Постанова № 63901235, 07.08.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 0418/5399/2012

Произволство № 4/0418/750/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.08.2012 г.

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07 августа 2012 года судья Кировского районного суда города Днепропетровска Католикян М.А., рассмотрев представление следователя СО Кировского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1 о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну, по уголовному делу № 65121430, возбуждённому по признакам части 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины,

у с т а н о в и л:

07 августа 2012 года в производство Кировского районного суда г. Днепропетровска поступило настоящее представление, согласно которому 21.06.2012 г., в период времени с 1014 час. до 1024 час., неустановленное лицо путём заражения операционной системы вредоносными программами Експлойт, Троян, и составления заведомо поддельного банковского электронного документа, а именно электронного платёжного поручения, совершило несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительной машины ООО НПК КАЛИБР(ОКПО 37374775) с ІР-адреса 91.222.221.8, в результате чего через расчётное обслуживание в системе электронных платежей SR Клиент-Банкв ПАО АБ РАДАБАНК(г. Днепропетровск, пр. Кирова, 46) с расчётного счёта ООО НПК КАЛИБР№ 26005300000088 на расчётный счёт ЧП ИНТЕРА ИНВЕСТ(ОКПО 35544135), открытый в ПАО УкрСиббанк(г. Днепропетровск), были перечислены денежные средства в сумме 390000,00 грн.

30 июля 2012 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 361 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что расчетный счет ЧП ИНТЕРА ИНВЕСТ№ 26008315759100 был открыт в отделении ПАО УкрСиббанк№ 327, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Гагарина, д. 153.

Кроме того, на сегодняшний день следствие располагает данными о том, что на счет ЧП ИНТЕРА ИНВЕСТуже осуществлялись аналогичные несанкционированные платежи из других банков.

Учитывая изложенное, изучив поданные материалы, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку данная информация и другие сведения могут иметь важное доказательственное значение.

Руководствуясь статьёй 178 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд

п о с т а н о в и л:

Разрешить проведение выемки в ПАО УкрСиббанк(код банка 351005), а именно из отделения № 327 (г. Днепропетровск, пр. Гагарина, 153), документов, содержащих банковскую тайну, обосновывающих открытие счета № 26008315759100, принадлежащего ЧП ИНТЕРА ИНВЕСТ(ОКПО 35544135), движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период с момента открытия счета до настоящего времени, а именно:

- документов по юридическому оформлению счета, отражающих открытие, распоряжение по счету, и его использование, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров об обслуживании по системе Клиент-Банк, договоров на банковское обслуживание (в том числе копию паспорта владельца, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица фирмы и осуществлять финансовые сделки, паспорт уполномоченного представителя компании), приказов, уставных, регистрационных документов, имеющихся в юридическом деле ЧП ИНТЕРА ИНВЕСТ(ОКПО 35544135);

- документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, вида и назначения платежа, отправителей и получателей средств (с указанием наименования и кода ОКПО), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств с указанного счета ЧП ИНТЕРА ИНВЕСТ(ОКПО 35544135) (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров);

- информации об ІР-адресах, с которых осуществлялись подключения по системе Клиент-БанкЧП ИНТЕРА ИНВЕСТ(ОКПО 35544135) к серверу ПАО УкрСиббанкдля совершения операций с денежными средствами по счету № 26008315759100, открытому ЧП ИНТЕРА ИНВЕСТв ПАО УкрСиббанк (код банка 351005) с момента открытия счета по настоящее время;

- иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по указанному счету.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья М.А. Католикян