Ухвала суду № 63984093, 10.01.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14100/16-к 1-кс/335/70/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Ведмедьовій В.В., за участю слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 року між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Електропівденмонтаж-10», як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14678521,93 грн. Станом на 01.01.2016 року на розрахункові рахунки ПАТ «Електропівденмонтаж-10» з рахунків ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за вказаним договором перераховано 8800000 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме з ТОВ «Укр ОСОБА_2» (ЄДРПОУ) 39533158, м. Київ) та з ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979, м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП «Запорізька АЕС». При цьому, ТОВ «Укр ОСОБА_2» та ТОВ «Агрохім Постач 2015» мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПАТ «Електропівденмонтаж-10» придбало у ТОВ «Укр ОСОБА_2» товар - кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ у кількості 1260 метрів на загальну суму 1047060,00 грн. (згідно видаткової накладної № 573 від 15.05.2015).

Відповідно до акту ГУ ДФС у Запорізькій області № 113/22-14/00121844 від 11.12.2015 року «Про результати документальної перевірки ПАТ «Електропівденмонтаж10» ЄДРПОУ 00121844 з питань фінансово-господарських взаємовідносин з МП у вигляді ТОВ «Технічний науково-виробничий центр «Том», ТОВ «Южноукраїнська АЕК», ДП «НАЕК «Енергоатом», ТОВ «Укр ОСОБА_2», ТОВ «Агрохім Постач 2015» встановлено, що згідно баз даних ІС ДФС України, підприємство ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Імпульс» єдиний імпортер кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ на території України в період 2013-2015 років. Згідно баз даних ГУ ДФС «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що ПАТ «Електропівденмонтаж-10» здійснено в листопаді 2014 року згідно податкової накладної від 17.11.2014 року № 11 придбання кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ у ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче обєднання «Імпульс» ЄДРПОУ 31393258 в кількості 10590 метрів, та подальша реалізація якого відсутня.

Відповідно баз даних ГУ ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ реалізований ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче обєднання «Імпульс» на адресу ПАТ «Електропівденмонтаж 10», придбано у ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс» ЄДРПОУ 34306194 (в свою чергу вказане товариство являється єдиним постачальником імпортером кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ на територію України). Крім того, встановлено, що обидва підприємства - ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс» та ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче обєднання «Імпульс» знаходяться за однією адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Перемоги, 2.

Проведеним аналізом «Єдиного реєстру податкових накладних» встановлено, що протягом 2013-2015 років ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс» реалізувала кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ лише ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче обєднання «Імпульс», яке в свою чергу вищезазначений кабель реалізувало протягом 2013-2015 років лише ПАТ «Елекротпівденмонтаж-10» в листопаді 2014 року.

Документи, щодо реалізації кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче обєднання «Імпульс» на адресу ПАТ «Електропівденмонтаж 10», знаходяться у ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче обєднання «Імпульс» ЄДРПОУ 31393258 за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Перемоги, 2.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо реалізації кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче обєднання «Імпульс» на адресу ПАТ «Електропівденмонтаж 10», які знаходяться у володінні у ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче обєднання «Імпульс» ЄДРПОУ 31393258, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Перемоги, 2, з можливістю їх вилучення, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 або уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче обєднання «Імпульс» ЄДРПОУ 31393258 за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Перемоги, 2, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Всіх наявних документів по взаємовідносинам з ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) за договорами (контрактами, угодами) купівлі продажу кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/, з додатками та специфікаціями; договірними цінами; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на товар; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з листопада 2014 року по теперішній час;

- Всіх наявних документів по взаємовідносинам з ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс» (ЄДРПОУ 34306194) за договорами (контрактами, угодами) купівлі продажу кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/, з додатками та специфікаціями; договірними цінами; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на товар; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з листопада 2014 року по теперішній час;

- Всіх наявних документів, щодо реалізації кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ на території України субєктам господарської діяльності, а саме: договори та додатки до них, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товару, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (товарів), реєстри отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, інші первинні бухгалтерські документи (розрахунки за договором, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів), довідку дебіторської та кредиторської заборгованості з контрагентами (по рахункам 361, 631, 311) за період з листопада 2013 року по теперішній час;

- Завірену копію статуту ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче обєднання «Імпульс».

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10.02.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна