Ухвала суду № 63987820, 10.01.2017, Попаснянський районний суд Луганської області

єдиний унікальний номер справи 423/15/17

номер провадження 1-кс/423/6/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., за участі секретаря судового засідання Лугової Н.М., слідчого Сухіної М.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016130530000318 від 07.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, у якому зазначено, що 22.04.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошима у сумі 28000 грн., які належать підприємству ПП «Діагональ», чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130530000318 від 07.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» за адресою: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєверодонецькому відділенні №1 ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєверодонецьк, просп.. Гвардійський, 15, а саме: про відкриття та функціонування рахунку № 26007013046260, відкритого ТОВ «Прогрес-Транс Україна» (ЄРДПОУ 40366104) в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, Харківське шосе, буд.12, зокрема юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Прогрес-Транс Україна», заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26007013046260, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час, первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку № 26007013046260 за аналогічний період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Сбербанк»у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк»

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що у порядку ст.159 КПК тимчасовий доступ може бути надано до документів, які перебувають у володінні певної особи, тобто вже існують на час розгляду клопотання, то слід надати доступ до документів за період з моменту відкриття рахунку по день розгляду судом клопотання - 10.01.2017.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчомуПопаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчомуПопаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_2 та слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016130530000318 від 07.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Сбербанк» за адресою: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєверодонецькому відділенні №1 ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєверодонецьк, просп.. Гвардійський, 15, що містить:

інформацію, про відкриття та функціонування рахунку № 26007013046260, відкритого ТОВ «Прогрес-Транс Україна» (ЄРДПОУ 40366104) в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, Харківське шосе, буд.12, зокрема юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Прогрес-Транс Україна», заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

довідки інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26007013046260, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.01.2017;

первинних банківських документів( грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.). що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку № 26007013046260 за аналогічний період.

Надання вказаної інформації покласти на головний офіс ПАТ «Сбербанк» розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя І.В.Лизенко