП ОСОБА_2 і.п.н НОМЕР_1

●Печатка ОСОБА_5 і.н.НОМЕР_2

●Печатка ТОВ «Товари для дома» ЄДРПОУ 13408978.

●Печатка Приватне підприємство фірма «ОЛБІ» ЄДРПОУ 32083863

●Печатка ТОВ «Аспект пром» ЄДРПОУ 40301437.

●Печатка ТОВ «Велдспар» ЄДРПОУ 40273570.

Враховуючи викладене, а також те, що вилучене під час обшуку майно може бути використане у якості доказу у кримінальному провадженні, просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні старший слідчий Олійник О.В. підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджене з прокурором.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Старшим слідчим у судовому засіданні зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме на: