Ухвала суду № 63893633, 03.01.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17566/16-к

УХВАЛА

03 січня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Денисяки О.О., яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури Касянчук М.В. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Денисяка О.О., за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Касянчук М.В., звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на видаткові операції по рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937) №26002514569 та №26006532592, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у період з 19.09.2016 по даний час невстановлені особи, діючи від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937), шахрайським шляхом, заволоділи коштами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_4 Зокрема, на виконання договорів фінансового лізингу, потерпілими було здійснено авансовий перерахунок коштів на користь ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» на р/р №26002514569, відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за сільського господарську техніку у сумах 40 000 грн., 25 000 грн., 15 000 грн., 50 000 грн., 15 000 грн., 17 000 грн., 57 855 грн., 25 000 грн., 47 500 грн. та 25 000 грн. відповідно. Проте, при прибутті потерпілими за адресою, вказаною представниками товариства, встановлено, що складські приміщення та будь-яка сільськогосподарська техніка відсутні. Також, у ході розслідування було встановлено, що ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» під час здійснення своєї незаконної діяльності також користується рахунком №26006532592 , відкрим у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 дали показання про те, що оголошення про продаж сільськогосподарської техніки знайшли в мережі інтернет, домовившись по телефону із продавцями про здійснення їх купівлі, прибули за вказаною адресою - м. Рівне, вул. Грушевського, 44, де уклали договори фінансового лізингу та за вказівками осіб, які діяли від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», здійснили авансові платежі через каси банків ПАТ КБ «Приват Банк» та «ОТП Банк» на рахунок товариства №26002514569 у різних сумах. Після проведення попередніх розрахунків потерпілих відправляли на неіснуючі склади для отримання техніки. В подальшому, ні гроші, ні техніка потерпілим повернені не були.

За даними фактами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016180010007508 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2,3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, виникла необхідність у накладенні арешту на видаткові операції по рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937) №26002514569 та №26006532592, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити. Окрім того, слідчий зазначає, що оскільки особи, які діють від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», вчинили кримінальне правопорушення за вищевказаних обставин, завдавши майнової шкоди декільком особам, з метою забезпечення арешту майна - коштів, здобутих злочинним шляхом, дане клопотання необхідно розглянути без повідомлення ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності накладення арешту.

Згідно положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання обґрунтованим та наявні достатні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на видаткові операції по рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937) №26002514569 та №26006532592, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Арешт майна може бути скасовано судом, який наклав арешт або вказана ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Рівненської області у встановлений нормами КПК строк.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук