Ухвала суду № 63998066, 19.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43919/16-к

Провадження № 1-кс/761/26966/2016

У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М., при секретарі: Кріт І.М., за участю слідчого Нечваля М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Ватутіним О.М., внесене по кримінальному провадженню № 42016100000000889, за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням до слідчого судді в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять комерційну таємницю та знаходяться у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код ЄДРПОУ: 33305163) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, а саме:

1.1.Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аскан Трейд» (код ЄДРПОУ 39865824);

1.2.Всю наявну інформацію стосовно договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аскан Трейд» (код ЄДРПОУ 39865824), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

1.3.Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аскан Трейд» (код ЄДРПОУ 39865824) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

1.4.Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аскан Трейд» (код ЄДРПОУ 39865824);

2. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору про кредит під депозит № ЮЛ-61/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Софіївська Брама» (код ЄДРПОУ 32709143);

2.1. Всю наявну інформацію стосовно договору про кредит під депозит № ЮЛ-61/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Софіївська Брама» (код ЄДРПОУ 32709143), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

2.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № ЮЛ-61/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Софіївська Брама» (код ЄДРПОУ 32709143) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

2.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № ЮЛ-61/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Софіївська Брама» (код ЄДРПОУ 32709143);

3. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № ЮЛ-59/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Укрпромстрах» (код ЄДРПОУ 31810453);

3.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № ЮЛ-59/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Укрпромстрах» (код ЄДРПОУ 31810453), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

3.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № ЮЛ-59/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Укрпромстрах» (код ЄДРПОУ 31810453) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

3.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № ЮЛ-59/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Укрпромстрах» (код ЄДРПОУ 31810453);

4. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № ЮЛ-114/2011-К, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аваль-Брок» (код ЄДРПОУ 19497799);

4.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № ЮЛ-114/2011-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аваль-Брок» (код ЄДРПОУ 19497799), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

4.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № ЮЛ-114/2011-К, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аваль-Брок» (код ЄДРПОУ 19497799) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

4.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № ЮЛ-114/2011-К, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аваль-Брок» (код ЄДРПОУ 19497799);

5. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012);

5.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

5.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

5.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012);

6. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Свіссінвест» (код ЄДРПОУ 37266778);

6.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Свіссінвест» (код ЄДРПОУ 37266778), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

6.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Свіссінвест» (код ЄДРПОУ 37266778) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

6.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Свіссінвест» (код ЄДРПОУ 37266778);

7. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 121 від 14.03.2016 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес нерухомість» (код ЄДРПОУ 37037319);

7.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 121 від 14.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес нерухомість» (код ЄДРПОУ 37037319), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

7.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 121 від 14.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес нерухомість» (код ЄДРПОУ 37037319) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

7.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 121 від 14.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес нерухомість» (код ЄДРПОУ 37037319);

8. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 115 від 16.10.2015 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Просто гроші» (код ЄДРПОУ 39091198);

8.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 115 від 16.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Просто гроші» (код ЄДРПОУ 39091198), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

8.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 115 від 16.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Просто гроші» (код ЄДРПОУ 39091198) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

8.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 115 від 16.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Просто гроші» (код ЄДРПОУ 39091198);

9. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 114 від 21.09.2015 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес інновації» (код ЄДРПОУ 37175969);

9.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 114 від 21.09.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес інновації» (код ЄДРПОУ 37175969), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

9.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 114 від 21.09.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес інновації» (код ЄДРПОУ 37175969) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

9.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 114 від 21.09.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес інновації» (код ЄДРПОУ 37175969);

10. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 116 від 01.10.2015 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Гермес Агро» (код ЄДРПОУ 35818241);

10.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 116 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Гермес Агро» (код ЄДРПОУ 35818241), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

10.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 116 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Гермес Агро» (код ЄДРПОУ 35818241) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

10.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 116 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Гермес Агро» (код ЄДРПОУ 35818241);

11. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 113 від 09.07.2015 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ОМ ТБ» (код ЄДРПОУ 36529306);

11.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 113 від 09.07.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ОМ ТБ» (код ЄДРПОУ 36529306), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

11.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 113 від 09.07.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ОМ ТБ» (код ЄДРПОУ 36529306) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

11.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 113 від 09.07.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ОМ ТБ» (код ЄДРПОУ 36529306);

12. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 118 від 01.10.2015 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722);

12.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 118 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

12.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 118 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

12.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 118 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722);

13. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору №120 від 01.03.2016 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Вайде Груп» (код ЄДРПОУ 39683897);

13.1. Всю наявну інформацію стосовно договору №120 від 01.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Вайде Груп» (код ЄДРПОУ 39683897), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

13.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору №120 від 01.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Вайде Груп» (код ЄДРПОУ 39683897) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки, тощо);

13.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору №120 від 01.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Вайде Груп» (код ЄДРПОУ 39683897).

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУ Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000889, за ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення істини в даному кримінальному провадженні та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий Нечваль М.Ю. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Ватутіним О.М., внесене по кримінальному провадженню № 42016100000000889, за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код ЄДРПОУ: 33305163) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, а саме:

1.5.Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аскан Трейд» (код ЄДРПОУ 39865824);

1.6.Всю наявну інформацію стосовно договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аскан Трейд» (код ЄДРПОУ 39865824), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місцезнаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

1.7.Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аскан Трейд» (код ЄДРПОУ 39865824) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

1.8.Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аскан Трейд» (код ЄДРПОУ 39865824);

2. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору про кредит під депозит № ЮЛ-61/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Софіївська Брама» (код ЄДРПОУ 32709143);

2.1. Всю наявну інформацію стосовно договору про кредит під депозит № ЮЛ-61/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Софіївська Брама» (код ЄДРПОУ 32709143), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

2.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № ЮЛ-61/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Софіївська Брама» (код ЄДРПОУ 32709143) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

2.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № ЮЛ-61/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Софіївська Брама» (код ЄДРПОУ 32709143);

3. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № ЮЛ-59/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Укрпромстрах» (код ЄДРПОУ 31810453);

3.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № ЮЛ-59/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Укрпромстрах» (код ЄДРПОУ 31810453), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

3.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № ЮЛ-59/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Укрпромстрах» (код ЄДРПОУ 31810453) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

3.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № ЮЛ-59/2010-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Страхова компанія «Укрпромстрах» (код ЄДРПОУ 31810453);

4. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № ЮЛ-114/2011-К, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аваль-Брок» (код ЄДРПОУ 19497799);

4.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № ЮЛ-114/2011-К від 02.07.2010, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аваль-Брок» (код ЄДРПОУ 19497799), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

4.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № ЮЛ-114/2011-К, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аваль-Брок» (код ЄДРПОУ 19497799) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

4.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № ЮЛ-114/2011-К, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Аваль-Брок» (код ЄДРПОУ 19497799);

5. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012);

5.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

5.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

5.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012);

6. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Свіссінвест» (код ЄДРПОУ 37266778);

6.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Свіссінвест» (код ЄДРПОУ 37266778), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

6.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Свіссінвест» (код ЄДРПОУ 37266778) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

6.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Свіссінвест» (код ЄДРПОУ 37266778);

7. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 121 від 14.03.2016 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес нерухомість» (код ЄДРПОУ 37037319);

7.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 121 від 14.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес нерухомість» (код ЄДРПОУ 37037319), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

7.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 121 від 14.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес нерухомість» (код ЄДРПОУ 37037319) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

7.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 121 від 14.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес нерухомість» (код ЄДРПОУ 37037319);

8. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 115 від 16.10.2015 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Просто гроші» (код ЄДРПОУ 39091198);

8.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 115 від 16.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Просто гроші» (код ЄДРПОУ 39091198), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

8.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 115 від 16.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Просто гроші» (код ЄДРПОУ 39091198) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

8.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 115 від 16.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Просто гроші» (код ЄДРПОУ 39091198);

9. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 114 від 21.09.2015 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес інновації» (код ЄДРПОУ 37175969);

9.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 114 від 21.09.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес інновації» (код ЄДРПОУ 37175969), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

9.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 114 від 21.09.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес інновації» (код ЄДРПОУ 37175969) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

9.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 114 від 21.09.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Бізнес інновації» (код ЄДРПОУ 37175969);

10. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 116 від 01.10.2015 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Гермес Агро» (код ЄДРПОУ 35818241);

10.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 116 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Гермес Агро» (код ЄДРПОУ 35818241), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

10.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 116 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Гермес Агро» (код ЄДРПОУ 35818241) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

10.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 116 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Гермес Агро» (код ЄДРПОУ 35818241);

11. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 113 від 09.07.2015 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ОМ ТБ» (код ЄДРПОУ 36529306);

11.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 113 від 09.07.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ОМ ТБ» (код ЄДРПОУ 36529306), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

11.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 113 від 09.07.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ОМ ТБ» (код ЄДРПОУ 36529306) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

11.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 113 від 09.07.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ОМ ТБ» (код ЄДРПОУ 36529306);

12. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору № 118 від 01.10.2015 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722);

12.1. Всю наявну інформацію стосовно договору № 118 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

12.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору № 118 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

12.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору № 118 від 01.10.2015, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722);

13. Справи та роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритих для даної справи по договору №120 від 01.03.2016 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Вайде Груп» (код ЄДРПОУ 39683897);

13.1. Всю наявну інформацію стосовно договору №120 від 01.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Вайде Груп» (код ЄДРПОУ 39683897), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору;

13.2. Повні анкетні дані службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», які приймали рішення стосовно видачі коштів згідно договору №120 від 01.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Вайде Груп» (код ЄДРПОУ 39683897) із наданням відповідних документів (протоколи засідань, доповідні записки);

13.3. Протоколи засідання спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відповідно до договору №120 від 01.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «Вайде Груп» (код ЄДРПОУ 39683897).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: