Ухвала суду № 63886815, 30.12.2016, Харківський районний суд Харківської області

30.12.16

Справа № 635/7236/16-к

Провадження № 1-кс/635/1153/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2016 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Березовської І.В.,

за участю слідчого - Бондаренко Є.В.,

секретар судового засідання - Мурзіної І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко Є.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003807 від 01 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий Харківського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко Є.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12016220430003807 від 01 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області на підставі звернення депутата Мереф'янської міської ради Харківського району Харківської області VIII скликання ОСОБА_2

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 26.10.2012 року на підставі рішення ХХV сесії Мереф'янської міської ради VI скликання, Мереф'янська міська рада з метою виконання бюджетної програми «Забезпечення житлом воїнів - інтернаціоналістів», яка регламентована Постановою Кабінету Міністрів України №223 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів - інтернаціоналістів» від 09.03.2011 року, придбала житловий будинок з надвірними будівлями, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 Харківського району Харківської області для забезпечення житлом воїна - інтернаціоналіста, інваліда Радянської армії 2-ої групи ОСОБА_3.

Вказаний правочин оформлений договором купівлі - продажу житла за бюджетні кошти від 26.10.2012 року укладеним між Мереф'янською міською радою в особі міського голови ОСОБА_4, та громадянкою ОСОБА_5 згідно якого було придбано житловий будинок, загальною площею 67,4 кв.м., житлова площа 40,5 кв.м., надвірні будівлі: літня кухня, вбиральня, душ, огорожа, колонка.

Пунктом 1.5 вищевказаного договору передбачена вартість житлового будинку з надвірними будівлями, яка згідно висновку №469-01/Н про вартість оцінюваного майна від 30.08.2012 року проведеної ТОВ «Інститут правових досліджень» становить 175 400,00 грн.

В свою чергу, незважаючи на висновок про вартість оцінюваного майна посадовими особами Мереф'янської міської ради, відповідно до пункту 3.1. вказано, що ціна договору становить 245 128,18 грн., яка перевищує ціну незалежного оцінювання на 69728,18 грн.

Крім цього, пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України №223 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів - інтернаціоналістів» від 09.03.2011 року передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів за вищевказаною програмою є Мінсоцполітики, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Державна служба з питань інвалідів та ветеранів (відповідальний виконавець бюджетної програми), міські, сільські та селищні ради, їх виконавчі комітети, а також Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

В пункті 3 (Положення) зазначено, що розподіл та надання житла воїнам-інтернаціоналістам здійснюються відповідно до законодавства.

Житло надається виходячи з норми не більш як 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Загальна площа житла, яке надається одинокій особі і складається з однієї кімнати (однокімнатної квартири), не може перевищувати 50 кв. метрів.

Пунктом 5 (Положення) зазначено, що закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

В пункті 6 (Положення) зазначено, що вартість житла визначається за результатами процедури закупівлі, повинна бути найнижчою серед тих, що запропоновані учасниками конкурсних торгів, і не перевищувати граничну вартість 1 кв. метра загальної площі житла.

Отже, дослідивши доводи заявника ОСОБА_2 та долучені до нього копії матеріалів орган досудового розслідування вбачає, що посадові особи Мереф'янської міської ради Харківського району Харківської області порушили ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (в ред. 07.10.2012), яка передбачає, що вказаний Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень.

Відповідно до ч.5 ст.2 Закону, укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівель забороняється.

Крім цього, посадові особи Мереф'янської міської ради Харківського району Харківської області порушили вимоги Постанови Кабінету Міністрів України №223 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів - інтернаціоналістів» від 09.03.2011 року в частині придбання завищеної допустимої норми загальної площі житла, яке надається одинокій особі та не може перевищувати 50 кв. метрів.

Згідно умов договору, розрахунки проведено шляхом перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, одержувач ОСОБА_5.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, являється дружиною водія Мерефянської міської ради Харківського району Харківської області.

Отже, враховуючи вищевикладене у органа досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що продавець житлового будинку ОСОБА_5, якій було продано за завищеною ціною має безпосереднє відношення до протиправних дій посадових осіб Мереф'янської міської ради Харківського району Харківської області та може виступати співучасницею вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов'язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення надходження коштів, підтвердження факту їх використання виникла об'єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 до документів про відкриття рахунку, реєстру руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, що відкритий ОСОБА_5, (код ІНН НОМЕР_1) № карти НОМЕР_3 за період з 26.10.2012 по 26.02.2013.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ОСОБА_5, (код ІНН НОМЕР_1) в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 банківського рахунку НОМЕР_2, а саме до інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі "клієнт-банк", актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2, і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання системи "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп'ютера, з якого здійснювалося з'єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 26.10.2012 по 26.02.2013, яке розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50. м. Дніпро.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко Є.В. в судовому засіданні підтримав клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явилася, про день та час слухання справи повідомлявся своєчасно і належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що розгляд справи відбувався у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, а також у зв'язку з тим, що від слідчого не надійшло клопотань про застосування засобів фіксування, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За ч.5,ч.6 ст. 160 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких він просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50. м. Дніпро, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко Є.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003807 від 01 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко Є.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «Приватбанк», МФО 305299, яке розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, а саме до документів щодо відкритого ОСОБА_5, (код ІНН НОМЕР_1) в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 банківського рахунку НОМЕР_2, а саме інформації за період з 26.10.2012 по 26.02.2013, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі "клієнт-банк", актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2, і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання системи "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп'ютера, з якого здійснювалося з'єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень- з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 січня 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Березовська