Ухвала суду № 63957710, 09.12.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2777/16-к

1-кс/216/3093/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року Центрально-міський районний суд міста ОСОБА_1

у складі слідчого судді: - ОСОБА_2

за участю секретаря - Булгакової Д.А.

слідчого - Гаркавого М.С.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого Центрально-Міського ВП Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні №12015040770001244 від 28.04.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2016 р. слідчий Центрально-Міського ВП Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що генеральним директором ПАТ Криворізький турбінний завод «Констар» ОСОБА_5, порушено конституційне право на працю працівників підприємства в період часу з листопада 2013 року по травень 2016 року, що виразилось у безпідставній не виплаті заробітної плати більше як за один місяць.

В ході проведення досудового розслідування, Криворізькою південною ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на запит слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надано інформацію щодо рахунків ПАТ Криворізький турбінний завод «Констар».

Відповідно до наданої інформації за ПАТ Криворізький турбінний завод «Констар» в установах банків станом на 26.05.2016 р. наявні наступні рахунки:

1.- 2600601307744, дата відкриття - 25.10.2013 р., валюта російський рубль, долар США, українська гривня, назва банку АТ «БМ БАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 380913;

2.- 26001301117748, дата відкриття - 04.11.2013 р., дата закриття 20.02.2015 р., валюта долар США, ЄВРО, 26001301117748, дата відкриття - 01.11.2013 р., дата закриття 20.02.2015 р., валюта російський рубль, українська гривня назва банку ПАТ «ТЕРРА БАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 380601;

3. - 26009302057301, дата відкриття - 04.12.2014 р., дата закриття 19.02.2015 р., валюта долар США, - 26009302057301, дата відкриття - 15.08.2014 р., валюта українська гривня, назва банку ПАТ «ПтБ», ОСОБА_1 Ріг, МФО 380388;

4.- 26007013016621, дата відкриття - 11.04.2013 р., валюта долар США, ЄВРО, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ «СБЕРБАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 320627;

5.- 260073128501, дата відкриття - 12.08.2013 р., дата закриття 22.06.2015 р., валюта українська гривня, назва банку ПАТ «МІСЬКИЙ ОСОБА_6», ОСОБА_1 Ріг, МФО 339339;

6.- 26008301024054, дата відкриття -24.09.2013 р., дата закриття 08.07.2015 р., валюта долар США, євро, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ «БГ БАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 320995;

7.- 26009297, дата відкриття - 07.03.2013 р., дата закриття 19.02.2015 р., валюта долар США, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ «ПУМБ», ОСОБА_1 Ріг, МФО 334851;

8.- 26004010291624, дата відкриття - 04.12.2012 р., валюта долар США, євро, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ «ВТБ БАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 321767;

9.- 26005036006172, дата відкриття - 05.09.2012 р., валюта українська гривня, назва банку ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 312248;

10. - 26003337041823, 26005337041821, валюта долар США, євро, російський рубль, українська гривня, 2604333704182, дата відкриття - 05.01.2011 р., валюта українська гривня, 2600933704182, дата відкриття - 14.04.2010 р., валюта долар США, 26004337041822, дата відкриття - 25.06.2010 р., валюта Українська гривня, 2605433704182, дата відкриття - 01.04.2010, валюта Українська гривня, 2600933704182, дата відкриття - 20.10.2009 р., валюта Українська гривня, 2600332204182, дата відкриття - 22.12.2006 р., валюта Українська гривня, 26002300004036, дата відкриття - 05.03.2015 р., валюта долар США, 26004337041822, дата відкриття - 06.08.2015 р., валюта російський рубль, назва банку ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 320854;

11.- 26008000081846, валюта ЄВРО, дата відкриття - 30.03.2011 р., 26008000081631, валюта Долар США, дата відкриття - 30.03.2011 р., 26009000085982, валюта Долар США, дата відкриття -30.03.2011 р., 26004000081419, валюта українська гривня, дата відкриття - 30.03.2011 р., 26043010046836, валюта українська гривня, дата відкриття -21.04.2011 р., 26009000081630, валюта швейцарський франк, дата відкриття - 30.03.2011 р., 26009000081629, валюта російський рубль, дата відкриття - 30.03.2011 р., 2604333704182, валюта українська гривня, дата відкриття - 30.03.2011 р. назва банку ПАТ «УКРСИОЦБАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 300023;

12. - 26005301167199, дата відкриття - 06.12.2010 р., валюта українська гривня, назва банку ПАТ «БАНК ФОРУМ», ОСОБА_1 Ріг, МФО 322948;

13. - 26009101323140, дата відкриття -02.09.2010 р., валюта українська гривня, назва банку АТ «ОТП БАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 300528;

14. - 26003060109265, дата відкриття - 06.05.2008 р., валюта українська гривня, 26060151817001, дата відкриття - 30.03.2004 р., валюта українська гривня 20624151817957, дата відкриття - 28.04.1998 р., валюта українська гривня, 20625151817356, дата відкриття - 21.04.1998 р., валюта українська гривня, 20626151817355, дата відкриття -27.01.1998 р., валюта українська гривня, назва банку Криворізька філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 305750;

15. - 26003224270900, дата відкриття - 25.02.2008 р., дата закриття 31.03.2014 р., валюта українська гривня, 26006224270800, дата відкриття - 25.02.2008 р., дата закриття 31.03.2014 р., валюта українська гривня назва банку АТ «РАЙФФАНЗЕНБАНКАВАЛЬ», м.Дніпропетровськ, МФО 305653;

16. - 26006039557000, дата відкриття - 22.12.2006 р., дата закриття 26.06.2015 р., валюта українська гривня, 26006224270800, дата відкриття - 25.02.2008 р., дата закриття 31.03.2014 р., валюта українська гривня назва банку АТ «УкрСиббанк», м. Кривий Ріг, МФО 351005;

17. - 37110008003445, дата відкриття - 07.04.2004 р., валюта українська гривня, 37114004003445, дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, 37111007003445, дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, 37117001003445, дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, 37119009003445, дата відкриття - 07.04.2004 р., валюта українська гривня, 37116002003445, дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, 37112006003445, дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, 37115003003445, дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, 37113005003445, дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня назва банку ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, ОСОБА_1 Ріг, МФО 805012;

18. - 26000014000333, дата відкриття -28.10.2002 р., валюта українська гривня,

- 26008005000333, дата відкриття - 03.04.2002 р., валюта російський рубль,

- 26006007000333, дата відкриття - 17.04.2002 р., валюта українська гривня, - 26002001000333, дата відкриття -31.08.2001 р., валюта російський рубль,

- 26004010000333, дата відкриття - 04.06.2002 р., валюта російський рубль,

- 26004009000333, дата відкриття - 03.06.2002 р., валюта українська гривня,

- 26001013000333, дата відкриття - 06.08.2002 р., валюта російський рубль назва банку ЗФ ОСОБА_7 «БІГ ЕНЕРГІЯ», м.Запоріжжя, МФО 313708;

19. - 26000390006401, дата відкриття - 12.11.2003 р., дата закриття 22.08.2014 р., валюта українська гривня,

- 26004341064, дата відкриття - 24.05.2001 р., дата закриття 22.08.2014 р., валюта російський рубль,

- 26001311064, дата відкриття - 12.01.2001 р., валюта українська гривня, - 26000310006403, дата відкриття - 03.10.2002 р., дата закриття 22.08.2014 р., валюта ЄВРО,

- 26005340064, дата відкриття - 30.05.2000 р., валюта російський рубль, - 26003320064, дата відкриття - 20.12.1999 р., валюта долар США, - 26002321064, дата відкриття - 06.06.2001 р., дата закриття 22.08.2014 р., валюта долар США, назва банку Філія АБ «ПІВДЕННИЙ», ОСОБА_1 Ріг, МФО 306975;

20. - 26009042035840, дата відкриття - 26.05.2003 р., дата закриття 27.04.2016 р. валюта долар США,

- 26000042035980, дата відкриття - 25.02.2003 р., дата закриття 27.04.2016 р. валюта Українська гривня,

