Ухвала суду № 64014215, 27.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3290/15

ун. № 759/11604/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000046 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.07.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайки О.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про надання тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених документів, що містять охоронювану законом таємницю в ТОВ «Інтернаціональні комунікації» (ТОВ «Інтертелеком») (код ЄДРПОУ 30109015, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100), що стосуються використання наступних ІР-адрес, а саме: 2015-03-23 18:12:32,908 [НОМЕР_1], 2015-03-18 17:46:42,398 [НОМЕР_2], 2015-03-04 11:37:52,648 [НОМЕР_3], 2015-03-03 12:49:07,986 [НОМЕР_3], 2015-03-02 16:04:12,575 [НОМЕР_4], 2015-03-02 13:20:29,333 [НОМЕР_5], 2015-02-27 15:46:08,483 [НОМЕР_6], 2015-02-27 14:30:07,186 [НОМЕР_7], 2015-02-27 12:54:49,581 [НОМЕР_8], 2015-03-18 17:48:05,083 [НОМЕР_2], 2015-03-02 17:34:24,683 [НОМЕР_4], 2015-03-03 20:45:18,671 [НОМЕР_9], 2015-03-03 12:47:46,630 [НОМЕР_3], 2015-03-02 18:41:22,742 [НОМЕР_10], 2015-03-02 14:51:21,895 [НОМЕР_4], 2015-03-02 13:22:29,496 [НОМЕР_5], 2015-02-27 15:46:43,132 [НОМЕР_6], 2015-02-27 14:56:50,993 [НОМЕР_7], 2015-03-23 18:12:32,908 [НОМЕР_1], 2015-03-18 17:46:42,398 [НОМЕР_2], 2015-03-04 11:37:52,648 [НОМЕР_3], 2015-02-24 17:55:53,553 [НОМЕР_11], 2015-02-25 08:50:52,416 [НОМЕР_12],2015-02-25 17:54:36,659 [НОМЕР_13], 2015-03-23 18:15:46,842 [НОМЕР_1], 2015-03-04 11:35:53,548 [НОМЕР_3], 2015-03-03 12:46:16,434 [НОМЕР_3], 2015-03-02 17:00:21,364 [НОМЕР_4], 2015-03-02 15:56:06,205 [НОМЕР_4], 2014-07-15 09:13:29.1198 [НОМЕР_16], 2015-04-23 17:16:05.245038 [НОМЕР_14], 2015-04-08 16:44:01.490329 [НОМЕР_15]. Надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували вищезазначені ІР-адреси у вказані проміжки часу та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), так ін., з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Під час проведення досудового розслідування, допитано як свідків засновників та директорів вищевказаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, які підтвердили, що створювали їх на прохання маловідомих їм осіб за грошову винагороду.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності ПАТ «Укрсоцбанк» та відображають діяльність наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Сарман-Торг» (код 39289205), ТОВ «Авант Експрес» (код 39419629), ТОВ «Алектор-Буд»(код 39268651), ТОВ «Інтерпрім» (код 39397747), ТОВ «Іларія Груп» (код 39462585), ТОВ «Трейденерго» (код 39397820), ТОВ «ТК Фокус Плюс»(код 38454935), ТОВ «Корнел Сістем»(код 39291654).

Проведеним аналізом наявної інформації отриманої у ПАТ «Укрсоцбанк», встановлено що до розрахункових рахунків вищеперерахованих підприємств здійснювався доступ за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування «Банк-Клієнт», для з'єднання з системою використовували наступні ІР-адреси комп'ютерів у різні проміжки часу, а саме: 2015-03-23 18:12:32,908 [НОМЕР_1], 2015-03-18 17:46:42,398 [НОМЕР_2], 2015-03-04 11:37:52,648 [НОМЕР_3], 2015-03-03 12:49:07,986 [НОМЕР_3], 2015-03-02 16:04:12,575 [НОМЕР_4], 2015-03-02 13:20:29,333 [НОМЕР_5], 2015-02-27 15:46:08,483 [НОМЕР_6], 2015-02-27 14:30:07,186 [НОМЕР_7], 2015-02-27 12:54:49,581 [НОМЕР_8], 2015-03-18 17:48:05,083 [НОМЕР_2], 2015-03-02 17:34:24,683 [НОМЕР_4], 2015-03-03 20:45:18,671 [НОМЕР_9], 2015-03-03 12:47:46,630 [НОМЕР_3], 2015-03-02 18:41:22,742 [НОМЕР_10], 2015-03-02 14:51:21,895 [НОМЕР_4], 2015-03-02 13:22:29,496 [НОМЕР_5], 2015-02-27 15:46:43,132 [НОМЕР_6], 2015-02-27 14:56:50,993 [НОМЕР_7], 2015-03-23 18:12:32,908 [НОМЕР_1], 2015-03-18 17:46:42,398 [НОМЕР_2], 2015-03-04 11:37:52,648 [НОМЕР_3], 2015-02-24 17:55:53,553 [НОМЕР_11], 2015-02-25 08:50:52,416 [НОМЕР_12],2015-02-25 17:54:36,659 [НОМЕР_13], 2015-03-23 18:15:46,842 [НОМЕР_1], 2015-03-04 11:35:53,548 [НОМЕР_3], 2015-03-03 12:46:16,434 [НОМЕР_3], 2015-03-02 17:00:21,364 [НОМЕР_4], 2015-03-02 15:56:06,205 [НОМЕР_4], 2014-07-15 09:13:29.1198 [НОМЕР_16], 2015-04-23 17:16:05.245038 [НОМЕР_14], 2015-04-08 16:44:01.490329 [НОМЕР_15]: та ін.

