Ухвала суду № 63989085, 11.01.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/81/17

Провадження № 1кс/552/29/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю прокурора Погорєлова М.О., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 1 класу Погорєлова М.О про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Погорєлов М.О. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016170020002213 від 02.09.2016 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначав, що 19.02.2016 року СФГ «Урожай» (вул. Горького, 98, с.Андріяшівка Роменського району Сумської області) платіжним дорученням № 342 від 19.02.2016 на адресу ТОВ «СВ-Інтерторг» (вул. Червонофлотська, 11, м. Полтава) згідно їхнього рахунку фактури № ПЛ-00004 від 17.02.2016 перераховано грошові кошти в сумі 142801,02 коп. за 2550 кг. насіння люцерни. 04 березня 2016 року СФГ «Урожай» згідно накладної № 247/1 ТОВ «СВ-Інтерторг» від 04.03.2016 отримано вищевказане насіння в кількості 1850 кг. на суму 103585,20коп. Грошові кошти в сумі 39215,82 коп. за недопоставлену кількість насіння люцерни директор ТОВ «СВ-Інтерторг» безпідставно, не зважаючи на неодноразові вимоги, не повертає (ЖЄО № 15350).

Крім того, вказував, що, відповідно до платіжного доручення № 342 від 19.02.2016, селянське (фермерське) господарство «Урожай» перерахувало товариству з обмеженою відповідальністю «СВ-Інтерторг» грошові кошти у сумі 142801,02 грн. на рахунок № 26003054620041 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49094).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення завірених копій документів, але виключно за період, в межах вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з наданням дозволу на ознайомлення з ними та отримання (вилучення) завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570; місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги буд. 50, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49094) та відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, всіх документів по рахункам ТОВ «СВ-Інтерторг» (ідентифікаційний код: 40176386), в тому числі № 26003054620041, зокрема:

1. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, які були надані на відкриття рахунків у гривні України, російських рублях, доларах США, євро, зокрема: № 26003054620041 (гривня, долар США, євро, рубль), та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб товариства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків.

2. Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, зокрема: № 26003054620041 (гривня, долари, євро, рублі) та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.

3. Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів

(з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам, зокрема: № 26003054620041 (гривня, долари, євро, рублі) за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.

4. Оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.

5. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

6. Оригіналів кредитних та депозитних справ ТОВ «СВ-Інтерторг» (ідентифікаційний код: 40176386) та його керівників (підписантів) з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.

7. Оригіналів договорів про відкриття ТОВ «СВ-Інтерторг» (ідентифікаційний код: 40176386) та його керівниками (підписантами) рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.

Оригіналів документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів рахунків прийому здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.

8.Оригіналів документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках, зокрема: № 26003054620041, в цінних паперах товариства та про дати їх отримання за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.

9.Витягів із внутрішніх нормативно правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення.

10.Всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу.

11.Копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які

відображують рух цінних паперів по рахунках в цінних паперах, що належить ТОВ «СВ-

Інтерторг» (ідентифікаційний код: 40176386), із зазначенням дати та часу операцій, повних

назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й

номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість

даних цінних паперів по операціях їх купівлі продажу та всієї наявної інформації про дані

операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

13.Оригіналів документів, які підтверджують факт придбання та продажу ТОВ «СВ-Інтерторг»

(ідентифікаційний код: 40176386) та його керівниками (підписантами) цінних паперів

(договорів, актів прийому передачі, звітів та інше) за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.

14.У разі здійснення зняття грошових коштів з рахунків за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року, зокрема: № 26003054620041, з банкоматів та інших терміналів, надати фотографії та відеозаписи з камер відео спостереження, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місця зняття грошових коштів за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, заступнику начальника слідчого відділення Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Сторчеусу Віктору Володимировичу, слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Кулику Юрію Павловичу, слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Кравченку Дмитру Станіславовичу, слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Пугіну Сергію Євгеновичу, слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Дорошенку Дмитру Андрійовичу, слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Значенко Катерині Сергіївні, слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Лукаш Лілії Володимирівні, слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Дмитренку Вадиму Володимировичу, слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Кравченку Євгенію Вікторовичу, старшому слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Сипку Роману Олексійовичу, слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Ширмовській Яні Дмитрівні, старшому слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Педоряці Анатолію Віталійовичу, слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу, начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського Управління кіберполіції підполковнику поліції Кравченку Олександру Миколайовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського Управління кіберполіції підполковнику поліції Кравченку Олександру Олександровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

11.01.2017