Ухвала суду № 64014206, 11.11.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4795/15

ун. № 759/17648/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2015 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва юрист 3 класу Барадатова А.Є., у кримінальному провадженні № 42015100080000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.11.2015 року до Святошинськокого районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва юрист 3 класу Барадатова А.Є., у кримінальному провадженні № 42015100080000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 09.06.2015 Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (далі - Управління) у «Віснику державних закупівель» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з «Капітального ремонту будівлі на пр. Перемоги, 97 під розміщення центру надання адміністративних послуг у Святошинському районі», очікувана вартість закупівлі 3 млн. грн.

За результатами проведених відкритих торгів із закупівлі робіт капітального ремонту будівлі на пр. Перемоги, 97, під розміщення центру надання адміністративних послуг у Святошинському районі та обладнання, 20.07.2015 акцептовано пропозицію ТОВ «Технобуд Компані» (код ЄДРПОУ 39062698) із ціновою пропозицією 2 856 748, 80 грн., та в подальшому 04.08.2015 між Управлінням (Замовником) та ТОВ «Технобуд Компані» укладено договір № 14-ТК під закупівлю робіт за державні кошти, на суму 2 856 748, 80 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до документів, наявних в пропозиції тендерних торгів ТОВ «Технобуд Компані», посадовими особами товариства надано неправдиві відомості до Управління для участі у відкритих торгах, що забезпечило перемогу товариства.

Зокрема, відповідно до наданої довідки про персонал, у штаті ТОВ «Технобуд Компані» станом на липень 2015 року перебуває 14 осіб, в той же час відповідно до інформації ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, з січня по серпень 2015 року на підприємстві працювала лише одна особа, а саме, директор товариства - ОСОБА_2

Крім того, згідно довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт, в ТОВ «Технобуд Компані» наявне обладнання та автотранспорт в кількості 12 одиниць, що не відповідає дійсності, оскільки відповідно до фінансового звіту суб'єкта підприємницької діяльності за І-й квартал 2015 року, у ТОВ «Технобуд Компані» відсутні основні засоби.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Державної фіскальної служби України встановлено, що ТОВ «Технобуд Компані» (код ЄДРПОУ 39062698) зареєстровано в Печерській районній в місті Києві адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698.

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, отримання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698 не позбавляє фізичну особу-підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують досліджені шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698 (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є підроблення документів, які подаються для проведення відкритих торгів, а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищенню вищевказаних документів у разі судового виклику посадових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 2).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно із п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор уповноважений самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст. ст. 2, 36, 40,131,132,159-164,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозволу прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва юристу 3 класу Барадатовій Альоні Євгеніївні, або групі прокурорів згідно наказу, тимчасовий доступ до речей та документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698, за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 2), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі) ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698;

- податкові декларації подані ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698;

- реєстр контрагентів ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698 визначених з використанням автоматизованої системи Державної фіскальної служби України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698;

- довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698;

- довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698;

- довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Технобуд Компані» код ЄДРПОУ 39062698, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з часу проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О. Величко