Ухвала суду № 64014499, 27.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

27.12.2016

760/21950/16-к

1-кс/760/17075/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Цвєткова Ю.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цветков Ю.С., звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором САП ГПУ Мусіякою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "Завод модифікованихжирів" (код ЄДРПОУ 3140011), мотивуючи свої вимоги наступним.

Групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001254 від 16 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Міністерства оборони України, ГУЗІС ГШЗСУ, Національної гвардії України та Адміністрації державної прикордонної служби України, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах приватних суб'єктів господарювання, шляхом застосування переговорної процедури державних закупівель, надали перевагу ціновим пропозиціям конкретного товариства з обмеженою відповідальністю та уклали договори закупівель за завищеними цінами, чим завдали збитків державним інтересам на суму близько 300 млн. гривень, що є тяжкими наслідками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 2009 по 2015 роки між АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129) та ПРАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), ТОВ «Креатив Агро» (код ЄДРПОУ 36023525) укладено ряд кредитних договорів із загальною сумою ліміту кредитування - 301 556 300 доларів США.

У відповідності до умов вищевказаних кредитних договорів ПРАТ «Креатив», ТОВ «Креатив Агро» зобов'язані належним чином виконувати всі умови договорів та взяті на себе за ними зобов'язання, зокрема щодо погашення траншів та щомісячної плати (проценти) за користування кредитами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПРАТ «Креатив», ТОВ «Креатив Агро» починаючи з січня 2015 року не сплачують плату (проценти) за користування вищевказаними кредитами, а також не здійснюють погашення траншів, отриманих за вищевказаними кредитними договорами. Претензійно-позовну роботу розпочато Банком із значним запізненням (листопад-грудень 2015 року) та лише після зміни складу засновників підприємств-боржників (у серпні 2015 року склад засновників та керівництва було змінено).

06.06.2016 ухвалою господарського суду міста Києва за заявою ПРАТ «КРЕАТИВ» порушено провадження у справі № 910/9131/16 про банкрутство ПРАТ «КРЕАТИВ», та зокрема введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Таким чином, дотепер отримані кредитні кошти до АТ «Ощадбанк» не повернуто, та проценти, штрафні санкції і пеню ПРАТ «Креатив», ТОВ «Креатив Агро» не сплачено (станом на листопад - грудень 2015 року, загальна сума вищевказаної заборгованості перед АТ «Ощадбанк» складала 313 847 831, 83 доларів США, та 12 139 303, 39 євро).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено ознаки фіктивності договорів № 2415 від 14.06.2011, та № 87 від 27.12.2013, укладених між ПРАТ «Креатив» (код ЄРДПОУ 31146251) та ТОВ «Завод модифікованих жирів» (код ЄДРПОУ 31400118), які полягають у відсутності у цих суб'єктів господарювання документації щодо поставок товару за цими договорами.

При цьому, майнові права ПРАТ «Креатив» (що полягають у праві вимоги від ТОВ «Завод модифікованих жирів» сплатити на користь ПРАТ «Креатив» грошові кошти за поставлені товари) за вищевказаними договорами є предметом застави за договорами застави майнових прав № 9 від 30.06.2011, та № 3 від 15.01.2014, укладених між ПРАТ «Креатив» та АТ «Ощадбанк» в якості забезпечення за договором кредитної лінії № 3 від 12.04.2011, та договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні засновників, власників, директорів, представників та інших осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Завод модифікованих жирів» (код ЄДРПОУ 31400118), та в вилучені копій документів щодо реєстрації вказаної юридичної особи, установчих документів підприємства за період його діяльності, рішень органів правління та рішень засновників, реєстраційних карток, тощо.

Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та наказу МЮУ № 238/5 від 10.02.2012 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вищевказані документи знаходяться в реєстраційній справі юридичної особи.

Відповідно до відомостей, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ «Завод модифікованих жирів» (код ЄДРПОУ 31400118) знаходиться в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперерахованих речей та документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, завдяки ним, досудовим слідством буде встановлено всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх роль та інше.

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42016000000001254 для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цвєткову Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомиись та зробити їх копії, які перебувають у володінні Голосіївськоїрайонноїв місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме до всіх документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Завод модифікованих жирів» (код ЄДРПОУ 31400118), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 75.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/21950/16-к; 1-кс/760/17075/16.

Примірник 2 - детектив НАБУ Цвєтков Ю.С.

Слідчий суддя В.С. Кицюк