Ухвала суду № 64013781, 30.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64641/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375, -

В С Т А Н О В И В :

30.12.2016 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Є.О., за погодженням із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., звернувся з вказаним клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375, а саме: на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунку ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) № 26004016037201 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Санжарк» (код 38317325), ТОВ «Олантіс» (код 38876573), ТОВ «Атіс Торг» (код 38633934), ТОВ «Компанія Латерано» (код 39172289), ТОВ «Ліріда» (код 38496896), ТОВ«Доммара» (код 38352731), ТОВ «Ріал Сістемс» (код 39477146), ТОВ «Глобал Юкрейн ЛТД» (код 39336422), ТОВ «Демарке ЛТД» (код 39461225), ТОВ «Максіма Консалт» (код 39477130), ТОВ «Ніка Гранд ЛТД» (код 39477151), ТОВ «Карт Ленд» (код 39461199), ТОВ «Регарт» (код 39461157), ТОВ "Равена Плюс" (код 39279239), ТОВ "Регарт" (код 39461157), ТОВ "Дімекс - Про" (код 39274691), ТОВ "ТК "Аргус" (код 38879684), ТОВ «Міра Торг» (код 38774532), ТОВ «Інрекс» (код 39172383), ТОВ «Аледор Торг» (код 39172315), ТОВ «Баріола» (код 38496880), ТОВ «Теоком» (код 38633143), ТОВ «Антарія Компані» (код 39794303), ТОВ «Інекс - Про» (код 39587266), ТОВ «Ювеніс» (код 39587237), ТОВ «Прайм - Торг Компані» (код 39418541), ТОВ «Індіго Компані» (код 39461534), ТОВ «Астера Групп» (код 39418515), ТОВ «Укрбуд Компані» (код 39288196), ТОВ «Тк - Торг» (код 39469088), ТОВ «Велта Плюс» (код 39457465), ТОВ «Етек Сервіс» (код 39172226), ТОВ «Аквіт Компані» (код 39457533), ТОВ «Делюкс ЛТД» (код 39596794), ТОВ «Торгівельно - Будівельний Альянс» (код 39097055), ТОВ «Максус Трейд» (код 39495280), ТОВ «Астера Групп» (код 39418515), ТОВ «Віва-Торг» (код 39457402), ТОВ «Гермес-Пріор» (код 39593840), ТОВ «Оптіма- Д» (код 39593898), ТОВ «Терра-Буд Компані» (код 39593966), ТОВ «Аріал-Торг» (код 39596836), ТОВ «Поллі-Плюс» (код 39601479), ТОВ «Саваж-Торг» (код 39760447), ТОВ «Альта-Прім» (код 39762219), ТОВ «Гарант-Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «Бенітекс Лтд» (код 39653181), ТОВ «Еліт Пром Сервіс» ( код 40003075), ТОВ «Спецрадіопроект» (код 39505178), ТОВ «Лінес Пром» (код 40020918) в період 2013 - 2016 років сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ «Квант - Сервіс» (код 31801260), ТОВ «Профіпартс» (код 36698083), ТОВ «Хелен Марлен» (код 30021171), ТОВ «Авітон Будпроект» (код 35122255), ДП «Харківський Бронетанковий Завод» (код 08099848), ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) та інші.

Також встановлено, що ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «Укрбуд Компані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «Бонасент Агро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818), які мають ознаки «фіктивності».

За результатами позапланової документальної перевірки ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) складено акт № 444/20-40-14-02-07/36623607 від 10.08.16 згідно висновків якого підприємством занижено податок на прибуток на загальну суму 23 527 560 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 25 887 193 грн., а всього на суму 49 414 753 грн.

У своїй діяльності ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) використовує банківській рахунок № 26004016037201 відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника банківського рахунку.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що банківський рахунок відповідає критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки зберігає на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на банківський рахунок №26004016037201, який відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375 - задовольнити.

Накласти арешт на на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунку ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) № 26004016037201 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) - шляхом заборони здійснення операцій по рахунку у тому числі заборони видачі коштів або передачі коштів на інші рахунки з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 42014000000000375.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко