Ухвала суду № 63986097, 03.01.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5/17

У Х В А Л А

03 січня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Лози І.І., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Лози І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26 серпня 2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140060003070 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Лоза І.І., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 25.08.2016 р. в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_2, в якій просить прийняти міри до працівника ТОВ «Глобал-Альянс» (ЄДРПОУ 33968910), яка шляхом входження в довіру заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 5000 грн.

Допитаний з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що до ТОВ «Глобал- Альянс» він звернувся з метою отримання грошових коштів в кредит через необхідність. Про дане товариство дізнався через оголошення. В ході спілкування із працівниками ТОВ «Глобал- Альянс», останнім в переконливі формі обіцяли надання необхідних грошових кошті в найкоротші терміни, нащо він погодився. Однак, при підписанні договору вказані працівники не роз'яснили його змісту та умов та фактично ввели в оману шляхом надали іншого договору про укладення якого домовленості не було. Після підписання вказаного договору надали квитанцію на оплату 5000 гривень, як передумову отримання кредиту, проте як пізніше виявилось це була оплата за надання консультацій, а не умовою отримання грошових коштів. Тому, під даним приводом заволоділи вказаними грошовими коштами.

Окрім цього, в ході досудового розслідування на виконання доручення отримано інформацію від о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Глобал-Альянс» продовжує аналогічну господарську діяльність через ТОВ «Актив» (ЄДРПОУ 40889321) шляхом залучення грошових коштів від громадян під виглядом надання споживчих кредитів із різними розтермінуваннями. У своїй діяльності використовують рахунок відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_1.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: інформація, щодо повного руху коштів рахунку ТОВ «Актив» (ЄДРПОУ 40889321), НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2015 р. по 03.01.2017 р. (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за період часу з 01.01.2015 р. по 03.01.2017 р., котра міститься на рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» за період часу з 01.01.2015 по 03.01.2017 р. (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії (з'ясування подальшого руху вказаних коштів) з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та провести її вилучення.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Лозі І.І. слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташований у м. Києві по вул. Ковпака,29.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львів) ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції Лозі Івану Івановичу або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого Лози І.І.) згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТОВ «Актив» (ЄДРПОУ 40889321) по рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2015 р. по 03.01.2017 р. (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що розташоване у м. Києві по вул. Ковпака, 29, (з можливістю вилучення у компетентному відділенні у м. Львові).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.