Ухвала суду № 63901406, 17.10.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4796/16-к

Провадження № 1-кс/0203/1266/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №12016040670003219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

13 жовтня 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що в період з 09.09.2014 року і до цього часу, невстановлена особа, зареєструвавши підприємство ТОВ "Приватпромснаб" ЄРДПОУ 39383540, та підробивши офіційні документи ТОВ "Приватпромснаб" ЄРДПОУ 39383540, юридична адреса якого зареєстрована в м. Дніпрі, пр. Пилипа Орлика, буд. 17-А, кв. 36, використовуючи завідомо підроблені документи директора та засновника ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, здійснює господарчу діяльність вказаного підприємства, із застосуванням банківських рахунків вказаного товариства та здійснює операції з коштами, які знаходяться на його банківських рахунках.

Слідчий просить надати доступ до документів ТОВ «Приватпромснаб», які знаходяться в Державній податковій інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ( м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22), а саме: декларації з ПДВ ТОВ «Приватпромснаб» за період з 09.09.2014 року і дотепер з додатками № 5 та розшифруванням контрагентів; податкові накладні ТОВ «Приватпромснаб» за період часу з 09.09.2014 року і дотепер; інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ «Приватпромснаб» банківських рахунків з відображенням номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та найменувань банківських установ де вони були відкриті; копії декларації форми 1-ДФ ТОВ «Приватпромснаб» за період з 09.09.2014 року і дотепер; акти планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ «Приватпромснаб» за період з 09.09.2014 року і дотепер, з метою вилучення оригіналів документів та здійснення з них належним чином завірених копій; з метою встановлення фактичного здійснення господарчої діяльності ТОВ «Приватпромснаб» іншою особою, тобто не самим засновником і директором ОСОБА_2, а також встановлення і виявлення документів які були посвідчені та використані не ОСОБА_2; встановлення банківських установ, в яких були відкриті банківські рахунки зареєстровані за ТОВ «Приватпромснаб», які були відкриті не самим засновником і директором ОСОБА_2, а іншою особою та подальшого вилучення оригіналів документів, у вже встановлених банківських установах оригіналів підроблених документів, направлення їх для проведення почеркознавчої експертизи та експертизи з технічного дослідження документів, з метою в подальшому використання їх в якості речовиї доказів в кримінальному провадженні, так як у слідства є підстави вважати, що зазначені документи мають ознаки підробки, фальсифікації, та в основі і в цілому були використані для здійснення фіктивної господарської діяльності ТОВ «Приватпромснаб»; з'ясування всіх обставин кримінального провадження; встановлення особи яка вчинила злочин.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР № 12016040670003219 від 10 жовтня 2016 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ТОВ «Приватпромснаб».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Нормою ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Приватпромснаб», які знаходиться в Державній податковій інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22), а також можливість їх вилучити, а саме: декларації з ПДВ ТОВ «Приватпромснаб» за період з 09.09.2014 року і дотепер з додатками № 5 та розшифруванням контрагентів; податкові накладні ТОВ «Приватпромснаб» за період часу з 09.09.2014 року і дотепер; інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ «Приватпромснаб» банківських рахунків з відображенням номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та найменувань банківських установ де вони були відкриті; копії декларації форми 1-ДФ ТОВ «Приватпромснаб» за період з 09.09.2014 року і дотепер; акти планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ «Приватпромснаб» за період з 09.09.2014 року та з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №12016040670003219, задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Центрального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції капітану поліції Штопенку Дмитру Геннадійовичу та оперативному підрозділу Центрального відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22), з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме:

●декларації з ПДВ ТОВ «Приватпромснаб» (ЄРДПОУ 39383540) за період з 09.09.2014 року і дотепер з додатками № 5 та розшифруванням контрагентів;

●податкові накладні ТОВ «Приватпромснаб» (ЄРДПОУ 39383540) за період з 09.09.2014 року і дотепер;

●інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ «Приватпромснаб» (ЄРДПОУ 39383540) банківських рахунків з відображенням номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та найменувань банківських установ де вони були відкриті;

●копії декларації форми 1-ДФ ТОВ «Приватпромснаб» (ЄРДПОУ 39383540) за період з 09.09.2014 року і дотепер;

●акти планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ «Приватпромснаб» (ЄРДПОУ 39383540) за період з 09.09.2014 року і дотепер;

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ М.О.Католікян

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя М.О. Католікян

Секретар: