Ухвала суду № 63949079, 03.01.2017, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/3009/16-к

УХВАЛА

"03" січня 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Крімченко С.А., за участю секретаря Куліковій В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Олександрія клопотання прокурора Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 120151201000000275 від 19.06.2015р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки потрібен час для їх опрацювання та проведення слідчих дій, які перебувають у володінні ТОВ «Агрогрупа Деметра»:

-документів щодо витрат на вирощування та збирання врожаю 2014-2016 років, у тому числі витрати на посів сільськогосподарських культур (посівний матеріал, паливо, техніка для обробітку та збору), щодо субєктів господарської діяльності (юридичних та фізичних осіб), у яких було придбано посівний матеріал та паливо-мастильні матеріали (накладні і т.ін.), документи щодо сільськогосподарської техніки, яка залучалися до обробітку земельних ділянок та збору врожаю (договори купівлі продажу, договори на обробіток землі чи на виконання будь-яких робіт), договори реалізації, копії накладних щодо реалізації вирощених сільськогосподарських культур, договори зберігання сільськогосподарських культур, які були вирощенні на філіях «Онуфріївський кінний завод №175» ДП «Конярство України», документи щодо залишку врожаю у розрізі сільськогосподарських культур та паливо-мастильних матеріалів станом на 01.08.2016 року, щодо отриманого прибутку в результаті вирощування та реалізації сільськогосподарських культур за 2014-2016 роки, реєстри рухомого та нерухомого майна, що перебувають на балансі підприємства, а також документи про кількість та площу земельних ділянок з привязкою до місцевості, що перебувають у користуванні; відомості щодо договорів оренди або користування рухомого та нерухомого майна з 2014 р. по теперішній час, реєстри приходу продукції (урожаю) з поля за 2014-2016 роки, положення про діяльність підприємства, штатний розпис його працівників; копії документів, що підтверджують придбання (оприбуткування) основних засобів (нерухомості, с/г техніки, автотранспорту тощо) за період діяльності, а саме: копії договорів (купівлі-продажу, оренди, лізингу), копії накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків фактур, платіжних доручень, реєстрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку основних засобів, перелік рахунків відкритих (в т.ч. закритих) в банківських установах із зазначенням номеру рахунку, назви банку, МФО банка, дати відкриття (закриття).

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2015 року № 120151201000000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України, за фактом можливого привласнення коштів службовими особами філії «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України».

Досудовим слідством встановлено, що до СВ Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що 21.02.2014 року між Державним підприємством «Конярство України» (далі ДП «Конярство України») в особі керівника філії «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України» ОСОБА_2 з одного боку та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрогрупа Деметра» (далі ТОВ «Агрогрупа Деметра») в особі директора ОСОБА_3, уклали договір № 5 про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» зобовязалися шляхом об'єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цим же договором було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Відповідно до протоколу чистого прибутку від 31.12.2014 року, загальний прибуток від спільного обробітку земельної ділянки ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» після оподаткування за результатами 2014 року становив 455268 грн. 73 коп., а тому частка кожної із сторін договору від отриманого прибутку становила по 227634 грн. 65 коп. Але філія «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України» мала грошове зобовязання перед ТОВ «Агрогрупа Деметра» згідно договору купівлі-продажу №2/175 від 07.07.2014 року в сумі 159055 грн. Заборгованість ТОВ «Агрогрупа Деметра» перед філією «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України» становила 68579 грн. 36 коп. Проте, службові особи філії «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України» звітність про отримання зазначеного прибутку не подали, що свідчить про привласнення зазначених грошових коштів.

Крім того, виникла необхідність у проведенні спеціалістами Державної фінансової інспекції у Кіровоградській області позапланової ревізії окремих питань щодо господарської діяльності ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Крім того, прокурор просить розглянути клопотання без участі представника ТОВ «Агрогрупа Деметра», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних відомостей.

На підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 20.09.2016 року до Начальникові УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_4 направлено на виконання доручення щодо виконання слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України, які так не були виконані, а строк дії ухвали вже сплив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст.107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено зокрема і розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В даному клопотанні не зазначено підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Враховуючи,що документи, доступ до яких необхідно надати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частині надання доступу до документів за 2014-2016 р.р. та обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій документів .

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному прокурору Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 120151201000000275 від 19.06.2015р., а також за його дорученням оперативним підрозділам УЗЕ в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346), за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8Ж, а саме:

- документів щодо витрат на вирощування та збирання врожаю 2014-2016 років, у тому числі витрати на посів сільськогосподарських культур (посівний матеріал, паливо, техніка для обробітку та збору), щодо субєктів господарської діяльності (юридичних та фізичних осіб), у яких було придбано посівний матеріал та паливо-мастильні матеріали (накладні і т.ін.), документи щодо сільськогосподарської техніки, яка залучалися до обробітку земельних ділянок та збору врожаю (договори купівлі продажу, договори на обробіток землі чи на виконання будь-яких робіт), договори реалізації, копії накладних щодо реалізації вирощених сільськогосподарських культур, договори зберігання сільськогосподарських культур, які були вирощенні на філіях «Онуфріївський кінний завод №175» ДП «Конярство України», документи щодо залишку врожаю у розрізі сільськогосподарських культур та паливо-мастильних матеріалів станом на 01.08.2016 року, щодо отриманого прибутку в результаті вирощування та реалізації сільськогосподарських культур за 2014-2016 роки, реєстри рухомого та нерухомого майна, що перебувають на балансі підприємства, а також документи про кількість та площу земельних ділянок з привязкою до місцевості, що перебувають у користуванні; відомості щодо договорів оренди або користування рухомого та нерухомого майна з 2014 р. по теперішній час, реєстри приходу продукції (урожаю) з поля за 2014-2016 роки, положення про діяльність підприємства, штатний розпис його працівників; копії документів, що підтверджують придбання (оприбуткування) основних засобів (нерухомості, с/г техніки, автотранспорту тощо) за період діяльності, а саме: копії договорів (купівлі-продажу, оренди, лізингу), копії накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків фактур, платіжних доручень, реєстрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку основних засобів, перелік рахунків відкритих (в т.ч. закритих) в банківських установах із зазначенням номеру рахунку, назви банку, МФО банка, дати відкриття (закриття),

та надати можливість вилучення належним чином засвідчених копій документів .

Строк дії ухвали - один місяць, починаючи з 03.01.2017р. по 23.02.2017р. включно.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А.Крімченко