Ухвала суду № 63973486, 10.01.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/39/17

УХВАЛА

10 січня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюка О.І., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240000000003,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюк О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Саричевим Д.Д., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО-300528, 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 43).

Як зазначено в клопотанні, в травні 2012 року колишній голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_3, при злитті СФГ «Кузьминці» та ФГ «Тера-Ормс», належного ОСОБА_4 та ОСОБА_5, повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ «Кузьминці», яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів - ОСОБА_5, за що ОСОБА_5 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн. Однак ОСОБА_3 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ «Кузьминці» не пред'явив та ОСОБА_5 не передав. В результаті чого між СФГ «Кузьминці» та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_3 заподіяно ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, 29 травня 2014 року в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_6 про те, що засновниками СГВК «Кузьминці» ОСОБА_7 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014 року, привласнено продукцію СФГ «Кузьминці» в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ «Кузьминці» ОСОБА_5 заподіяли матеріальної шкоди.

Дані кримінальні правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240000000003, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 14.01.2014 р. СГВК «Кузьминці» почало фактично користуватися майном СФГ «Кузьминці», в зв'язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв'язку з чим ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів.

29.12.2016 р. на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання представника цивільного позивача СФГ «Кузьминці», в якому зазначається, що з 14.01.2014 по 04.03.2014 викрадене з господарства молоко у кількості близько 6 тонн щоденно, за підробленими документами щодо походження молока, поставлялося з ферми села Кузьминці на ТОВ «Білогір»я молокопродукт» за сприяння службових осіб ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ-35080933), що також підтверджується повідомленням директора ТОВ «Білогір»я молокопродукт» адресоване голові СФГ «Кузьминці» від 14.03.2014.

В подальшому 04.03.2014 між СГВК «Кузьминці» в особі його голови ОСОБА_7 та ТОВ «Білогір»я молокопродукт» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №48/14-БМ про закупівлю молока, згідно з яким вже СГВК «Кузьминці» зобов'язується постачати у ТОВ «Білогір»я молокопродукт» свіже незбиране молоко отримане від здорових корів. Дані господарські відносини тривали до 08.04.2014, а саме до укладання нового договору про закупівлю (постачання) молока між СГВК «Кузьминці» та ПП «Альма Віта».

Для всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, необхідності призначення та проведення судово-економічної експертизи, в тому числі щодо здійснення оплати ТОВ «Білогір»я молокопродукт» коштів ТОВ «Україна 2001» та СГВК «Кузьминці» за поставлене молоко. Для цього необхідно отримати доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Білогір»я молокопродукт» з подальшим отримання руху коштів по ньому, за час закупівлі молока, а саме у період часу з 01.01.2014 по 08.04.2014 та з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи.

Згідно з вилученими в ході досудового розслідування, у господарських судах Полтавської та Хмельницької областей, фінансово-бухгалтерськими документами встановлено, що для проведення розрахункових операцій, в тому числі і щодо оплати коштів за поставлене молоко у ТОВ «Білогір»я молокопродукт», відкритий у ПАТ «ОТП Банк», банківський розрахунковий рахунок №26009001352459.

Рух коштів по розрахунковому рахунку №26009001352459 належного ТОВ «Білогір»я молокопродукт» (ЄРДПОУ-33707592) знаходитися у володільця, а саме у ПАТ «ОТП Банк» за юридичної адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах та їх дослідити, не представляється за можливе.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковому рахунку належного ТОВ «Білогір»я молокопродукт» підтверджує факт постачання молока від ТОВ «Україна 2001» та СГВК «Кузьминці» до ТОВ «Білогір»я молокопродукт», за період з 01.01.2014 по 08.04.2014, та дані відомості зберігаються у ПАТ «ОТП Банк», що в м. Києві, вул. Жилянська, 43, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, перелічених у клопотанні, з можливістю здійснити їх вилучення.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Лисюку О.І. (за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Хмельницькій області та УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України), на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «ОТП Банк» (МФО-300528, 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 43) - документів, що містять інформацію про рух коштів, за період часу з 01.01.2014 р. по 08.04.2014 р., по розрахунковому рахунку ТОВ «Білогір»я молокопродукт» (ЄРДПОУ-33707592) - №26009001352459.

Службовим особам ПАТ «ОТП Банк» (МФО-300528, 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 43) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 09 лютого 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя