Ухвала суду № 63920976, 30.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/22372/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12126/16

30 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Вишневської Я.І.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 42016000000002901 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 грудня 2016 року старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневська Я.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зайцевим Є.Г., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002901, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Інко - Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227) та ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161) та ТОВ «Торгова трубна компанія» (код ЄДРПОУ 35341905) з метою привласнення та подальшого розкрадання коштів створили та реалізували злочинну схему з постачання товарно-матеріальних цінностей по завищеним в декілька раз цінам на адресу державних підприємств та публічних акціонерних підприємств з державною часткою власності.

Так, за інформацією, отриманою оперативними працівниками встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи ТОВ «Інко-Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227), ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161), ТОВ «Торгова Трубна Компанія» (код ЄДРПОУ 35341905) здійснювали постачання продукції (труби обсадні, труби насосно-компресорні) на адресу ряду публічних акціонерних товариств з державною часткою, а саме: ПАТ «Нафтогазвидобування»(код ЄДРПОУ 32377038), ПАТ «Укртрансгаз»(код ЄДРПОУ30019801), ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) та ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775). При цьому постачання вказаної продукції здійснюється зі штучним збільшенням вартості та подальшим виведенням державних коштів в тіньовий сектор економіки та конвертації. Реалізація вказаної протиправної схеми здійснювалася за сприяння посадових осіб ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області

У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів щодо ведення фінансово-господарська та тендерних пропозицій ТОВ «Інко - Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227) та ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161) та ТОВ «Торгова трубна компанія» (код ЄДРПОУ 35341905), які зберігаються в офісі підприємств, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська (Миронова), 7А, 5 поверх.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ «Торгова Трубна Компанія» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Вишневській Я.І. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ «Торгова Трубна Компанія» (код ЄДРПОУ 35341905), розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Водостічна, б. 21:

- документів з фінансово - господарської діяльності ТОВ «Торгова Трубна Компанія» (код ЄДРПОУ 35341905) за період з 01.01.2015р. по 01.12.2016р., а саме:

? Договори (контракти) на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг) в т.ч. з нерезидентами;

? Документи, які надавались (отримувались) при митному оформленні придбаних або реалізованих товарів (робіт, послуг).

? Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.

? Довіреності на отримання товарів

? Розрахункові документи, пов'язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку

? Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між підприємствами по зазначеним періодам.

? Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони

? Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством

? Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень - документи на підставі яких здійснювалась оренда.

- Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них.

- Інші первинні документи, що стали підставою для нарахування та сплати податків і зборів за результатами діяльності підприємства за вказаний період.

- Вхідних та вихідних тендерних пропозицій з відповідними документами ТОВ «Торгова Трубна Компанія» за період 2015-2016 років.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 січня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко