Ухвала суду № 64001500, 11.01.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/289/17

Провадження № 1-кс/344/93/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області Реги Л.Ю., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12013090170001477 від 25.09.2013р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що ОСОБА_2, обіймаючи посаду арбітражного керуючого - керуючого санацією ВАТ «Оріана» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 654 від 22.03.2013, умисно, вчинив розтрату майна ВАТ "Оріана" шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, згідно ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 09.07.2012 по справі № Б-7-11/283-13/143-23/19 ОСОБА_2 призначено арбітражним керуючим санацією ВАТ "Оріана" та зобов'язано подати на затвердження суду план санації ВАТ "Оріана", погоджений і схвалений в порядку, встановленому чинним законодавством.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 18.09.2002 у справі № Б-11/283 розпочато процедуру банкрутства ВАТ «Оріана».

Відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 16.06.2010 по справі № Б-7-11/283-13/143 введено процедуру санації ВАТ «Оріана».

Розпорядженням Головного управління юстиції в Івано-Франківській області Міністерства юстиції України № 1 від 03.09. 2013 «Про усунення порушень» арбітражного керуючого ОСОБА_2 зобовязано у термін до 16.09.2013 вжити належних заходів по захисту майна боржника.

Однак, керуючий санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_2, з моменту винесення ухвали суду призначення його керуючим санацією, діючи умисно з метою розтрати майна ВАТ «Оріана» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у всупереч п. 2. ч. 2 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом», не вжив заходів щодо захисту або збереження майна боржника. А саме, не забезпечив проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ВАТ «Оріана» та структурних підрозділів, не вжив заходів до затвердження плану санації товариства.

Натомість ОСОБА_2, діючи умисно з метою привласнення майна ВАТ «Оріана» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, без погодження з комітетом кредиторів ВАТ «Оріана», у період часу з 05.09.2013 по 09.09.2013 уклав із директором ТОВ «Мет-Ком» ОСОБА_3 (місце реєстрації м. Донецьк,

вул. Вахрушева, буд. № 50) ряд договорів (№ 090913/1-090913/12) на демонтаж, проведення інвентаризації та відповідального зберігання майна ВАТ «Оріана» - металобрухту кольорових та чорних металів.

У свою чергу ТОВ «Мет-Ком» уклало договір № 1 від 20.09.2013 на демонтаж, проведення інвентаризації та відповідального зберігання майна ВАТ «Оріана» з ТОВ «Укр-Мет-Захід» (м. Донецьк, вул. Югославська, буд 28/а, керівник ОСОБА_4О.).

Внаслідок дій керуючого санацією ОСОБА_2, у кінці вересня 2013 року ТОВ «Укр-Мет-Захід», на виконання умов вищевказаного договору, без отримання відповідного дозволу територіального управління Держгірпромнагляду в Івано-Франківській області, розпочало роботи по демонтажу майна структурного підрозділу ВАТ «Оріана» - сульфатно-збагачувальної фабрики, яка знаходиться по вул. Промислова, в м. Калуші Івано-Франківської області.

Після демонтажу, ОСОБА_2 організував вивезення вантажними автомобілями з території ВАТ «Оріана» металобрухту чорних і кольорових металів у Львівську область на територію площадки для прийому металобрухту, що знаходиться у м. Жовква Львівської області, по вул. Дорошенка, 5.

У результаті злочинних дій ОСОБА_2, з території сульфатно-збагачувальної фабрики ВАТ «Оріана» у період з 05.09.2013 по 12.03.2014 вивезено металобрухту на загальну суму 9 млн. 121 тис. 885 грн., при цьому кошти від реалізації та вивезення металобрухту на рахунки ВАТ «Оріана» не поступали, тобто державному підприємству завдано збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у розтраті майна ВАТ "Оріана" шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того ОСОБА_2, обіймаючи посаду арбітражного керуючого - керуючого санацією ВАТ «Оріана» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 654 від 22.03.2013, діючи умисно з метою розтрати майна ВАТ "Оріана" шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на виконання ряду договорів (№ 090913/1-090913/12) про демонтаж, проведення інвентаризації та відповідального зберігання майна ВАТ «Оріана» - металобрухту кольорових і чорних металів ВАТ «Оріана», укладених із директором ТОВ «Мет-Ком» ОСОБА_3, 22.02.2014 завантажив на транспортні засобами - сідлові тягачі марки "Рено", реєстраційний номер АТ 9421АО, та марки "Івеко", реєстраційний номер АТ 0347ВР, металобрухт чорних металів, вагою 39 тон, намагався вивести із території ВАТ "Оріана" для подальшого відвантаження у м. Жовква Львівської області по вул. Дорошенка, 5, згідно умов укладеного з ТОВ «Мет-Ком» договору.

Крім того, ОСОБА_2 у період з 05.09.2013 по 12.03.2014 діючи умисно з метою розтрати майна ВАТ "Оріана" шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на виконання ряду договорів (№ 090913/1-090913/12) про демонтаж, проведення інвентаризації та відповідального зберігання майна ВАТ «Оріана» - металобрухту кольорових та чорних металів ВАТ «Оріана», укладених із директором ТОВ «Мет-Ком» ОСОБА_3, 03.03.2014 підготував для вивезення з території сульфатно-збагачувальної фабрики ВАТ"Оріана" металобрухту чорних металів, вагою 56,450 тон та брухту кольорових металів, вагою 3,120 тон, які було підготовлено для подальшого відвантаження у м. Жовква Львівської області по вул. Дорошенка, 5, згідно умов укладеного з ТОВ «Мет-Ком» договору.

Однак, ОСОБА_2 не зміг довести свій злочинний умисел спрямований на розтрату майна ВАТ "Оріана" до кінця з причин, що не залежали від його волі.

У результаті злочинних дій ОСОБА_2, які виявилися у замаху на розтрату майна ВАТ"Оріана" з території сульфатно-збагачувальної фабрики ВАТ «Оріана» у період з 22.02.2014 по 03.03.2014 вчинено спробу вивезення металобрухт чорних та кольорових металів, на загальну суму 443 тис. 082 грн.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що згідно ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 09.07.2012 по справі № Б-7-11/283-13/143-23/19 ОСОБА_2 призначено арбітражним керуючим санацією ВАТ "Оріана" та зобов'язано подати на затвердження суду план санації ВАТ "Оріана", погоджений і схвалений в порядку, встановленому чинним законодавством. Однак, план санації ВАТ «Оріана» погоджений та схвалений в порядку, встановленому чинним законодавством України на затвердження суду не надавався.

Разом з цим, ОСОБА_2, як арбітражним керуючим до суду подавалися звіти про виконану ним роботу, які містяться в матеріалах справи «Про банкрутство «ВАТ Оіана» за № Б-7-11/283-13/143-23/19.

Документи, у яких відображено звітну діяльність арбітражного керуючого ОСОБА_2 знаходяться в справі № Б-7-11/283-13/143-23/19 про банкрутство ВАТ Оріана і зберігаються в Господарському суді Івано-Франківської області, за адресою м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 16.

Вищезазначені документи, мають суттєве значення для підтвердження вини підозрюваного ОСОБА_2, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області Рега Лесі Юріївні тимчасовий доступ до матеріалів справи № Б-7-11/283-13/143-23/19 про банкрутство ВАТ «Оріана», які перебувають у володінні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 16, код ЄДРПОУ 03499939, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Розяснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 лютого 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова