Постанова № 63889489, 28.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

28.12.2016

№ 522/20623/16-к

№ 1-«кс»/522/25149/16

УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Вірановського Є.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Сара О.В., про надання дозволу на знищення речових доказів, в рамках кримінального провадження за № 32016160000000141 від «20» жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого Вірановського Є.В.

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №320161600000000141 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб налагоджено канали незаконного переміщення через Державний кордон України повз митний контроль підакцизних товарів, які в подальшому реалізуються на території України.

Разом з тим встановлено, 17.11.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд автомобіля «Мерседес-Бенц Спринтер» д.н. НОМЕР_1, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме цигарки: «Queen Menthol» в кількості 26 000 пачок, «Jing Ling» в кількості 13200 пачок, «Lifa peach» в кількості 8000 пачок, «Lifa Apple» в кількості 8400 пачок, «Coupliment super slims» в кількості 16800 пачок.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5285/26 від 19.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

29.11.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд автомобіля «Тойота авенсіс Версус» д.н. НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме цигарки: «Армійські» в кількості 11 250 пачок, а також видаткова накладна № 201803, блокнот з чорновими записами, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та автомобіль «Тойота авенсіс Версус» д.н. НОМЕР_2.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5584/26 від 19.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

28.11.2016 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області надійшли матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40КПК України про те, що 19.11.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд території Котовського ринку, по вул. Сільськогосподарській, 9, у м. Подільськ, Одеської області, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, в кількості 470 пачок, а саме сигарети: «Мілітарі» в кількості 105 пачок, «Астру» в кількості 50 пачок, «Фенікс» в кількості 50 пачок, «Імператор» в кількості 25 пачок, «Амнесія» в кількості 20 пачок, «Мономах» в кількості 110 пачок, «Пріма» без фільтра в кількості 110 пачок.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5755/26 від 16.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

30.11.2016 працівниками податкової міліції проведено обшук автомобіля «Рено Трафік» д.н. НОМЕР_3 в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме цигарки: «Мономах» в кількості 800 пачок, «Мальборо Голд» в кількості 1990 пачок, «Прилуки» в кількості 750 пачок, «Регіна» в кількості 750 пачок, «Кісс» в кількості 500 пачок, «Астра» в кількості 800 пачок.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5747/26 від 15.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

30.11.2016 працівниками податкової міліції проведено обшук складського приміщення за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 126, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме цигарки: «Кісс енерджі» в кількості 1750 пачок, «Кісс полуниця» в кількості 1750 пачок, «Кісс яблуко» в кількості 1000 пачок, «Прилуки» в кількості 38750 пачок, «Мальборо голд» в кількості 10250 пачок, «Регіна» в кількості 18000 пачок, «Арктика» в кількості 500 пачок, «Кісс блю» в кількості 3000 пачок, «Мономах» в кількості 2000 пачок.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5745/26 від 15.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

01.02.2016 працівниками податкової міліції проведено обшук складського приміщення за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Теплична 1, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме цигарки: «Астра» в кількості 17250 пачок, «Прилуки» в кількості 24000 пачок, «Мілес» в кількості 12000 пачок, «Берн» в кількості 15000 пачок, «Арктика» в кількості 3750 пачок, «Честерфілд» в кількості 500 пачок, «Беверлі» в кількості 4500 пачок, «Прима» в кількості 1000 пачок, «Регіна» в кількості 3500 пачок, «Мальборо» в кількості 500 пачок.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5748/26 від 16.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

02.12.2016 в період часу з 02 год. 55 хв. до 03 год. 55 хв, без ухвали слідчого судді, враховуючи невідкладний випадок, тобто врятування та вилучення з незаконного обігу майна, яке має доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_4. Особи, які керували зазначеним транспортним засобом в ході проведення обшуку не були присутні та на даний час їх місцезнаходження не встановлено.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-паспорт громадянина на імя ОСОБА_4;

-посвідчення на імя ОСОБА_4;

-посвідчення водія на імя ОСОБА_5;

-свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Фольксваген Гольф» д.н. НОМЕР_5;

-договір майнового найму № 1\2016 на 2 арк;

-індивідуальний трудовий договір № 1\2016 на 1 арк;

-страховий поліс транспортного засобу автомобіля «Мерседес Бенц»

-сигарети «Марбле» без марок акцизного податку в кількості 8700 пачок сигарет;

-автомобіль «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_4

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5752/26 від 14.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

02.12.2016 в період часу з 01 год. 00 хв. до 01 год. 45 хв, без ухвали слідчого судді, враховуючи невідкладний випадок, тобто врятування та вилучення з незаконного обігу майна, яке має доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук автомобіля «Фольксваген ЛТ 46» д.н. НОМЕР_6. Особи, які керували зазначеним транспортним засобом в ході проведення обшуку не були присутні та на даний час їх місцезнаходження не встановлено.

В ході проведення ошуку виявлено та вилучено:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Фольксваген ЛТ 46»;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00580-06742-16;

-довіреність від 23.06.2016;

-поліс № АК1913868;

-митна декларація на 2 арк;

-довіреність від 18.08.2016;

-талон замовника;

-поліс-договір на 1 арк.

-паспорт на громадянина України ОСОБА_3;

-паспорт на громадянина Молдови ОСОБА_3;

-сумка та гаманець чорного кольору;

-сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 76 500 пачок сигарет;

-автомобіль «Фольксваген ЛТ 46» д.н. НОМЕР_6

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5753/26 від 15.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

02.12.2016 в період часу з 01 год. 55 хв. до 02 год. 45 хв, без ухвали слідчого судді, враховуючи невідкладний випадок, тобто врятування та вилучення з незаконного обігу майна, яке має доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_7. Особи, які керували зазначеним транспортним засобом в ході проведення обшуку не були присутні та на даний час їх місцезнаходження не встановлено.

В ході проведення ошуку виявлено та вилучено:

-сумка шкіряна чорного кольору;

-паспорт громадянина України на імя ОСОБА_7;

-товарно-транспортні накладні на 2 арк.

-посвідчення водія на імя ОСОБА_7;

-сигарети «Марбле» без марок акцизного податку в кількості 42500 пачок сигарет;

- автомобіль «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_7

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5751/26 від 14.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

02.12.2016 в період часу з 00 год. 15 хв. до 00 год. 45 хв, без ухвали слідчого судді, враховуючи невідкладний випадок, тобто врятування та вилучення з незаконного обігу майна, яке має доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_8. Особи, які керували зазначеним транспортним засобом в ході проведення обшуку не були присутні та на даний час їх місцезнаходження не встановлено.

В ході проведення ошуку виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Айфон4»

-сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 5900 пачок сигарет;

- автомобіль «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_8

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5749/26 від 16.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

02.12.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд автомобіля «МАН» д.н. НОМЕР_9. В ході проведення огляду зазначеного автомобілю виявлено та вилучено:

-сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 172 500 пачок сигарет;

-свідоцтво про рестрацію автомобіля «МАН» д.н. НОМЕР_9

- автомобіль «МАН» д.н. НОМЕР_9

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5754/26 від 14.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Вилучені в ході обшуків та оглядів тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання ТОВ «Імпоукргруп».

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно п.4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля.

Статтею 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» деталізовані поняття неякісної та небезпечної продукції, зокрема, крім іншого, визначено, що неякісною та небезпечною продукцією є продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; щодо безпеки для життя і здоров'я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником навмисно надано зовнішнього вигляду або окремих властивостей певного виду продукції, яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Відповідно до п. 35 Інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (Нова редакція), затвердженої спільним наказом від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125 Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови ДПА України, Голови Служби безпеки України, Голови Верховного суду України, Голови державної судової адміністрації України, «Вилучені з незаконного обігу етиловий спирт, алкогольна продукція і така, що містить спирт, тютюнові вироби, а також предмети, довге зберігання яких небезпечне для життя здоров'я людей або навколишнього середовища, після проведення необхідних досліджень передаються для їх технологічної переробки або знищення, про що складається протокол».

Як вбачається з клопотання слідчого, дані речові докази не містять слідів кримінального правопорушення, а їх зберігання неможливо без зайвих труднощів через їх громіздкість, та затрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання.

Відповідно до ч. 8 ст. 100 КПК України, реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340.

Відповідно до пп. 13 п. 9 вказаного Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби знищенню.

Знищення проводиться на підприємствах, виробництво яких пройшло атестацію на виконання відповідних робіт згідно із Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що вказані вилучені тютюнові вироби, не містять слідів кримінального правопорушення, не відповідають вимогам нормативних документів, у зв'язку з чим реалізації на території України не підлягають, відносяться до товарів вилучених з обігу, та враховуючи те що, вказані тютюнові вироби вилучені у великій партії, зберігання яких через громіздкість, неможливо без зайвих труднощів та витрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.100 ч.6 п.4 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Вірановського Є.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Сара О.В., про надання дозволу на знищення речових доказів, в рамках кримінального провадження за № 32016160000000141 від «20» жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 320161600000000141 від 20.10.2016 тютюнових виробів, а саме:

- цигарки: «Queen Menthol» в кількості 26 000 пачок, «Jing Ling» в кількості 13200 пачок, «Lifa peach» в кількості 8000 пачок, «Lifa Apple» в кількості 8400 пачок, «Coupliment super slims» в кількості 16800 пачок, вилучених 17.11.2016 в ході огляду автомобіля «Мерседес-Бенц Спринтер» д.н. НОМЕР_1.

- цигарки «Армійські» в кількості 11 250 пачок, вилучених 29.11.2016 в ході огляду автомобіля «Тойота авенсіс Версус» д.н. НОМЕР_2.

- сигарети: «Мілітарі» в кількості 105 пачок, «Астру» в кількості 50 пачок, «Фенікс» в кількості 50 пачок, «Імператор» в кількості 25 пачок, «Амнесія» в кількості 20 пачок, «Мономах» в кількості 110 пачок, «Пріма» без фільтра в кількості 110 пачок вилучених 28.11.2016 в ході огляду території Котовського ринку, по вул. Сільськогосподарській, 9, у м. Подільськ, Одеської області.

- цигарки: «Мономах» в кількості 800 пачок, «Мальборо Голд» в кількості 1990 пачок, «Прилуки» в кількості 750 пачок, «Регіна» в кількості 750 пачок, «Кісс» в кількості 500 пачок, «Астра» в кількості 800 пачок, вилучених 30.11.2016 в ході обшуку автомобіля «Рено Трафік» д.н. НОМЕР_3.

- цигарки: «Кісс енерджі» в кількості 1750 пачок, «Кісс полуниця» в кількості 1750 пачок, «Кісс яблуко» в кількості 1000 пачок, «Прилуки» в кількості 38750 пачок, «Мальборо голд» в кількості 10250 пачок, «Регіна» в кількості 18000 пачок, «Арктика» в кількості 500 пачок, «Кісс блю» в кількості 3000 пачок, «Мономах» в кількості 2000 пачок, вилучених 30.11.2016 в ході обшуку складського приміщення за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 126.

- цигарки: «Астра» в кількості 17250 пачок, «Прилуки» в кількості 24000 пачок, «Мілес» в кількості 12000 пачок, «Берн» в кількості 15000 пачок, «Арктика» в кількості 3750 пачок, «Честерфілд» в кількості 500 пачок, «Беверлі» в кількості 4500 пачок, «Прима» в кількості 1000 пачок, «Регіна» в кількості 3500 пачок, «Мальборо» в кількості 500 пачок, вилучених 01.02.2016 в ході обшуку складського приміщення за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Теплична 1.

- сигарети «Марбле» без марок акцизного податку в кількості 8700 пачок сигарет, вилучених 02.12.2016 в ході обшуку автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_4.

- сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 76 500 пачок сигарет, вилучених 02.12.2016 в ході обшуку автомобіля «Фольксваген ЛТ 46» д.н. НОМЕР_6.

- сигарети «Марбле» без марок акцизного податку в кількості 42500 пачок сигарет, вилучених 02.12.2016 в ході обшуку автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_7.

- сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 5900 пачок сигарет, вилучені 02.12.2016 в ході обшуку автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_8.

- сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 172 500 пачок сигарет, вилучених 02.12.2016 працівниками податкової міліції в ході огляду автомобіля «МАН» д.н. НОМЕР_9.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: