Ухвала суду № 64014768, 11.01.2017, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/225/84/2017

Справа № 225/7193/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2017 року Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевич В.В , при секретарі Голубової О.О., за участю ст. слідчого Лящука А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дзержинська Донецької області клопотання ст. слідчого Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Лящука А.Ю., про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050220002075 від «10» грудня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2016 року до суду звернувся ст. слідчий Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Лящук А.Ю. з клопотанням, в якому просить зобов'язати керуючого ПАТ «Державний ощадний банк України» в Донецькій області надати на розкриття банківської таємниці рахунку Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області № 29092311340475 та інших рахунків по яким проводиться виплата заробітної плати, починаючи з 01.01.2011 року по теперішній час,а саме рух коштів з контрагентами, а також до документів, на підставі яких здійснюється виплата заробітної плати працівникам Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області починаючи з 01.01.2011 року по теперішній час, що зберігаються в «Публічному акціонерному товаристві» «Державний ощадний банк України» в Донецькій області, за адресою: Донецька область місто Торецьк вулиця Дружби, 8, а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для поглибленого вивчення та зняття копій даних документів.

В доведеність клопотання зазначив, що під час здійснення працівниками відділу Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчинення правопорушень в бюджетній сфері шляхом вивчення документації щодо нарахування та виплати заробітної плати та премій працівникам Дзержинського навчального центру №2 міста Торецька Донецької області, встановлений факт внесення посадовими особами учбового закладу завідомо недостовірних відомостей до зазначених документів, що призвело до необґрунтованого нарахування та виплати премій працівникам закладу.

10.12.2015 року слідчим відділом Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за фактом службового підроблення посадовими особами Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області розпочато досудове розслідування за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно безкоштовного запиту Міністерства юстиції України Дзержинський навчальний центр № 2 зареєстрований за адресою: Донецька область місто Торецьк вулиця Херсонська.

18.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського міського суду в Донецькій області від 16 грудня 2015 року, щодо надання тимчасового доступу до документів, які відображають господарчу діяльність закладу за 2011-2015 роки, що знаходяться в Дзержинському навчальному центрі № 2 міста Торецька Донецької області, розташованого на території Торецької виправної колонії Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (№2) за адресою: Донецька область місто Торецька вулиця Херсонська були вилучені документи та призначена перевірка Дзержинського навчального центру № 2 в місті Торецьку Донецької області Фінансовою інспекцією в Донецькій області.

10.03.2016 року отримана довідка Головного державного фінансового інспектора відділу інспектування у соціальній сфері та культурі державної фінансової інспекції в Донецькій області ОСОБА_2, відповідно до якої, в діях посадових осіб Дзержинського навчального центру № 2 в місті Торецьку Донецької області встановлені порушення законодавства, а саме:

пунктом № 1 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним працівникам та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти Затвердженим постановою КМУ від 31.12.2001 року № 78 визначено, що педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти виплачуються надбавки за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу (ставки, заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків і понад 20 років - 30 відсотків. Згідно вказаної постанови, дія Порядку поширюється на працівників, які займають посади, тобто не на вакантні посади.

Згідно вимог п. 22, 29 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 зі змінами та доповненнями, під час визначення обсягів видатків з бюджету повинна бути врахована об'єктивна потреба в бюджетних коштах, повинен бути забезпечений суворий режим економії бюджетних коштів, не допускається затвердження в кошторисі сум, не забезпечених економічними обґрунтуваннями.

В результаті недотримання основних принципів обґрунтованості та ефективності, суворому режиму економії бюджетних коштів, в порушення п.1.5 та п. 1.6 ст. 7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-VI, загалом за 2011-2015 роки встановлено зайве виділення бюджетних коштів Дзержинському навчальному центру № 2 (розпоряднику нижчого рівня) внаслідок завищення потреби бюджетних асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в загальній сумі 170830,99 гривень. Також встановлено що вся вказана сума 170830,99 гривень витрачена на премії працівникам установи.

Відповідно даних про банківські рахунки, у Дзержинському навчальному центрі № 2 міста Торецька Донецької області відкритий банківський рахунок у Публічному акціонерному товаристві» «Державний ощадний банк України» в Донецькій області за номером 29092311340475.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у розкритті банківської таємниці рахунку Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області № 29092311340475 та інших рахунків по яким проводиться виплата заробітної плати, починаючи з 01.01.2011 року по теперішній час, а саме рух коштів з контрагентами, а також до документів, на підставі яких здійснюється виплата заробітної плати працівникам Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області починаючи з 01.01.2011 року по теперішній час, (відомості, списки тощо).

В судовому засіданні слідчий Лящук А.Ю. підтримав заявлене клопотання.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, а саме: без виклику представника ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якого знаходиться витребувана слідчим інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні ст. слідчого Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050220002075 від «10» грудня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці рахунку Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області № 29092311340475 та інших рахунків по яким проводиться виплата заробітної плати, починаючи з 01.01.2011 року по теперішній час,а саме рух коштів з контрагентами, а також до документів, на підставі яких здійснюється виплата заробітної плати працівникам Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області починаючи з 01.01.2011 року по теперішній час, (відомості, списки тощо) що зберігаються в «Публічному акціонерному товаристві» «Державний ощадний банк України» в Донецькій області, за адресою: Донецька область місто Торецьк вулиця Дружби, 8, а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для поглибленого вивчення та зняття копій даних документів.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у власника персональних даних, а тому відповідно до п.8 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в документах, на підставі яких здійснюється виплата заробітної плати працівникам Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Крім цього, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучити з ПАТ «Державний ощадний банк України» зазначені вище документи , так як в судовому засіданні слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати ст. слідчому Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Лящуку А.Ю., тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці рахунку Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області № 29092311340475 та інших рахунків по яким проводиться виплата заробітної плати, починаючи з 01.01.2011 року по теперішній час,а саме рух коштів з контрагентами, а також до документів, на підставі яких здійснюється виплата заробітної плати працівникам Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області починаючи з 01.01.2011 року по теперішній час, (відомості, списки тощо) що зберігаються в «Публічному акціонерному товаристві» «Державний ощадний банк України» в Донецькій області, за адресою: Донецька область місто Торецьк вулиця Дружби, 8.

Зобов'язати керуючу ПАТ «Державний ощадний банк України» надати доступ ст. слідчому Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Лящуку А.Ю. на розкриття банківської таємниці рахунку Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області № 29092311340475 та інших рахунків по яким проводиться виплата заробітної плати, починаючи з 01.01.2011 року по теперішній час,а саме рух коштів з контрагентами, а також до документів, на підставі яких здійснюється виплата заробітної плати працівникам Дзержинського навчального центру № 2 міста Торецька Донецької області починаючи з 01.01.2011 року по теперішній час, (відомості, списки тощо), з можливістю вилучення зазначених документів для зняття копій з документів.

Строк дії ухвали до 11 лютого 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити до Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: