Ухвала суду № 63984481, 10.01.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14097/16-к 1-кс/335/68/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Ведмедьовій В.В., за участю слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 року між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Електропівденмонтаж-10», як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14678521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПАТ «Електропівденмонтаж-10» з рахунків ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за вказаним договором перераховано 8800000 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме з ТОВ «Укр ОСОБА_2» (ЄДРПОУ) 39533158, м. Київ) та з ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979, м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП «Запорізька АЕС». При цьому, ТОВ «Укр ОСОБА_2» та ТОВ «Агрохім Постач 2015» мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.

Під час досудового розслідування, 25 травня 2016 року у ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом» було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Електропівденмонтаж-10» було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ-2015 на загальну суму 4580769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ-2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.

Документи, щодо виконання умов договору № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи», укладеного між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Електропівденмонтаж-10», знаходяться у ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо договору № 16ПКЕ-2015, укладеного між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Електропівденмонтаж-10», які перебувають у володінні у ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133, з можливістю їх вилучення, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 або уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133, з можливістю їх вилучення, а саме:

- всіх наявних документів по взаємовідносинам з ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) за договором № 16ПКЕ-2015 від 12.05.2015 року на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи», з усіма додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами виконаних робіт по вказаному договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали, використаних в ході будівельних робіт та іншими документами, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспортами або технічними умовами на товар; дозволами (деклараціями, ліцензіями) на виконання робіт, деклараціями на початок та на завершення виконання будівельних робіт та інш.; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 12.05.2015 року по теперішній час;

- всіх наявних документів по взаємовідносинам з ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) за договорами (контрактами, угодами) купівлі продажу кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/, з додатками та специфікаціями; договірними цінами; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на товар; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 2013 року по теперішній час;

- оригіналів документів, що підтверджують сплату ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» грошових коштів ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) за договором № 16ПКЕ-2015 від 12.05.2015 року, а саме: рахунки на сплату; реєстри платежів ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», в яких відображено факти сплати ПАТ «Електропівденмонтаж-10» грошових коштів;

- завірені копії дозвільних документів ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (згідно технічних умов на виконання будівельно-монтажних робіт до договору № 16ПКЕ-2015), а саме: дозволи про можливість виконання робіт підвищеної небезпеки (зварювальні і газополумяні); довідки, що підтверджують проходження медичного огляду з урахуванням шкідливих і небезпечних факторів на робочому місці; довідки, що підтверджують спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, правил експлуатації електричних станцій;

- завірені копії нарядів-допусків (при виконанні будівельних робіт) за договором №16ПКЕ-2015 від 12.05.2015 року за період;

- завірені копії журналу реєстрації ввідного (первинного/цільового) інструктажу з питань охорони праці, журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) що стосуються виконання працівниками ПАТ «Електропівденмонтаж-10» робіт за договором №16ПКЕ-2015.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10.02.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна