Ухвала суду № 63968066, 26.12.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2947/16

Справа № 754/15752/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2016 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.,

за участю: слідчого Хілько А.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000041 від 13.06.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2016р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Кривов'яз І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки, які перебувають у володінні службових осіб Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації, а саме реєстраційної справи ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за №32016100030000041 від 13.06.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що з 2015р. по теперішній час засновниками та службовими особами ТОВ «НТТ Сістем ЛТД» (код ЄДРПОУ 20010437) організовано та введено в дію схему ухилення від сплати податків, яка полягає в відображенні в податковій звітності та бухгалтерському обліку ТОВ «НТТ Сістем ЛТД» (код ЄДРПОУ 20010437) підприємств з ознаками «фіктивності», створено схему по мінімізації ТОВ «НТТ Сістем ЛТД» (код ЄДРПОУ 20010437) податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності проведених фінансового-господарських операцій з купівлі запчастин і комплектуючих до принтерів, а також робіт в ТОВ «Франчайз Трейд» (код ЄДРПОУ 39932015), ТОВ «Макрос Голд» (код ЄДРПОУ 39851539), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ПП «Грід Форс» (код ЄДРПОУ 40228601), ТОВ «Бізнес Інтегратор» (код ЄДРПОУ 37098785), ТОВ «Вольф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39661103) та іншими підприємствами з ознаками «фіктивності» за період з 01.01.2015 по 30.04.2016, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Вказані порушення встановлені дослідженням, проведеним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві від 02.06.2016 №146/16-00/20010437.

Слідчий вважає, що документи реєстраційної справи ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), які знаходяться у реєстраційній службі Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації, самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, які надають можливість довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав викладені обставини в клопотанні, просить задовольнити.

Представник Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації, в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до інформаційних даних органом державної реєстрації ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186) є Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація.

З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати документи реєстраційної справи ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних. Одержати іншим шляхом зазначені документи не виявляється можливим, оскільки вони містять відомості, які охороняються законом.

Згідно ст.160 КПК України слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУФРДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м.Києві Хілько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В. тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових осіб Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації, а саме реєстраційної справи ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: