Ухвала суду № 63973480, 10.01.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/32/17

УХВАЛА

10 січня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюка О.І., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240000000003,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюк О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Саричевим Д.Д., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ-35080933, Хмельницька область, Теофіпольський район, смт.Теофіполь, вул.Небесної Сотні, 37В).

Як зазначено в клопотанні, в травні 2012 року колишній голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_3, при злитті СФГ «Кузьминці» та ФГ «Тера-Ормс», належного ОСОБА_4 та ОСОБА_5, повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ «Кузьминці», яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів - ОСОБА_5, за що ОСОБА_5 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн. Однак ОСОБА_3 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ «Кузьминці» не пред'явив та ОСОБА_5 не передав. В результаті чого між СФГ «Кузьминці» та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_3 заподіяно ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, 29 травня 2014 року в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_6 про те, що засновниками СГВК «Кузьминці» ОСОБА_7 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014 року, привласнено продукцію СФГ «Кузьминці» в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ «Кузьминці» ОСОБА_5 заподіяли матеріальної шкоди.

Дані кримінальні правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240000000003, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 14.01.2014 р. СГВК «Кузьминці» почало фактично користуватися майном СФГ «Кузьминці», в зв'язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв'язку з чим ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів.

Досудовим слідством також встановлено, що з 14.01.2014 р. до 08.04.2014 р. СГВК «Кузьминці» стало поставляти свіже незбиране коров'яче молоко від здорових корів до ТОВ «Білогір'я молокопродукт». В подальшому з 08.04.2014 СГВК «Кузьминці» продовжило поставляти дане молоко вже не до ТОВ «Білогір'я молокопродукт», а у ПП «Альма-Віта», що у Тернопільській області.

Відповідно до заяви та показів голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_5, щодо факту незаконного постачання до ТОВ «Білогір'я молокопродукт» та до ПП «Альма-Віта» збираного молока, зазначено, що СГВК «Кузьминці» постачало молоко до даного підприємства за підробленими документами.

29.12.2016 р. на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання представника цивільного позивача СФГ «Кузьминці» ОСОБА_8, в якому зазначається, що з 14.01.2014 викрадене з господарства молоко у кількості близько 6 тонн щоденно, за підробленими документами щодо походження молока, поставляло на ТОВ «Білогір»я молокопродукт» за сприяння службових осіб ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ-35080933), що також підтверджується повідомленням директора ТОВ «Білогір»я молокопродукт» адресоване голові СФГ «Кузьминці» від 14.03.2014 р.

У зв'язку з чим в органів досудового слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, в оригіналах, щодо постачання молочної сировини ТОВ «Україна-2001» з с. Кузьминці Теофіпольського району на ТОВ «Білогір»я молокопродукт» (смт. Білогір»я) у період часу з 01.02.2014 по 01.04.2014, з метою дослідити зазначенні документи, в тому числі в ході проведення відповідних експертиз. До таких документів можуть належати: договір про закупівлю (постачання) молока; платіжні доручення щодо проведення оплати між ТОВ «Білогір'я молокопродукт» та ТОВ «Україна 2001» та СГВК «Кузьминці» за поставлене молоко, квитанції, накладні, товарно-транспортні накладні відповідно до яких проводилося транспортування даного молока, та інші фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують господарські взаємовідносини між ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Білогір'я молокопродукт» та СГВК «Кузьминці».

Переліченні документи, в оригіналах, зобов'язані зберігатися у їх володільця, як однієї з сторін господарських взаємовідносин, а саме у ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ-35080933), яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 37В.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах та їх дослідити, не представляється за можливе.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують факт постачання молока на ТОВ «Білогір'я молокопродукт» від ТОВ «Україна 2001» з відвантаженням його з села Кузьминці Теофіпольського району, за період з 01.02.2014 по 01.04.2014, зберігаються в ТОВ «Україна-2001», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, перелічених у клопотанні.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюку О.І. (за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Хмельницькій області та УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України) на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ-35080933, Хмельницька область, Теофіпольський район, смт.Теофіполь, вул.Небесної Сотні, 37В), а саме до оригіналів наступних документів: договорів про закупівлю (постачання) молока укладених між: ТОВ «Україна-2001» та ТОВ «Білогір'я молокопродукт», СГВК «Кузьминці» та ТОВ «Білогір'я молокопродукт», ТОВ «Україна-2001» та СГВК «Кузьминці», у період часу з 01.02.2014 по 01.04.2014; платіжних доручень щодо проведення оплати коштів за поставлене молоко у зазначений період між вказаними контрагентами; накладних, товарно-транспортних накладних відповідно до яких проводилося транспортування поставленого молока; інших фінансових та бухгалтерських документів, які підтверджують факти господарських взаємовідносин між ТОВ «Україна-2001», ТОВ «Білогір'я молокопродукт» та СГВК «Кузьминці» щодо процедур закупівель та постачання молочної сировини у період з 01.02.2014 р. по 01.04.2014 р.

Службовим особам ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ-35080933, Хмельницька область, Теофіпольський район, смт.Теофіполь, вул.Небесної Сотні, 37В) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 09 лютого 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя