Ухвала суду № 63895653, 27.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/22077/16-к

1-кс-17205/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві Погорілого Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

20 грудня 2016 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві Погорілого Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого Солом'янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100090008776 від 28 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 16.07.2013 в невстановлений час, невстановлена особа з особистого рахунку останньої в ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана, 27, зняла гроші у сумі 92 375, 00 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_2 зверталась самостійно з письмовим запитом до ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604)про надання інформації стосовно повернення коштів з її рахунку на, що ОСОБА_2 було повідомлено, що поточний рахунок НОМЕР_3 відкритий на її ім'я - закрито 07.07.2014 з нульовим залишком. Відповідно до вимог Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України14.09.2012 за № 1581/21893. Одночасно проінформовано про видаткові операції по рахунку НОМЕР_3, з якого встановлено, що кошти з рахунку було знято гр. ОСОБА_3 05.07.2013 р. в розмірі 8000,00 грн. та 16.07.2013 р. в розмірі 84375,00 грн.

З метою всебічного розслідування обставин кримінального провадження, керуючись ч.2 ст. 93 КПК України,направлено запит уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) ОСОБА_4 на витребування наступної інформації та документів:

- завірену копію справи, щодо відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1).

- рух коштів поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1).

- оригінали документів, щодо зняття грошових коштів ОСОБА_3, 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), а саме (чеків, видаткових касових ордерів меморіальних ордерів, тощо) для проведення почеркознавчої експертизи, які після проведення зазначеної експертизи будуть поверненні;

- копію доручення № 845 від 20.06.2013 року, яка стала підставою (дозволом) для зняття коштів ОСОБА_3, з поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1).

- внутрішньо нормативний документ, яким регламентовано порядок видачі (зняття) коштів з поточного рахунку ОСОБА_2 іншою особою ОСОБА_3, який діяв станом з 05.07.2013 по16.07.2013.

- надати інформацію чи працювала в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_2) ІНФОРМАЦІЯ_1, якщо так, то з якого часу працювала та яку посаду займала, оригіналу особової справи з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов'язками(посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис гр. ОСОБА_3 для проведення почеркознавчої експертизи.

Отримавши відповідь на запит з ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) встановлено, що запитувана в запиті інформація, відповідно до ст.60 Закону України «Про банківську діяльність» є банківської таємницею,а доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, досудовим розслідуванням встановлено, до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 16.07.2013 в невстановлений час, невстановлена особа з особистого рахунку останньої в ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана, 27, зняла гроші у сумі 92 375, 00 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_2 зверталась самостійно з письмовим запитом до ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604)про надання інформації стосовно повернення коштів з її рахунку на, що ОСОБА_2 було повідомлено, що поточний рахунок НОМЕР_3 відкритий на її ім'я - закрито 07.07.2014 з нульовим залишком. Відповідно до вимог Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України14.09.2012 за № 1581/21893. Одночасно проінформовано про видаткові операції по рахунку НОМЕР_3, з якого встановлено, що кошти з рахунку було знято гр. ОСОБА_3 05.07.2013 р. в розмірі 8000,00 грн. та 16.07.2013 р. в розмірі 84375,00 грн.

З метою всебічного розслідування обставин кримінального провадження, керуючись ч.2 ст. 93 КПК України,направлено запит уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) ОСОБА_4 на витребування наступної інформації та документів:

- завірену копію справи, щодо відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1).

- рух коштів поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1).

- оригінали документів, щодо зняття грошових коштів ОСОБА_3, 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), а саме (чеків, видаткових касових ордерів меморіальних ордерів, тощо) для проведення почеркознавчої експертизи, які після проведення зазначеної експертизи будуть поверненні;

- копію доручення № 845 від 20.06.2013 року, яка стала підставою (дозволом) для зняття коштів ОСОБА_3, з поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1).

- внутрішньо нормативний документ, яким регламентовано порядок видачі (зняття) коштів з поточного рахунку ОСОБА_2 іншою особою ОСОБА_3, який діяв станом з 05.07.2013 по16.07.2013.

- надати інформацію чи працювала в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_2) ІНФОРМАЦІЯ_1, якщо так, то з якого часу працювала та яку посаду займала, оригіналу особової справи з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов'язками(посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис гр. ОСОБА_3 для проведення почеркознавчої експертизи.

Отримавши відповідь на запит з ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604) встановлено, що запитувана в запиті інформація, відповідно до ст.60 Закону України «Про банківську діяльність» є банківської таємницею,а доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві Погорілого Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві Погорілому Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають володінні ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»код ЄДРПОУ 14358604, розташованого за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана,146 з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях та вилучити для проведення судових експертиз а саме:

- завіреної копії справи, щ одо відкриття поточного рахунку №26202152089001 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1).

- руху коштів поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1).

- оригіналів документів, щодо зняття грошових коштів ОСОБА_3, 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), а саме (чеків, видаткових касових ордерів меморіальних ордерів, тощо);

- копію доручення № 845 від 20.06.2013 року, яка стала підставою (дозволом) для зняття коштів ОСОБА_3 з поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» на ім'я ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1).

- копію внутрішнього нормативного документу, яким регламентовано порядок видачі (зняття) коштів з поточного рахунку ОСОБА_2 іншою особою ОСОБА_3, який діяв станом з 05.07.2013 по16.07.2013;

- копії документів з інформацію про те, чи працювала в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК»(ЄДРПОУ 14358604)ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_2) ІНФОРМАЦІЯ_1, якщо так, то з якого часу працювала та яку посаду займала, оригіналу особової справи з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов'язками(посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис ОСОБА_3 Володимирівнидля проведення почеркознавчої експертизи;

- оригіналу особової справи ОСОБА_3 з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов'язками (посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис ОСОБА_3 з можливістю їх вилученнядля проведення судових експертиз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: