Ухвала суду № 63897663, 27.12.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8535/16-к

Провадження № 1-кс/461/6543/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.12.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., з участю слідчого Штокала Є.М., розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Штокала Є.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

начальник слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Штокало Є.М. звернувся до суду з клопотання у кримінальному провадженні №12016140050005642 від 13 грудня 2016 року, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Германович Н.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), зокрема: копій документів юридичної справи ТОВ "ГРІНЕРА Україна" (ЄДРПОУ - 35429502), статутних та установчих документів ТОВ "ГРІНЕРА Україна", заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ "ГРІНЕРА Україна", наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера, заяв на отримання чекових книжок, угоди на касове обслуговування, договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ "ГРІНЕРА Україна" та Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо; руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТОВ "ГРІНЕРА Україна" (ЄДРПОУ - 35429502) рахунках №№ 26009010037544, 26000020037544, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.05.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях; копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ "ГРІНЕРА Україна" (ЄДРПОУ - 35429502) рахунків; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних ТОВ "ГРІНЕРА Україна" (ЄДРПОУ - 35429502) рахунків №№ 26009010037544, 26000020037544.

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, яка знаходяться у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження №12016140050005642 від 13 грудня 2016 року та може бути використана як докази у цьому кримінальному провадженні. Крім того, вказує на неможливість іншими способами встановити інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні. Просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий можуть знаходитися у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12016140050005642 від 13 грудня 2016 року, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобов'язати надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), зокрема: копій документів юридичної справи ТОВ "ГРІНЕРА Україна" (ЄДРПОУ - 35429502), статутних та установчих документів ТОВ "ГРІНЕРА Україна", заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ "ГРІНЕРА Україна", наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера, заяв на отримання чекових книжок, угоди на касове обслуговування, договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ "ГРІНЕРА Україна" та Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо; руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТОВ "ГРІНЕРА Україна" (ЄДРПОУ - 35429502) рахунках №№ 26009010037544, 26000020037544, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.05.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях; копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ "ГРІНЕРА Україна" (ЄДРПОУ - 35429502) рахунків; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних ТОВ "ГРІНЕРА Україна" (ЄДРПОУ - 35429502) рахунків №№ 26009010037544, 26000020037544.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Виконання ухвали доручити начальнику СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Штокала Є.М.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.