- 26000032035978, дата відкриття - 24.02.2003 р., дата закриття 27.04.2016 р. валюта ЄВРО,

- 26003012035810, дата відкриття - 22.08.2002 р., дата закриття 27.04.2016 р. валюта російський рубль, назва банку Криворізька філія АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_1 Ріг, МФО 305835;

21. - 20627100525801, дата відкриття - 29.01.1998 р., валюта українська гривня, - 20621100525001, дата відкриття - 01.01.1998 р., валюта українська гривня, - 20626100525802, дата відкриття - 23.02.1998 р., валюта українська гривня, - 29097100525001, дата відкриття - 01.01.1998 р., валюта українська гривня, назва банку Філія АКБ «УКРСОЦБАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 305619;

22. - 2605300015882, дата відкриття - 08.06.2004 р., валюта українська гривня, - 2600601575882, дата відкриття - 14.11.2003 р., валюта українська гривня,

- 2600601575882, дата відкриття - 12.03.2004 р., валюта ЄВРО,

- 2600601575882, дата відкриття - 14.11.2003 р., валюта долар США,

- 2600601575882, дата відкриття - 26.03.2004 р., валюта російський рубль назва банку Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК», ОСОБА_1 Ріг, МФО 305589;

23. - 26005001003302, дата відкриття - 04.01.1998 р., валюта українська гривня, назва банку АКБ «ПРЕМЄРБАНК», Дніпропетровськ, МФО 305686;

24. - 26002151817020, дата відкриття - 15.04.1999 р., валюта долар США, назва банку Дніпропетровська філія ПАТ «ПРИВАТБАНК», Дніпродзержинськ, МФО 305965;

25. - 26001095105001, дата відкриття - 19.05.2014, дата закриття 09.12.2015 валюта російський рубль,

- 26056095105001, дата відкриття - 12.03.2014 р., дата закриття 18.11.2015 р. валюта українська гривня,

- 26000095105002, дата відкриття -12.03.2014 р., дата закриття 09.12.2015 р. валюта українська гривня,

- 26001095105001, дата відкриття - 14.03.2014 р., дата закриття 10.12.2015 р. валюта ЄВРО,

- 26001095105001, дата відкриття - 14.03.2014 р., дата закриття 10.12.2015 р. валюта українська гривня,

- 26001095105001, дата відкриття - 25.06.2014 р., дата закриття 09.12.2015 р. валюта долар США, назва банку «ОСОБА_8 КРЕДИТ», ОСОБА_1 Ріг, МФО 320702;

26. - 26001000032553, дата відкриття - 24.07.2014 р., валюта українська гривня,

- 26002010032553, дата відкриття - 24.07.2014 р., валюта російський рубль,

- 26003020032553, дата відкриття - 24.07.2014 р., валюта ЄВРО,

- 26004030032553, дата відкриття - 24.07.2014 р., валюта долар США, назва банку ОСОБА_9 «Південний», ОСОБА_1 Ріг, МФО 328209;

27. - 26008500100488, дата відкриття - 05.08.2014 р., валюта долар США,

- 26008500100488, дата відкриття - 01.08.2014 р., валюта українська гривня, назва банку ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_10», ОСОБА_1 Ріг, МФО 300614;

28. - 37511000007237, дата відкриття - 24.12.2014 р., валюта українська гривня,

назва банку казначейство України, ОСОБА_1 Ріг, МФО 899998.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Криворізької Південної ОСОБА_11 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Металургів, буд. 16.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої знаходяться документи, в метою забезпечення їх збереження.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надання дозвіл слідчому СВ Ц-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчим які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12015040770001244 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у Криворізької Південної ОСОБА_11 у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг прос. Металургів, буд. 16, а саме:

-копії документів податкової звітності ПАТ Криворізький турбінний завод «Констар» ЄРДПОУ 26005288, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2014 р. до 01.12.2016 р.;

-копії документів облікових справ ПАТ Криворізький турбінний завод «Констар» ЄРДПОУ 26005288.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.01.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов