Постанова № 63886417 від 13.12.2010 , Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Московський районний суд м.Харкова

м. Харків, пр. Ювілейний, 38е, 61153, (057) 62-61-13

Дело № 1-753\09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1-312\10

13 декабря 2010 года г.Харьков

Московский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего судьи Полищук Т.В.,

при секретаре Алиевой Е.Я.,

с участием прокурора Скукиной Л.М.,

с участием адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на своем иждивении двух несовершеннолетних детей, ОСОБА_3, 04.03. ІНФОРМАЦІЯ_4 и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6,

- в совершении преступлений, предусмотренных по ч.2 ст.205, ч.ч. 1,2 ст.222, ч.ч. 1,2 ст.366 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия подсудимый ОСОБА_2, обвиняется в том, что в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно:

ст.1 Закона Украины «О предпринимательстве», согласно которой «Предпринимательство это непосредственная самостоятельная, систематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнению работ, предоставлению услуг с целью получения прибыли, которая осуществляется физическими и юридическими лицами, зарегистрированными как субъекты предпринимательской деятельности в порядке, установленном законодательством.»,

ст. 8 Закона Украины «О предпринимательстве», согласно которой регламентируется порядок регистрации предпринимательства, в частности,: «Для государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности юридического лица подаются такие документы:....

решение собственника (собственников) имущества или уполномоченного им (ими) органа о создании юридического лица (кроме частного предприятия). Если собственников или уполномоченных ими органов два и больше, таким решением является учредительный договор, а также протокол учредительного собрания (конференции) в случаях, предусмотренных законом;

устав, если это необходимо для создаваемой организационной формы предпринимательства;

регистрационная карточка установленного образца, которая является вместе с тем заявлением о государственной регистрации;

документ, который удостоверяет уплату собственником (собственниками) взноса в уставный фонд субъекта предпринимательской деятельности в размере, предусмотренном законом;

документ, который удостоверяет внесение платы за государственную регистрацию;....»,

ст.5 Закона Украины «О предприятиях на Украине», согласно которой регламентируются общие условия создания предприятия, в частности,: Предприятие создается согласно решению собственика (собственников) имущества или уполномоченного им (ими) органа, предприятия-основателя, организации или по решению трудового коллектива в случаях и порядке, предусмотренных этим Законом и другими законами Украины.»

ст.16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», согласно которой регламентируются общие принципы управления предприятием, в частности,: Управление предприятием осуществляется согласно устава на основе объединения прав собственика относительно хозяйственного использования своего имущества и принципов самоуправления трудового коллектива.

Предприятие самостоятельно определяет структуру управления, устанавливает штаты.

Собственник осуществляет свои права по управлению предприятием непосредственно или через уполномоченные им органы. Собственник или уполномоченные им органы могут делегировать эти права совету предприятия (правлению) или другому органу, который предусмотрен уставом предприятия и представляет интересы собственника и трудового коллектива.

Принятие (назначение, избрание) руководителя предприятия является правом собственника(собственников) имущества предприятия и реализуется непосредственно или через уполномоченные им органы.

в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

В результате умышленных действий ОСОБА_2 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр.ОСОБА_7, а ОСОБА_2 заместителем директора.

Для создания иллюзии полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», с целью прикрытия его незаконной деятельности, 24 декабря 2002 года ОСОБА_2, выдавая себя за директора ООО «Барселона», осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, действуя как служебное лицо, путем подачи в Харьковское центральное отделение Проминвестбанк заявления на открытие текущего счета и предоставления необходимого пакета документов для открытия текущего счета, в числе которых были нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Барселона» с единственным образцом подписи ОСОБА_2, как заместителя директора предприятия, и протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.12.2002 года о наделении правом первой подписи банковских документов ОСОБА_2, оформленный от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в котором согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащий заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, то есть ОСОБА_2 с целью открытия текущего счета в банковском учреждении предоставил заведомо подложный документ, в результате чего ОСОБА_2, действуя как директор ООО «Барселона», осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, 24.12.2002 года заключил договор на расчетно-кассовое обслуживание № РК-12/1474-1 и открыл текущий счет №26002301812328 в Харьковском центральном отделении Проминвестбанк, то есть ОСОБА_2 с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона» предоставил в банковское учреждение заведомо подложный документ.

Впоследствие в период с 24 по 27 декабря 2002 года ОСОБА_2, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, предоставил в Харьковское центральное отделение Проминвестбанк нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей служебных лиц и оттиском печати ООО «Барселона» с единственным образцом подписи ОСОБА_2, как директора предприятия, и протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 27.12.2002 года об увольнении ОСОБА_7 и назначении ОСОБА_2 директором предприятия, оформленный от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в котором согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащий заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, то есть ОСОБА_2 с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона» предоставил в банковское учреждение заведомо подложный документ.

Реализуя в дальнейшем преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзию полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», 23 мая 2003 года ОСОБА_2, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, выдавая себя за директора ООО «Барселона», действуя как служебное лицо, путем подачи в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» заявления на открытие текущего счета и предоставления необходимого пакета документов для открытия текущего счета, в числе которых была нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Барселона» с единственным образцом подписи ОСОБА_2, как директора предприятия, и был протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.05.2003 года об увольнении ОСОБА_7 и назначении ОСОБА_2 директором предприятия, уполномочивании его на заключение кредитного договора с Отделением Проминвестбанк «Автрамат» в г. Харькове на 300 000,00 грн., сроком на 1 год, а также подписывать все необходимые документы, связанные с обеспечением данного кредита, оформленный от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в котором согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащий заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, то есть ОСОБА_2 с целью открытия текущего счета и получении кредита в банковском учреждении предоставил заведомо подложный документ, в результате чего ОСОБА_2, действуя как директор ООО «Барселона», осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, 28.05.2003 года оформил договор на расчетно-кассовое обслуживание № РК-469 и открыл текущий счет №26004301741161 в филиале «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове».

Кроме того, в период с 23 по 29 мая 2003 г. Жулты Д.В., действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью получения кредита в банковском учреждении, предварительно открыв текущий счет в данном банковском учреждении по заведомо подложным документам, войдя в доверие к управляющему филиала ОСОБА_8, введя последнего в заблуждение о хорошей деловой репутации предприятия ООО «Барселона», хороших финансовых показателях деятельности предприятия, предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для открытия кредитной линии пакет документов, в числе которых были протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.05.2003 года об увольнении ОСОБА_7 и назначении ОСОБА_2 директором предприятия, уполномочивании его на заключение кредитного договора с Отделением Проминвестбанк «Автрамат» в г. Харькове на 300 000,00 грн., сроком на 1 год, а также подписывать все необходимые документы, связанные с обеспечением данного кредита, ходатайство учредителей ООО «Барселона» от 26.05.2003 года о взятии кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, отчеты предприятия, составленные и подписанные от имени ОСОБА_7, содержаще заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_2 с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и заведомо подложные документы.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзию полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», ОСОБА_2, действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, имея целью незаконно получить кредит и создать документальную видимость его обеспечения 29.05.2003 года заключил договор залога имущественных прав №З 03-30/65 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_9 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона», оформленным от имени ОСОБА_7, содержащих заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_2, предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_2, действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и оформил заведомо подложные документы.

В результате чего 29.05.2003 года ОСОБА_2, действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, заключил кредитное соглашение № К 03-11/62 об открытии кредитной линии с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове» (Банк) ОСОБА_9, в соответствии с которым Банк предоставил кредит в виде возобновляемой кредитной линии в сумме, которая не могла превышать 300 000,00 грн. сроком до 26.05.2004 г. Кредит предоставлялся с целевым назначением под закупку ткани и обуви в ассортименте. Кредит предоставлялся Банком ООО «Барселона» (Заемщику) путем оплаты на протяжении действия настоящего договора расчетных документов (платежных поручений) Заемщика непосредственно с ссудного счета, открытого Банком, на счета контрагентов Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита. После оплаты Банком документов на сумму 300 000,00 грн. дальнейшее кредитование могло осуществляться лишь после погашения Заемщиком части и / или всей суммы предоставленного кредита, в размере, который не мог превышать объема такого погашения. Кроме этого, в соответствии с условиями данного соглашения Заемщик обязан использовать кредит по целевому назначению и погасить задолженность перед Банком до 26.05.2004 г.

В период действия соглашения о предоставлении ООО «Барселона» кредитной линии с 29.05.2003 года по 26.05.2004 года ОСОБА_2, действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании кредитного соглашения от имени ООО «Барселона» внес заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, а также предоставил в Банк заведомо подложные документы платежные поручения на распоряжение кредитными средствами, то есть незаконно, путем мошенничества с финансовыми ресурсами, получил и использовал кредитные средства на общую сумму 436 300,00 грн.

При этом ОСОБА_2, имея целью завуалирования незаконного источника происхождения указанных денежных средств, провел финансовые операции, используя текущие счета субъектов предпринимательской деятельности ЧПКП «Ирбис» и СПДФЛ ОСОБА_10, где являлся распорядителем денежных средств с правом банковской подписи в платежных документах - был соответственно заместителем директора с правом банковской подписи ЧПКП «Ирбис» и действовал по доверенности от имени СПДФЛ ОСОБА_10, в результате чего кредитные средства использовались для погашения векселей, эмитированных ООО «Барселона», а всего, таким образом, было легализовано денежных средств на общую сумму 307 000,00 грн.

Так, в частности, 30.05.2003 г. денежные средства, полученные ОСОБА_2 с ссудного счета ООО Барселона в филиале «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» в сумме 50 000,00 грн., перечислены на текущий счет СПД ФЛ ОСОБА_10 в Харьковском центральном отделении Проминвестбанк и в тот же день эти средства платежным поручением №12 на суму 46 000,00 грн. перечислены на текущий счет ООО Барселона в Харьковском центральном отделении Проминвестбанк. Кроме того, денежные средства, полученные ОСОБА_2 с ссудного счета ООО Барселона в филиале «Отделение Проминветбанка «Автрамат» в г. Харькове» в сумме 190 000,00 грн., перечислены на текущий счет ЧПКП Ирбис в Харьковском центральном отделении Проминвестбанк, с которого в тот же день платежным поручением №19 на сумму 189 700,00 грн. перечислены на текущий счет ООО Барселона в Харьковском центральном отделении Проминвестбанк, и в тот же день использованы ОСОБА_2 для погашения векселя на бланке № 80351458206889 на сумму 220 000,00 грн., эмитированного ООО «Барселона».

Далее, в частности, 28.07.2003 года денежные средства, полученные ОСОБА_2 с ссудного счета ООО Барселона в филиале «Отделение Проминветбанка «Автрамат» в г. Харькове» в сумме 15 000,00 грн., перечислены на текущий счет ЧПКП Ирбис в Харьковском центральном отделении Проминвестбанк, с которого в тот же день платежным поручением №68 на сумму 15 000,00 грн. перечислены на текущий счет ООО Барселона в Харьковском центральном отделении Проминвестбанк, и в тот же день использованы ОСОБА_2, в том числе, для погашения векселя на бланке № 80351458206877 на сумму 55 000,00 грн., эмитированного ООО «Барселона».

Далее, в частности, 14.04.2004 года денежные средства, полученные ОСОБА_2 с ссудного счета ООО Барселона в филиале «Отделение Проминветбанка «Автрамат» в г. Харькове» в сумме 72 000,00 грн., перечислены на текущий счет ЧПКП Ирбис в Харьковском центральном отделении Проминвестбанк, с которого в тот же день платежным поручением №110 на сумму 72 000,00 грн. перечислены на текущий счет ООО Барселона в Харьковском центральном отделении Проминвестбанк и в тот же день использованы ОСОБА_2, в том числе, для погашения векселя на бланке № 80351458207119 на сумму 90 700,00 грн., эмитированного ООО «Барселона».

Кроме того, в мае 2004 г. Жулты Д.В., действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью получения кредита, сокрытия проведения незаконных финансовых операций с кредитными ресурсами, желая фактически осуществить перекредитацию для погашения задолженности по кредитной линии, открытой в 2003 году, повторно, предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для получения кредита пакет документов, в числе которых были протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 15.05.2004 года о необходимости получения кредита в филиале «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», ходатайство учредителей ООО «Барселона» о взятии кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, составленные и подписанные от имени ОСОБА_7, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_2 с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и заведомо подложные документы.

Кроме того, реализуя в дальнейшем преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзии полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», ОСОБА_2, действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, имея целью незаконно получить кредит и создать документальную видимость его обеспечения, предоставил в Банк сведения, несоответствующие действительности в части завышения залоговой стоимости обязательств по договорам ООО «Барселона», которые легли в основу обеспечения данного кредита, и 26.05.2004 года заключил договор залога имущественных прав №З 04-60/125 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_9 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона» за 2003 год, оформленным от имени ОСОБА_7, содержащих заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_2, предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_2, действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и оформил заведомо подложные документы.

В результате чего 26.05.2004 года ОСОБА_2, действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, заключил кредитный договор № К 04-31/120 о предоставлении кредита в сумме 300 000,00 грн. с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом «Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове» (Банк) ОСОБА_9, в соответствии с которым Банк предоставил кредит в сумме 300 000,00 грн. сроком до 21.07.2004 г. Кредит был предоставлен с целевым назначением - приобретение товаров для дальнейшей реализации. Кредит предоставлялся Банком ООО «Барселона» (Заемщику) путем оплаты на протяжении действия настоящего договора расчетных документов (платежных поручений) Заемщика непосредственно с ссудного счета, открытого Банком, на счета контрагентов Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита. Кроме этого, в соответствии с условиями настоящего договора Заемщик обязан был использовать кредит по целевому назначению и погасить задолженность перед Банком до 21.07.2004 г.

При этом ОСОБА_2, имея целью скрыть проведение незаконных финансовых операций с кредитными ресурсами, полученными по кредитной линии, открытой в 2003 году, желая фактически осуществить перекредитацию для погашения задолженности по указанной кредитной линии, завуалировать незаконный источник происхождения указанных денежных средств, провел финансовую операцию, используя текущий счет ЧПКП «Ирбис», где являлся распорядителем денежных средств с правом банковской подписи в платежных документах - заместителем директора с правом банковской подписи ЧПКП «Ирбис», в результате чего кредитные средства в сумме 300 000,00 грн. были использованы ОСОБА_2 для погашения задолженности по кредитной линии, открытой в 2003 году, таким образом, было легализовано денежных средств на общую сумму 300 000,00 грн.

21.07.2004 года, по наступлению срока погашения задолженности по кредиту, полученному ОСОБА_2 как директором ООО «Барселона» в 2004 году, кредитные средства в сумме 300 000,00 грн. Банку возвращены не были, в результате чего последнему был причинен крупный материальный ущерб.

По данному эпизоду действия подсудимого ОСОБА_2 квалифицированы по ч.2 ст.205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство- т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, которое причинило крупный материальный ущерб банку.

Кроме того, ОСОБА_2 органами предварительного следствия обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, предоставил в банковское учреждение заведомо подложную информацию с целью получения кредита, при следующих обстоятельствах:

Так, в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

В апреле 2003 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на финансовую деятельность субъектов хозяйственной деятельности, в частности Акционерного коммерческого промышленно - инвестиционного банка (ЗАО) в лице филиала «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», предоставил в банковское учреждение заведомо подложную информацию и оформленные им заведомо подложные документы, в результате чего мошенническим путем заключил кредитное соглашение об открытии кредитной линии и получил кредитные средства в период ее действия в общей сумме 436 300,00 грн.

Так, 23.05.2003 года ОСОБА_2, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, выдавая себя за директора ООО «Барселона», действуя как служебное лицо, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», подал в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» заявление на открытие текущего счета и предоставил необходимый пакет документов для открытия текущего счета, в числе которых были нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Барселона» с единственным образцом подписи ОСОБА_2, как директора предприятия, и протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.05.2003 года об увольнении ОСОБА_7 и назначении ОСОБА_2 директором предприятия, уполномачивании его на заключение кредитного договора с Отделением Проминвестбанк «Автрамат» в г. Харькове на 300 000,00 грн., сроком на 1 год, а также подписание всех необходимых документов, связанных с обеспечением данного кредита, оформленный от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в котором согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, то есть ОСОБА_2 с целью незаконного получения кредита в банковском учреждении предоставил заведомо подложный документ, содержащий заведомо подложную информацию, действуя как директор ООО «Барселона», осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, 28.05.2003 года оформил договор на расчетно-кассовое обслуживание № РК-469 и открыл текущий счет №26004301741161 в филиале «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове».

В дальнейшем, в период с 23 по 29 мая 2003 г. Жулты Д.В., действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», предварительно открыв текущий счет в данном банковском учреждении по заведомо подложным документам, войдя в доверие к управляющему филиала ОСОБА_8, введя последнего в заблуждение о хорошей деловой репутации предприятия ООО «Барселона», хороших финансовых показателях деятельности предприятия, предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для открытия кредитной линии пакет документов, в числе которых были заведомо подложные для ОСОБА_2 протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.05.2003 года об увольнении ОСОБА_7 и назначении ОСОБА_2 директором предприятия, уполномачивании его на заключение кредитного договора с Отделением Проминвестбанк «Автрамат» в г. Харькове на 300 000,00 грн., сроком на 1 год, а также подписание всех необходимых документов, связанных с обеспечением данного кредита, ходатайство учредителей ООО «Барселона» от 26.05.2003 года о необходимости взятия кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, отчеты предприятия, составленные и подписанные от имени ОСОБА_7, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_2, действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, с целью незаконного получения кредита в банковском учреждении предоставил заведомо подложные документы, содержащие заведомо ложную информацию.

Кроме того, 29.05.2003 года ОСОБА_2, действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита и создания документальной видимости его обеспечения, заключил договор залога имущественных прав №З 03-30/65 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_9 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона», оформленным от имени ОСОБА_7, содержащих заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_2, предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_2, действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, с целью незаконного получения кредита в банковском учреждении предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и оформил заведомо подложный документ.

По указанному эпизоду действия ОСОБА_2 органами предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст.222 УК Украины - мошенничество с финансовыми ресурсами, т.е предоставление служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, повторно предоставил в банковское учреждение заведомо подложную информацию с целью получения кредита, в результате чего Банку был причинен крупный материальный ущерб в виде невозврата кредита, при следующих обстоятельствах:

Так, в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномочивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномочивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

В мае 2004 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на финансовую деятельность субъектов хозяйственной деятельности, в частности Акционерного коммерческого промышленно - инвестиционного банка (ЗАО) в лице филиала «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», повторно предоставил в банковское учреждение заведомо подложную информацию и оформленные им заведомо подложные документы, в результате чего мошенническим путем заключил кредитный договор, получил кредитные средства в сумме 300 000,00 грн., которые по окончании срока действия договора не вернул в банковское учреждение.

Так, в мае 2004 г. Жулты Д.В., действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, сокрытия проведения незаконных финансовых операций с кредитными ресурсами, желая фактически осуществить перекредитацию для погашения задолженности по кредитной линии, открытой в 2003 году, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», предварительно открыв текущий счет в данном банковском учреждении по заведомо подложным документам, войдя в доверие к управляющему филиала ОСОБА_8, введя последнего в заблуждение о хорошей деловой репутации предприятия ООО «Барселона», хороших финансовых показателях деятельности предприятия, повторно предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для получения кредита пакет документов, в числе которых были заведомо подложные для ОСОБА_2 протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 15.05.2004 года о необходимости получения кредита в филиале «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», ходатайство учредителей ООО «Барселона» о взятии кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, составленные и подписанные от имени ОСОБА_7, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_2, действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, с целью незаконного получения кредита в банковском учреждении предоставил заведомо подложные документы, содержащие заведомо ложную информацию.

Кроме того, 26.05.2004 года ОСОБА_2, действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита и создания документальной видимости его обеспечения предоставил в Банк заведомо ложные сведения в части завышения залоговой стоимости обязательств по договорам ООО «Барселона», которые легли в основу обеспечения данного кредита, заключил договор залога имущественных прав №З 04-60/125 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_9 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона» за 2003 год, оформленным от имени ОСОБА_7, содержащих заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_2, предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_2, действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, с целью незаконного получения кредита в банковском учреждении предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и оформил заведомо подложный документ.

По данному эпизоду действия ОСОБА_2 квалифицированы по ч.2 ст.222 УК Украины, как мошенничество с финансовыми ресурсами, т.е предоставление служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита, в результате чего банку был причинен крупный материальный ущерб в виде не возврата кредита.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

Для создания иллюзии полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», с целью прикрытия его незаконной деятельности, 24 декабря 2002 года ОСОБА_2, выдавая себя за директора ООО «Барселона», осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, действуя как служебное лицо, составил и подал в Харьковское центральное отделение Проминвестбанк заявление на открытие текущего счета, а также подготовил и предоставил необходимый для открытия текущего счета пакет документов, в числе которых были нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Барселона» с единственным образцом подписи ОСОБА_2, как заместителя директора предприятия, содержащая заведомо ложные сведения об уполномачивании ОСОБА_2 на выполнение обязанностей заместителя директора ООО «Барселона», и протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.12.2002 года о наделении правом первой подписи банковских документов ОСОБА_2, оформленный от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в котором согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащий заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, то есть ОСОБА_2 с целью открытия текущего счета в банковском учреждении подготовил и предоставил заведомо подложные документы, в результате чего ОСОБА_2, действуя как директор ООО «Барселона», осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, 24.12.2002 года заключил договор на расчетно-кассовое обслуживание № РК-12/1474-1, подписав его, то есть внес в официальный документ заведомо ложную информацию, а также составил и предоставил заведомо подложные документы в банковское учреждение.

Действия ОСОБА_2квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

Действия ОСОБА_2 по данному эпизоду квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

Реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзию полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», 23 мая 2003 года ОСОБА_2, выдавая себя за директора ООО «Барселона», осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, действуя как служебное лицо, составил и подал в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» заявление на открытие текущего счета, а также подготовил и предоставил необходимый для открытия текущего счета пакет документов, в числе которых была нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Барселона» с единственным образцом подписи ОСОБА_2, как директора предприятия, содержащая заведомо ложные сведения об уполномачивании ОСОБА_2 на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона», и составленный при участии и по указанию ОСОБА_2 протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.05.2003 года об увольнении ОСОБА_7 и назначении ОСОБА_2 директором предприятия, уполномочивании его на заключение кредитного договора с Отделением Проминвестбанк «Автрамат» в г. Харькове на 300 000,00 грн., сроком на 1 год, а также подписывать все необходимые документы, связанные с обеспечением данного кредита, оформленный от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в котором согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащий заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, то есть ОСОБА_2 с целью открытия текущего счета и незаконного получении кредита в банковском учреждении, злоупотребляя своим положением служебного лица как директора ООО «Барселона», вопреки интересам службы, составил и предоставил заведомо подложные документы, в результате чего ОСОБА_2, действуя как директор ООО «Барселона», осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, 28.05.2003 года подписал договор на расчетно-кассовое обслуживание № РК-469 и открыл текущий счет №26004301741161 в филиале «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», то есть внес заведомо ложную информацию в официальный документ.

По данному эпизоду действия ОСОБА_2 квалифированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

Реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзию полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», 29.05.2003 г. Жулты Д.В., действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, с целью получения кредита в банковском учреждении, предварительно открыв текущий счет в данном банковском учреждении по заведомо подложным документам, войдя в доверие к управляющему филиала ОСОБА_8, введя последнего в заблуждение о хорошей деловой репутации предприятия ООО «Барселона», хороших финансовых показателях деятельности предприятия, подготовил и предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для открытия кредитной линии пакет документов, в числе которых были составленные при участии и по указанию ОСОБА_2 протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.05.2003 года об увольнении ОСОБА_7 и назначении ОСОБА_2 директором предприятия, уполномочивании его на заключение кредитного договора с Отделением Проминвестбанк «Автрамат» в г. Харькове на 300 000,00 грн., сроком на 1 год, а также подписывать все необходимые документы, связанные с обеспечением данного кредита, ходатайство учредителей ООО «Барселона» от 26.05.2003 года о взятии кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, отчеты предприятия, составленные и подписанные от имени ОСОБА_7, содержаще заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_2, действуя фактически как служебное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, составил и предоставил в банковское учреждение заведомо подложные документы.

Действия ОСОБА_2 по указанному эпизоду квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

Действия ОСОБА_2 квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_2 органами досудебного следствия обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

Реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», незаконного получения кредита, 29.05.2003 года ОСОБА_2, действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, заключил и подписал кредитное соглашение № К 03-11/62 об открытии кредитной линии с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове» (Банк) ОСОБА_9, внеся в данный официальный документ заведомо ложные сведения в части правомочий ОСОБА_2 как служебного лица директора ООО «Барселона».

По данному эпизоду действия ОСОБА_2 квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

