Ухвала суду № 64002850, 10.01.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/17/17

Провадження № 1-кс/638/127/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2017 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Шестак О.І., за участю секретаря судового засідання Крупенко Л.С, слідчого Крючкова І.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480005958 26.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про доступ до документів

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням і просить зобовязати посадових осіб ДУ "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" ЄДРПОУ 00190325, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Сумська 1, надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, на підставі яких було проведено перереєстрацію з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 а саме: головну книгу з розшифровками за період з 01.01.2015 по 01.05.2016; журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахунку: 66 (субрахунки 66.1, 66.2, 66.3) із розподіленням по субрахункам та розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість); журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахункам: 30, 31 із розподіленням за призначенням платежів; оборотні відомості по рахункам 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» із розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість) та по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно із розподіленням за призначенням платежів та інші документи, які мають значення по справі, що перебувають у володінні ДУ "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" ЄДРПОУ 00190325, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Сумська 1, де б вони не знаходились.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

25.12.2015 року з Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області до Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшов акт Головного управління Держпраці у Харківській області про додержання субєктами господарювання законодавства про працю та загальнообовязкове державне соціальне страхування № 20-01-4400\0196 про перевірку додержання ДУ "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" законодавства про працю, згідно якого встановлено, що заборгованість з заробітної плати перед 46 працівниками становить 474900 грн.

З акту перевірки вбачається, що посадовими особами ДУ "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" ЄДРПОУ 00190325 було допущена наступна заборгованість із заробітної плати перед працівниками зазначеного підприємства: станом на 31.01.2015 р. перед 46 працівниками 474,9 тис. грн. (з них за 2014 рік - 474,9 тис. грн.); станом на 28.02.2015 перед 46 працівниками 478,9 тис. грн. (з них за 2014 рік - 461,4 тис. грн.); станом на 31.03.2015 перед 45 працівниками 426,7 тис. грн. (з них за 2014 рік - 418,4 тис. грн.); станом на 30.04.2015 перед 47 працівниками 445,2 тис. грн. (з них за 2014 рік - 418,3 тис. грн.); станом на 31.05.2015 перед 49 працівниками 426,8 тис. грн. (з них за 2014 рік - 401,1 тис. грн.); станом на 30.06.2015 перед 49 працівниками 443,6 тис. грн. (з них за минулий період 388,2 тис. грн.); станом на 31.07.2015 перед 49 працівниками 453,3 тис. грн. (з них за 2014 рік -378,6 тис. грн.); станом на 31.08.2015 перед 49 працівниками 424,1 тис. грн. (з них за 2014 рік - 353,3 тис. грн.); станом на 30.09.2015 перед 49 працівниками 458,0 тис. грн. (з них за 2014 рік - 353,3 тис. грн.); станом на 31.10.2015 перед 49 працівниками 450,0 тис. грн. (з них за 2014 рік - 345,7 тис. грн.).

За викладеними обставинами до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2015 року за № 12015220480005958 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

05.12.2016 року призначено судово-економічну експертизу для виконання якої 20.12.2016 року від судового експерта Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_3 ОСОБА_4 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 12817.

З метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: наявність або відсутність у підприємства ДУ "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" ЄДРПОУ 00190325 заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками; наявність або відсутність можливості у посадових осіб здійснити виплатити в повному обсязі (або частково) нарахованої заробітної плати; куди-саме були витрачені грошові кошти ДУ "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" ЄДРПОУ 00190325 в період існування заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками; причини виникнення заборгованості перед працівниками ДУ та обставини її обумовлення; невиконання ким та яких вимог нормативних актів перебуває у причинному зв'язку з виникнення заборгованості перед працівниками ДУ; дії (бездіяльність) яких осіб перебувають у причинному зв'язку з виникнення заборгованості перед працівниками ДУ та інші, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДУ "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" ЄДРПОУ 00190325, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська 12, а саме: документів, на підставі яких було проведено перереєстрацію з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 а саме: головну книгу з розшифровками за період з 01.01.2015 по 01.05.2016; журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахунку: 66 (субрахунки 66.1, 66.2, 66.3) із розподіленням по субрахункам та розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість); журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахункам: 30, 31 із розподіленням за призначенням платежів; оборотні відомості по рахункам 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» із розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість) та по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно із розподіленням за призначенням платежів та інші документи, які мають значення по справі, що перебувають у володінні ДУ "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" ЄДРПОУ 00190325.

Крім того, слідчий зазначає, що оригінали вказаних документів містять підписи осіб, що обіймали посади, які повязані із організаційно-розпорядчою функцією та мають значення для проведення експертиз та прийняття рішення щодо винності особи.

Ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки у відповідності до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вищенаведені слідчим обставини дають підстави для задоволення клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160 і 162 КПК України, -

ухвалив:

Зобовязати посадових осіб ДУ "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" ЄДРПОУ 00190325, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Сумська 1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, на підставі яких було проведено перереєстрацію з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 а саме: головну книгу з розшифровками за період з 01.01.2015 по 01.05.2016; журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахунку: 66 (субрахунки 66.1, 66.2, 66.3) із розподіленням по субрахункам та розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість); журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахункам: 30, 31 із розподіленням за призначенням платежів; оборотні відомості по рахункам 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» із розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість) та по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно із розподіленням за призначенням платежів, що перебувають у володінні ДУ "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" ЄДРПОУ 00190325, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Сумська 1.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, прошу доручити слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення. Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.І. Шестак.