Ухвала суду № 63889933, 29.12.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12169/16-к

Провадження № 1-кс/592/4901/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Лавренка С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Лавренка С.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012200420000167 від 29.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Ємцем Д.С., обґрунтовує тим, що у період часу з 2011 по 2013 рік громадянин Німеччини ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом продажу автомобілів, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима мешканців м. Суми ОСОБА_5 у сумі 19 000 доларів США, ОСОБА_6 у сумі 25 000 доларів США, ОСОБА_7 у сумі 40 000 грн доларів США, ОСОБА_8 в сумі 35 000 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 160 000 грн., ОСОБА_10 в сумі 3 000 Євро та ОСОБА_11 у сумі 98 000 грн., а також під приводом зайняття підприємницькою діяльність, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12, чим спричинив збитки вищевказаним особам, в тому числі і у великих розмірах.

Допитані, як потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомили, що ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які вони йому передавали в якості передоплати за придбання автомобілів, договори придбання яких долучили до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4, з метою переконання потерпілих у правомірності та щирості своїх намірів та надання їм вигляду законності, складав договори на поставку автомобілів, які власноручно заповнював, а також на них виконував записи про передачу йому грошових коштів як передоплати за придбання транспортних засобів потерпілими. Так, потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до матеріалів кримінального провадження долучені копії договорів, а саме:

-договір на поставку автомобіля без номеру від 05.11.2012 між ТОВ НВП «ФФОР» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на поставку автомобіля «Volkswagen Touareg 3,0 TDI», відповідно до якого останній передав ОСОБА_4 30 000 грн., як передоплату за придбання автомобіля.

-договір на поставку автомобіля №35/12 Р-35 від 01.11.2012 між ТОВ НВП «ФФОР» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на поставку автомобіля «Toyota LC Premium SR», відповідно до якого остання передала ОСОБА_4 32 000 доларів США, як передоплату за придбання автомобіля.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців міністерства юстиції України, встановлено, що ОСОБА_13 є співзасновником ТОВ НВП «ФФОР», яке знаходиться за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Михайлівське, вул. Чернишевського.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що в 2008 році він як засновник ТОВ НВП «ФФОР» переоформив зазначене підприємство з попередніх засновників, якими були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на нього та ОСОБА_4 Крім того, через кілька місяців на прохання ОСОБА_4 він подав необхідні документи щодо внесення в сфери діяльності підприємства торгівлю автотранспортом, роздрібну та оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів. На той час ОСОБА_4 також діяв як содиректор ТОВ НВП «ФФОР» та на кілька місяців брав печать підприємства. Яким саме чином він її використовував, та які договори міг укладати, йому не відомо.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів документів Центру надання адміністративних послуг Сумської міської ради, що розташований за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, а саме: реєстраційної справи ТОВ НВП «ФФОР» ЄДРПОУ 31494185.

Враховуючи, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також вищезазначені документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаної документації, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які зберігаються у Центрі надання адміністративних послуг Сумської міської ради, що розташований за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Лавренка С.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Глобай Людмилі Василівні, слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Магалясу Олександру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Лавренку Сергію Олеговичу, слідчого СУ ГУНП в Сумській області Оксюті Володимиру Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення у Центрі надання адміністративних послуг Сумської міської ради, що розташований за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ НВП «ФФОР» ЄДРПОУ 31494185.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков