Ухвала суду № 64014173, 28.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3244/15

ун. № 759/11518/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Яська П.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001377 від 13.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.07.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Яська П.С, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Коширець В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 (юридична адреса: м. Київ вул. Щорса, 15, корп.1, літера "А") розкрити банківську таємницю по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478 в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, за період з дати відкриття рахунку по 06.04.2015, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства - ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію та здійснив реєстрацію фіктивного товариства ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478. В ході проведення перевірки не встановлено факту передачі товарів від продавця до покупця, в зв'язку з відсутністю (не наданням для перевірки) актів приймання-передачі товару, довіреностей, документів, що засвідчують транспортування, зберігання товарів. У ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, відсутній об'єкт оподаткування податком на додану вартість операцій з підприємствами-покупцями в розумні ст. 188 Податкового Кодексу України. Крім того, операції ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Авто Регіон» відкрито в ПАТ «МАРФІН БАНК» рахунок № 26009421091840. На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києвізнаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12015100080001377 від 13.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. ОСОБА_3, з корисливих спонукань, здійснив реєстрацію фіктивного товариства ТОВ «Авто Регіон», без наміру здійснення господарської діяльності. Встановлено, що в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 відкрито ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478 рахунок № 26009421091840.

Отже, досудове розслідування здійснюється в кримінальному провадженні, порушеному за ч. 1 ст. 205-1 КК України. Вказана стаття передбачає відповідальність за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Слідчий просить тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПАТ «МАРФІН БАНК» і становлять банківську таємницю, з метою перевірки припущень слідчого про вчинення злочину, який полягає в ухиленні від сплати податків (ст. 212 КПК України). Проте, відомості про зазначене кримінальне правопорушення не внесено до ЄРДР і в силу ч. 3 ст. 216 КПК України не є підслідністю органів внутрішніх справ, а тому слідчі ОВС не мають повноважень здійснювати досудове розслідування даного кримінального правопорушення, в силу ст. 216 КПК України.

На підставі наведеного, відсутні підстави для задоволення клопотання, оскільки документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, не мають будь-якого значення до розслідуваного кримінального правопорушення, а питання перевірки дотримання податкового законодавства та розслідування кримінальних правопорушень щодо ухиленні від сплати податків не внесено до ЄРДР, що виключає можливість здійснення досудового розслідування, та не відноситься до підслідності органів внутрішніх справ.

Керуючись ст. ст. 159-164, 216, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