Ухвала суду № 63949395, 06.01.2017, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/3614/17

1-кс/417/3/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

"06" січня 2017 р. смт Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю слідчого Меженської Д.С., при секретарі Колеснік В.В., розглянувши клопотання слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області ст. лейтенанта поліції Меженської Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013030480000090 від 25.02.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Марківського ВП ГУНП в Луганській області Меженська Д.С. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Марківського ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 25.02.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013130480000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

25.02.2013 року до Марківського РВ ГУМВС надійшла заяв від ОСОБА_2 про те, що йому від невідомих осіб стало відомо про факт привласнення директором Марківського професійного аграрного ліцею ОСОБА_3 в 2012 році державних коштів в сумі 70 000 грн., які були виділені на ремонт даху спортзалу ліцею.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.11.2010 року в результаті природної стихії (урагану, сильних поривів вітру) в Марківському професійному аграрному ліцеї, який розташований за адресою: Луганська область, Марківський район, смт. Марківка, пл. Соборна, 1, відбулося руйнування даху спортивного залу в корпусі №2. Відповідно до акту обстеження Марківського ПАЛ від 01.12.2010 року в результаті дії природної стихії Марківському ПАЛ нанесена шкода у вигляді: зірвано і розбито шиферу-206 м2 , зірвано та зламано стропил-1,2 м3. В період з 2010 по 2011 рік кошти на ремонт даху не надходили, дах залишався невідновленим. 09.07.2012 року директор Марківського ПАЛ ОСОБА_3 листом №125 звернувся до Управління освіти і науки облдержадміністрації щодо проведення корегування кошторисних призначень (Постанова КМУ №228 від 28.02.2002 року) та виділення коштів на проведення поточного ремонту даху спортивного залу. Управління, розглянувши звернення директора, надало пропозиції до перерозподілу кошторисних призначень Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації. Головне фінансове управління службовим розпорядженням №1116 від 20.07.2012 року провело відповідне корегування кошторисних призначень загального фонду бюджету за КТКВ 070501 «Професійно-технічні заклади освіти». Згідно довідки повідомлення «1275-а від 20.07.2012 року ліцею були виділені кошти в сумі 53 503 грн. (на придбання матеріалів-20 836 грн.; на оплату робіт-32 667 грн.)

В подальшому, 14.09.2012 директор Марківського ПАЛ ОСОБА_3, уклав договір будівельного підряду №2/07 з ТОВ Управління «ЛГС» в особі директора ОСОБА_4 на виконання поточного ремонту крівлі приміщення спортивного залу Марківського професійного аграрного ліцею на загальну суму 29240 грн. та договір купівлі-продажу №5/07 з ТОВ Управління «ЛГС» в особі директора ОСОБА_4 на придбання будівельних матеріалів в асортименті на загальну суму 20 836 грн.

Відповідно до висновку №689/23 від 24.05.2013 року судової будівельно-технічної експертизи загальні фактичні розходи по поточному ремонту крівлі спортзалу складають 31 403 грн. Перевищення вартості робіт по поточному ремонту крівлі спортивного залу складає 18 674 грн.

Крім того, відповідно до договору, укладених між Марківським професійним аграрним ліцеєм та ТОВ «Управління» ЛГС» встановлено, що ТОВ «Управління» ЛГС» (ЄДРПОУ 32138173) має рахунок №26008415461, який відкрито АБ «Укргазбанк» (МФО-320478).

З метою підтвердження перерахування коштів за договором, укладеним з Марківським професійним аграрним ліцеєм, встановлення подальшого їх руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз щодо дослідження належності підписів виконаних у проектно-кошторисній документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо відкриття та використання ТОВ «Управління «ЛГС» усіх рахунків, наявних у період часу з 14.09.2012 по 31.12.2012, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО-320478) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська),39, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 14.09.2012 по 31.12.2012 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 14.09.2012 по 31.12.2012 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття);

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора ТОВ «Управління «ЛГС» ОСОБА_4 або інших співробітників вказаного підприємства, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 14.09.2012 по 31.12.2012 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 14.09.2012 року по 31.12.2012 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття), з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза

зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації є одержання рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО-320478) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, з правом їх подальшого вилучення заступнику начальника СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Горобченко Ользі Вікторівні, слідчому Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Білаш Сергію Олексійовичу, слідчому Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Онешку Володимиру Анатолійовичу, слідчому Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Меженській Дарї Сергіївні, а також за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕНП України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО-320478) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська),39 по клієнту ТОВ «Управління» ЛГС» (ЄДРПОУ 32138173), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 14.09.2012 по 31.12.2012 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 14.09.2012 по 31.12.2012 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття);

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора ТОВ «Управління «ЛГС» ОСОБА_4 або інших співробітників вказаного підприємства, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 14.09.2012 по 31.12.2012 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 14.09.2012 по 31.12.2012 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття), з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали до «06» лютого 2017 року.

Згідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя

Марківського районного суду: А.Е. Дідоренко

Дана ухвала мені пред'явлена та надана її копія «____»____ 20___ року

______ (_________)