Ухвала суду № 63989608, 16.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.11.2016 Справа № 554/8785/16-к

Провадження № 1-КС/554/8196/2016

УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ТопчійО.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

15.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12016170230000806 від 20.10.2016 року, вчинене за наступних обставин:

20 жовтня 2016 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від голови СВК «Токарі» ОСОБА_2 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» м. Полтава, Октябрський район, вул. Серьогіна 10, код ЄДРПОУ 39306361, р/р № 26004533429 в АТ «Райффайзен БАНК Аваль», яким було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК «Токарі».

20 жовтня 2016 року з рахунку СВК «Токарі» у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок № 26004533429 ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» було перераховано кошти в сумі 447375, 24 грн. в рахунок оплати вартості дизельного палива в кількості 26310 л., згідно договору поставки №144/сб від 18.10.2016 року. В подальшому було встановлено, що представники ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» виступили посередником у придбанні дизельного палива у ТОВ «ГРОССЕТО» для СВК «Токарі», згідно укладеного договору купівлі-продажу нафтопродуктів. В ході виконання умов договорів ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» заволоділо коштами належними СВК «Токарі» і привласнило їх не здійснивши перерахування за призначенням на рахунок фірми-продавця ТОВ «ГРОССЕТО».

В результаті шахрайських дій ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ», СВК «Токарі» дизпалива не отримав, незважаючи на те, що кошти на його придбання було перераховано на рахунок ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» згідно умов укладеного договору.

За вказаним фактом 20.10.2016 року відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти (розрахунок) за дизпаливо було перераховано на розрахунковий рахунок № 26004533429, який відкритий у АТ «Райффайзен БАНК Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 за допомогою якого було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК «Токарі». В подальшому слідством було встановлено, що із вище вказаного рахунку № 26004533429 було перераховано кошти частинами на інші рахунки.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУД» (код ЄДРПОУ 39306361), податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУД», комплексних документальних та камеральних перевірок суб'єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за 2015-2016 роки, форм 1ДФ за 2015-2016 роки, які перебувають у володінні ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області і які мають значення для кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: реєстраційна справа ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУД» (код ЄДРПОУ 39306361), податкові декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУД» (код ЄДРПОУ 39306361), комплексні документальні та камеральні перевірки суб'єкта господарювання, документальні позапланові виїзні перевірки за 2015-2016 роки, форми 1ДФ за 2015-2016 роки, додатки № 5, а також інші документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, тимчасовий доступ до яких планується отримати, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, і які знаходяться у приміщенні ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155 і що іншими способами неможливо довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Топчій Ользі Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: реєстраційної справи ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУД» (код ЄДРПОУ 39306361), податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУД» (код ЄДРПОУ 39306361) з 01.01.2015 по 20.10.2016 року, комплексних документальних та камеральних перевірок суб'єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з 01.01.2015 по 20.10.2016 року, форм 1ДФ з 01.01.2015 по 20.10.2016, додатків № 5, які перебувають у володінні ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко