Ухвала суду № 63973500, 06.01.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/37/17

УХВАЛА

06 січня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., з участю секретаря судового засідання Дзюби О.В., слідчого Лисюка О.І., розглянувши клопотання останнього про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240000000003,

встановив:

04 січня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюк О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Саричевим Д.Д., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» (ЄДРПОУ-32114325, 04119 м.Київ, вул.Сім'ї Хохлових, 15, офіс 406).

Як зазначено в клопотанні, в травні 2012 року колишній голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_3, при злитті СФГ «Кузьминці» та ФГ «Тера-Ормс», належного ОСОБА_4 та ОСОБА_5, повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ «Кузьминці», яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів - ОСОБА_5, за що ОСОБА_5 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн. Однак ОСОБА_3 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ «Кузьминці» не пред'явив та ОСОБА_5 не передав. В результаті чого між СФГ «Кузьминці» та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_3 заподіяно ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, 29 травня 2014 року в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_6 про те, що засновниками СГВК «Кузьминці» ОСОБА_7 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014 року, привласнено продукцію СФГ «Кузьминці» в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ «Кузьминці» ОСОБА_5 заподіяли матеріальної шкоди.

Дані кримінальні правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240000000003, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 14.01.2014 р. СГВК «Кузьминці» почало фактично користуватися майном СФГ «Кузьминці», в зв'язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв'язку з чим ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів.

Слідством також встановлено, що з 14.01.2014 до 08.04.2014 року СГВК «Кузьминці» стало поставляти свіже незбиране коров'яче молоко від здорових корів до ТОВ «Білогір'я молокопродукт». В подальшому з 08.04.2014 СГВК «Кузьминці» продовжило поставляти дане молоко вже не до ТОВ «Білогір'я молокопродукт», а у ПП «Альма-Віта», що у Тернопільській області.

Відповідно до заяви та показів голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_5, щодо факту незаконного постачання до ТОВ «Білогір'я молокопродукт» та до ПП «Альма-Віта» збираного молока, зазначено, що СГВК «Кузьминці» (ЄДРПОУ-38611156) постачало молоко до даного підприємства за підробленими документами, в тому числі і від ВРХ, яка зареєстрована за СФГ «Кузьминці» (ЄДРПОУ-23840903).

Також встановлено, що посадові особи та керівництво СГВК «Кузьминці» неодноразово зверталося із заявами та листами до ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин», щодо проведення змін в Реєстрі тварин з метою заміни власника тварин СФГ «Кузьминці» на СГВК «Кузьминці» відповідно до рішення загальних зборів від 05.02.2014 протокол №2а.

Окрім того, в Хмельницькому окружному адміністративному судді розглядалася справа за позовом СГВК «Кузьминці» до ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» щодо визнання протиправними дії ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» по відмові СГВК «Кузьминці» у внесенні до Єдиного державного реєстру тварин даних про зміну власника тварин, а також у зобов'язанні ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» внести до ЄДРТ дані про зміну власника тварин з СФГ «Кузьминці» на СГВК «Кузьминці».

Також встановлено, що 14.03.2014 р. СГВК «Кузьминці» подало до ДП «Агенство реєстрації і ідентифікації тварин» відомості про реєстрацію господарства, а з 14.10.2014 по вересень 2015 року, після того як Агенством було відмовлено СГВК «Кузьминці» у проведенні змін власника в Реєстрі тварин, з СФГ «Кузьминці» на СГВК «Кузьминці», почали подавати дані (звіти) про реєстрацію їхньої ВРХ.

Органам досудового розслідування з поміж іншого, також достовірно відомо про те, що СГВК «Кузьминці» на протязі 2014-2015 років неодноразово направляли до ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» заяви (звернення) про замовлення їм номерних бірок, необхідних для ідентифікації тварин ВРХ. Такі замовлення, в тому числі і на виготовлення дублікатів бірок, мали місце: 19.03.2014, 03.10.2014, 04.03.2015, 27.04.2015, 07.07.2015 років. При цьому у володінні ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» знаходяться документи, які відносяться до замовлення таких бірок, оплати коштів за їх виготовлення, видача стороні замовлення, а також інші документи, та листування, які відносяться до таких дій.

Таким чином в ході досудового розслідування необхідно встановити істину щодо приналежності СФГ «Кузьминці» чи СГВК «Кузьминці» чи іншим фізичним чи юридичним особам 590 голів ВРХ в с.Кузьминці Теофіпольського району, з надоїв яких здавалося молоко до молокопереробних підприємств.

З огляду на вказані обставини є підстави вважати, що у володінні Державного підприємства «Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин» (ЄДРПОУ-32114325), за адресою: 04119 м.Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, офіс 406, знаходяться документи в оригіналах та копіях, які стосуються реєстрації тварин ВРХ за СФГ «Кузьминці» та СГВК «Кузьминці», такі як: реєстраційні картки, реєстри наявності ідентифікованих і зареєстрованих тварин в Реєстрі тварин, заяви власників тварин на реєстрацію, переєстрацію ВРХ, звіти про реєстрацію ВРХ, а також листування між вказаними господарства та Агентством (заяви, запити, відповіді на запити, рішення суддів всіх інстанцій тощо).

Також є підстави вважати, що у володінні Агентства знаходяться і документи в оригіналах та копіях, які стосуються замовлення, виготовлення та видача СГВК «Кузьминці» на протязі 2014-2015 років та СФГ «Кузьминці» на протязі 2007-2016 років, на ідентифікацію тварин бірок з номерами. До таких документів можуть належати: заяви (замовлення), акти прийому-передачі, квитанції, накладні щодо оплати коштів, документи щодо мотивації виготовлення таких бірок, різного роду переписка (листування) тощо.

Переліченні документи, в оригіналах, які можуть знаходитися у ДП «Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин», мають, кожний окремо та у своїй сукупності, важливе значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, так як в них (документах на паперових та електронних носіях) можуть міститися важливі відомості щодо: наявності ідентифікованих та зареєстрованих тварин ВРХ за вказаними господарствами, приналежності ВРХ конкретному підприємству (СФГ чи СГВК), а також щодо посадових осіб, які підписували фінансово-бухгалтерські та інші важливі документи.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюку О.І. (або за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Хмельницькій області та УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України) на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» (ЄДРПОУ-32114325, 04119 м.Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, офіс 406) - документів на паперових та електронних носіях, в оригіналах, а у разі відсутності оригіналу документа, до їх копій (в тому числі і тих, які знаходяться на електронних носіях), а саме до:

1)всіх наявних реєстраційних карток господарств СФГ «Кузьминці» (ЄДРПОУ-23840903) починаючи з 01.01.2007 року по 01.10.2015 та СГВК «Кузьминці» (ЄДРПОУ-38611156) починаючи з 14.01.2014 по 01.10.2015;

2)реєстрів наявності ідентифікованих і зареєстрованих тварин в Реєстрі тварин по СФГ «Кузьминці» (ЄДРПОУ-23840903) станом на: 14.01.2014, 01.01.2015, 01.09.2015, 01.10.2015;

3)реєстрів наявності ідентифікованих і зареєстрованих тварин в Реєстрі тварин по СГВК «Кузьминці» (ЄДРПОУ-38611156) станом на: 11.01.2014, 14.01.2014, 05.02.2014, 14.10.2014, 01.01.2015, 01.09.2015, 01.10.2015;

4)документів щодо переєстрації (переміщення) тварин ВРХ від СФГ «Кузьминці» на СГВК «Кузьминці» та навпаки;

5)звітів про реєстрацію тварин ВРХ по вказаних господарствах;

6)а також до всіх інших документів, таких як: заяви, запити, відповіді на запити, рішення суддів всіх інстанцій) та інше листування даних господарств та їх посадових осіб з ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», тощо;

7)документів, які стосуються замовлення на ідентифікацію тварин, виготовлення та видачі бірок з номерами для: СГВК «Кузьминці» на протязі з 01.01.2014 по 31.12.2016 років та СФГ «Кузьминці» на протязі з 01.01.2007 по 31.12.2016 років, до яких можуть належати: заяви (замовлення), акти прийому-передачі, квитанції, накладні щодо оплати коштів, документи щодо мотивації виготовлення таких бірок, різного роду переписка (листування) між СГВК «Кузьминці», СФГ «Кузьминці» та ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин», тощо.

Службовим особам Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» (ЄДРПОУ-32114325, 04119 м.Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, офіс 406) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 05 лютого 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя