Постанова № 63984601, 10.01.2017, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/2/17

Провадження № 1-кс/362/17/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2017 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Медведєв К.В., за участі секретаря Шевченко М.В., за участю прокурора - Заді Н., розглянувши в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції К.Бруссо про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016110140002373 від 22.09.2016 року,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції К.Бруссо. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Н.Заді

В клопотанні слідчий просить суд задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Бруссо К.М. тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) копій документів ТОВ «Центр постачання» (ідентифікаційний код 39170433), а саме: податкових звітів (податкова декларація з податку на додану вартість та додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту) ТОВ «Центр Постачання» за 2014 рік; податкових накладних ТОВ «Центр постачання» за період часу з 01 січня 2014 року по 03.01.2017р., які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110140002373 від 22.09.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.

До Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшли заяви представників ТОВ «Соді Ком», ТОВ «Терра» та ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Центр Постачання», які полягали у шахрайському заволодінні грошовими коштами, внаслідок продажу недоброякісної продукції, та незаконного використання фірмового найменування ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 травня 2016 року між ТОВ «Центр постачання» (постачальник) в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Соді Ком» (покупець) в особі керівника ОСОБА_4 укладено договір № 116052016.

Крім того, 30 травня 2014 року між ТОВ «Центр постачання» (постачальник) в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Терра» (покупець) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 130052014.

Відповідно до вище вказаних договорів ТОВ «Центр постачання» зобов'язався передати у власність ТОВ «Соді Ком» та ТОВ «Терра», а останні в свою чергу прийняти та оплатити товар у кількості та асортименті, обумовленій договорами. Товаром, що постачатиметься в рамках вище вказаних договорів є яєчний порошок, крохмали, какао, мука, жири, сухе молоко, масло, спред вершковий та інші харчові продукти, які використовуються у якості сировини в харчовій промисловості. Ціна, розрахунок за товар та поставка, обумовлювалась сторонами в ході подальшої співпраці відповідно до договору. Крім того, відповідно до підпунктів розділу 4 «Якість товару, тара, упаковка» договору, якість товару повинна відповідати державним стандартам та технічним умовам заводу-виробника. Постачальник зобов'язується разом з документами на товар надати сертифікат відповідності товару. Товар повинен бути упакований згідно вимог законодавства ДСТУ чи ТУ.

Так, ТОВ «Соді Ком» перерахувало ТОВ «Центр постачання» кошти за товар, який в подальшому отримано відповідно до видаткових накладних товар - молоко сухе знежирене. До видаткових накладних ТОВ «Центр постачання», у підтвердження якості товару (молока сухого знежиреного) надало копію «декларації виробника/якісне посвідчення», виробник - ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла». На мішках, в яких знаходився товар, а саме молоко сухе знежирене, були бірки ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», адреса: м. Ічня, вул. Бунівка, 164, та ТОВ «Центр постачання», адреса: с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1а.

В подальшому, у ході виробничої потрібності, при розпакуванні та перепакуванні мішків із сухим знежиреним молоком, придбаним у ТОВ «Центр постачання», виникли сумніви, щодо якості поставленого останніми товару, після чого, з метою перевірки якісності продукту, молока знежиреного сухого, ТОВ «Соді Ком» направило в «Інститут продовольчих ресурсів НААН України» 2 мішки із сухим знежиреним молоком із бірками вище вказаних товаровиробників, які ТОВ «Соді Ком» придбало у ТОВ «Центр постачання».

Відповідно до протоколу № 293-294-1/16 інституту продовольчих ресурсів НААН України, результати випробувань виявились незадовільними, оскільки продукція, а саме молоко сухе знежирене, виявилось таким, що не відповідає ДСТУ 4273:2015.

У наданих ТОВ «Соді Ком» на дослідження зразках молока сухого знежиреного, масова частина загального білка, г/100 сухого знежиреного залишку, становило 26,03 та 26.06, при ДСТУ не менше 34.

Також, ТОВ «Терра» замовляло у ТОВ «Центр Постачання» продукцію, а саме вершки сухі, після чого останні поставляли для ТОВ «Терра» вершки сухі, при цьому, до продукції було надано документи щодо якості товару, а тому сумніватися в якості поставленої продукції не було підстав.

ТОВ «Центр постачання» поставляло для ТОВ «Терра» сухі вершки виробника ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», до який додавало декларації виробника/якісне посвідчення вказаного заводу.

В подальшому, ТОВ «Терра» було проведено перевірку, щодо якості поставленої ТОВ «Центр постачання» продукції.

Відповідно до протоколу випробувань № 9996/Д від 20.10.2016 ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та стандартизації», вершки сухі, підприємство виробник ТОВ «Центр постачання» не містять молочного жиру, а тому не відповідають ДСТУ та вимогам виробництва.

В ході допиту посадових осіб ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла встановлено, що в жовтні 2016 року на адресу ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» (код 00448031), надійшов лист від ТОВ «Терра» (код 30150670) про те, що між ТОВ «Терра» та ТОВ «Центр постачання» (код 39170433) був укладений Договір поставки №130052014 від 30.05.2014 р. на виконання умов якого ТОВ «Центр постачання» у 2016 році щомісяця постачало на ТОВ «Терра» вершки сухі, нібито виготовлені ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла». В своєму листі ТОВ «Терра» просило надати інформацію, щодо достовірності відомостей якості товарів поставлених на їх адресу представниками ТОВ «Центр постачання».

Між ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» (постачальник) та ТОВ «Центр постачання» (покупець) був укладений договір поставки №06/05/14 від 06.05.2014 року.

Відповідно до вказаного договору постачальник зобов'язується поставити і передати у власність покупця, а покупець - прийняти й оплатити продукцію з сухого незбираного та знежиреного молока на умовах та в порядку визначеному договором. Відповідно до п.п. 3.2., 3.3, 3.4. договору: якість товару, що поставляється постачальником, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій документації, яка встановлює вимоги до якості товару;постачальник гарантує, що поставлений товар є якісним, сертифікованим (визнаним), відповідає встановленим чинним законодавством нормам; постачальник повинен засвідчити якість товару, що поставляється належним товаросупровідним документом, який передається покупцю разом із товаром.

Відповідно до п. 8.1 договору - договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання його сторонами, але не пізніше 31 грудня 2014 року. У випадку, якщо за 30 (календарних) днів одна із сторін не повідомить про розірвання договору то договір вважається продовженим на наступний календарний рік на тих же умовах.

Так, остання поставка продукції, а саме, вершків сухих, була здійснена для контрагента ТОВ «Центр постачання» 22.02.2015 р. за видатковою накладною №1749 від 22.02.2015 р., після чого відвантажень більше не проводилося.

До видаткової накладної додавалась декларація виробника/якісне посвідчення № 60 від 22.02.2015р.

Таким чином, відсутні відомості про поставку ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» на користь ТОВ «Центр постачання» продукції «вершки сухі» протягом 2016 року, яка в подальшому могла бути передана ТОВ «Терра» за видатковими накладними, та не видавало відповідні декларації виробника/якісні посвідчення.

Із наданих ТОВ «Терра» накладних та декларацій виробника / якісних посвідчень вбачається, що у 2016 році ТОВ «Центр постачання» поставило на ТОВ «Терра» «вершки сухі» начебто виробництва ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» з додаванням таких декларацій виробника:

№Видаткова накладнаЯкісне посвідчення1.№35 від 13.01.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №11 від 12.01.162.№234 від 06.02.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №11 від 12.01.163.№362 від 19.02.2016Декларація виробника/якісне посвідчення №24 від 17.02.164.№433 від 26.02.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №24 від 17.02.165.№589 від 11.03.2016Декларація виробника/якісне посвідчення №32 від 01.03.166.№662 від 19.03.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №32 від 01.03.167.№924 від 15.04.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №48 від 12.04.16 8.№1023 від 29.04.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №48 від 12.04.169.№1129 від 18.05.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №53 від 06.05.1610.№1237 від 26.05.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №53 від 06.05.1611.№1369 від 08.06.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №53 від 06.05.1612.№1430 від 15.06.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №53 від 06.05.1613.№1811 від 21.07.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №189 від 18.07.1614.№2006 від 10.08.2016Декларація виробника/якісне посвідчення №189 від 18.07.1615.№2078 від 22.08.2016 Декларація виробника/якісне посвідчення №189 від 18.07.16

Дослідивши всі матеріали та порівнявши вказані декларації виробника (надані від ТОВ «Терра») зі справжніми, які виписувались нашим Заводом, слідчий дійшов висновку, що всі ті декларації виробника, які ТОВ «Центр постачання» надавало ТОВ «Терра» є підробленими, сфальсифікованими в повному обсязі, дати поставок, декларації виробника, дати виготовлення продукції та номери партій не відповідають дійсності. Крім того, ДСТУ 4273:2003 згідно якого ТОВ «Центр постачання» поставляв продукцію ТОВ «ТЕРРА» втратив чинність у січні 2015 року, а тому, відповідно, маркування на етикетці та в якісних посвідченнях, які були надані ТОВ «ТЕРРА» (ДСТУ 4273:2003) є недійсними.

Справжні декларації виробника/якісні посвідчення №11, №24, №32, №48, №53, №189 були видані ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» від інших дат, щодо іншої продукції, іншої кількості та іншим контрагентам (клієнтам), ніж та інформація, що вказана у підроблених деклараціях/якісних посвідченнях.

Так, наприклад, справжня декларація виробника №11 була видана нашим заводом 04.01.2016 р. на «вершки пастеризовані 35% жиру» і підписана ОСОБА_6, (інженер бактеріологічного аналізу), в той час, як підроблена декларація має дату складання 12.01.2016 р. і не містить номера ветеринарного свідоцтва, що, в свою чергу, ще раз доводить та підтверджує те, що вся викладена інформація в посвідченнях/деклараціях є недостовірною та сфальсифікованою. Аналогічним чином підроблені і всі інші декларації, які як і вказана мають інші дати їх виписування, іншу номенклатуру продукції та найменування контрагента, якому відвантажувалася продукція.

Завідувач виробничої лабораторії ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» ОСОБА_7 не підписувала вище вказані декларації виробника/якісні посвідчення, які не відповідають зразкам заводу станом на 2016 рік. Крім того, відтиски печаток на якісних посвідченнях не відповідають дійсності.

ТОВ «Центр постачання» надавало продукцію з бірками виробника ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», які являються також підробленими та не відповідають встановленим заводом та ДСТУ станом на 2015 та 2016 рік вимогам.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Голосіївський район, вул. Касіяна, 2/1, офіс 363, 09.04.2014р. взяті на облік ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві як платники податків.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Центр Постачання», що знаходяться у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, оскільки документи що в ній містяться мають суттєве значення для подальшого розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались, оскільки вищезазначена інформація та документація знаходиться у володінні представників ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, які можуть змінити або знищити документи, доступ до яких планується отримати.

Заслухавши прокурора, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що вказані документи ТОВ «Центр Постачання», що знаходяться у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києв мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи, те, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159 -164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Бруссо К.М. тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) копій документів ТОВ «Центр постачання» (ідентифікаційний код 39170433), а саме: податкових звітів (податкова декларація з податку на додану вартість та додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту) ТОВ «Центр Постачання» за 2014 рік; податкових накладних ТОВ «Центр постачання» за період часу з 01 січня 2014 року по 03.01.2017р., які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Роз'яснити представникам ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24.01.2017 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя К.В. Медведєв