З метою встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили вищевказаний злочин, та інших причетних до вчинення злочину осіб, необхідно встановити осіб, які використовували зазначені ІР-адреси у вищевказані проміжки часу та за якою фактичною адресою знаходився комп'ютер з якого була відправлена звітність до податкових органів, слідчий просить задовольнити клопотання. Вказана інформація знаходиться у провайдера ТОВ «Інтернаціональні комунікації» (ТОВ «Інтертелеком») (код ЄДРПОУ 30109015, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що у СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32015100080000046 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по використаних ІР-адресах перебуває або може перебувати у володінні провайдера ТОВ «Інтернаціональні комунікації» (ТОВ «Інтертелеком») (код ЄДРПОУ 30109015, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, розміру заподіяних збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до ТОВ «Інтернаціональні комунікації» (ТОВ «Інтертелеком») щодо використання ІР-адрес, зазначених у клопотанні.

Клопотання не обґрунтоване в частині вилучення документів, а тому в цій частині вимог клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чайці О.В. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ТОВ «Інтернаціональні комунікації» (ТОВ «Інтертелеком») (код ЄДРПОУ 30109015, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100), що стосуються використання наступних ІР-адрес, а саме:

2015-03-23 18:12:32,908 [НОМЕР_1], 2015-03-18 17:46:42,398 [НОМЕР_2], 2015-03-04 11:37:52,648 [НОМЕР_3], 2015-03-03 12:49:07,986 [НОМЕР_3], 2015-03-02 16:04:12,575 [НОМЕР_4], 2015-03-02 13:20:29,333 [НОМЕР_5], 2015-02-27 15:46:08,483 [НОМЕР_6], 2015-02-27 14:30:07,186 [НОМЕР_7], 2015-02-27 12:54:49,581 [НОМЕР_8], 2015-03-18 17:48:05,083 [НОМЕР_2], 2015-03-02 17:34:24,683 [НОМЕР_4], 2015-03-03 20:45:18,671 [НОМЕР_9], 2015-03-03 12:47:46,630 [НОМЕР_3], 2015-03-02 18:41:22,742 [НОМЕР_10], 2015-03-02 14:51:21,895 [НОМЕР_4], 2015-03-02 13:22:29,496 [НОМЕР_5], 2015-02-27 15:46:43,132 [НОМЕР_6], 2015-02-27 14:56:50,993 [НОМЕР_7], 2015-03-23 18:12:32,908 [НОМЕР_1], 2015-03-18 17:46:42,398 [НОМЕР_2], 2015-03-04 11:37:52,648 [НОМЕР_3], 2015-02-24 17:55:53,553 [НОМЕР_11], 2015-02-25 08:50:52,416 [НОМЕР_12],2015-02-25 17:54:36,659 [НОМЕР_13], 2015-03-23 18:15:46,842 [НОМЕР_1], 2015-03-04 11:35:53,548 [НОМЕР_3], 2015-03-03 12:46:16,434 [НОМЕР_3], 2015-03-02 17:00:21,364 [НОМЕР_4], 2015-03-02 15:56:06,205 [НОМЕР_4], 2014-07-15 09:13:29.1198 [НОМЕР_16], 2015-04-23 17:16:05.245038 [НОМЕР_14], 2015-04-08 16:44:01.490329 [НОМЕР_15].

Надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували вищезазначені ІР-адреси у вказані проміжки часу з наступними відомостями: поштові адреси розташування обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за допомогою яких здійснювалось з'єднання з мережею Інтернет.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