В период действия соглашения о предоставлении ООО «Барселона» кредитной линии с 29.05.2003 года по 26.05.2004 года ОСОБА_2, действуя умышленно, с единым умыслом, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, составил, подписал и предоставил в Банк заведомо подложные документы платежные поручения на распоряжение кредитными средствами, содержащие заведомо ложные сведения о правомочиях ОСОБА_2 как директора ООО «Барселона», а именно: 30.05.2003 г. пл. пор. № 1 на сумму 50 000,00 грн. в адрес СПДФЛ ОСОБА_10 (предоплата за обувь); 30.05.2003 г. пл. пор. № 2 на сумму 190 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за ткань); 25.06.2003 г. пл. пор. № 74 на сумму 30 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за ткань); 28.07.2003 г. пл. пор. № 106 на сумму 15 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за ткань); 30.12.2003 г. пл. пор. № 214 на сумму 6 200,00 грн. в адрес ООО Гутянский хлебобулочный комбинат (предоплата за ткань); 14.04.2004 г. пл. пор. № 1 на сумму 72 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные); 21.04.2004 г. пл. пор. № 2 на сумму 30 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные); 22.04.2004 г. пл. пор. № 3 на сумму 8 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные); 29.04.2004 г. пл. пор. № 4 на сумму 24 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные); 06.05.2004 г. пл. пор. № 5 на сумму 11 100,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные), то есть незаконно, ОСОБА_2, действуя как служебное лицо, путем фиктивного предпринимательства и мошенничества с финансовыми ресурсами, злоупотребления служебным положением и служебного подлога получил и использовал кредитные ресурсы Банка на общую сумму 436 300,00 грн.

Действия ОСОБА_2 квалифицированы по данному эпизоду по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», действуя с единым умыслом, совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:

Так, в феврале 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_6, введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_7, использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_7 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.

Реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзию полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», в мае 2004 г. Жулты Д.В., действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, используя его вопреки интересам службы, с целью незаконного получения кредита, сокрытия проведения незаконных финансовых операций с кредитными ресурсами, желая фактически осуществить перекредитацию для погашения задолженности по кредитной линии, открытой в 2003 году, подготовил и предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для получения кредита пакет документов, в числе которых были составленные при участии и по указанию ОСОБА_2 протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 15.05.2004 года о необходимости получения кредита в филиале «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», ходатайство учредителей ООО «Барселона» о взятии кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_5 и не ОСОБА_6, а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, составленные и подписанные от имени ОСОБА_7, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_2, действуя фактически как служебное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», незаконного получения кредитных средств составил и предоставил в банковское учреждение заведомо ложные документы.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзии полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», ОСОБА_2, действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, имея целью незаконно получить кредит согласно вышеуказанного кредитного договора и создать документальную видимость обеспечения кредита, предоставил в Банк сведения, несоответствующие действительности в части завышения залоговой стоимости обязательств по договорам ООО «Барселона», которые легли в основу обеспечения данного кредита, а 26.05.2004 года заключил и подписал договор залога имущественных прав №З 04-60/125 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_9 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона» за 2003 год, оформленным от имени ОСОБА_7, содержащих заведомо ложную для ОСОБА_2 информацию об уполномачивании ОСОБА_7 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_2, предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_2, действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», незаконного получения кредитных средств подписал официальный документ содержащие заведомо ложные сведения о правомочиях ОСОБА_2 как директора ООО «Барселона», а также заведомо ложные сведения в части завышения залоговой стоимости обязательств по договорам ООО «Барселона», которые легли в основу обеспечения кредита.

26.05.2004 года ОСОБА_2, действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании кредитного договора от имени ООО «Барселона» внес заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, используя его вопреки интересам службы, составил, подписал и предоставил в Банк заведомо подложный документ платежное поручение на распоряжение кредитными средствами, содержащий подложные сведения в части правомочий ОСОБА_2 как служебного лица директора ООО «Барселона», то есть незаконно, путем фиктивного предпринимательства и мошенничества с финансовыми ресурсами, злоупотребления служебным положением и служебного подлога получил и использовал кредитные средства на общую сумму 300 000,00 грн.

При этом ОСОБА_2, имея целью скрыть проведение незаконных финансовых операций с кредитными ресурсами, полученными по кредитной линии, открытой в 2003 году, желая фактически осуществить перекредитацию для погашения задолженности по указанной кредитной линии, завуалировать незаконный источник происхождения указанных денежных средств, провел финансовую операцию, используя текущий счет ЧПКП «Ирбис», где являлся распорядителем денежных средств с правом банковской подписи в платежных документах - заместителем директора с правом банковской подписи ЧПКП «Ирбис», в результате чего кредитные средства в сумме 300 000,00 грн. были использованы ОСОБА_2 для погашения задолженности по кредитной линии, открытой в 2003 году, таким образом, было легализовано незаконно добытых денежных средств на общую сумму 300 000,00 грн.

Действия ОСОБА_2 по данному эпизоду квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что он являясь служебным лицом, фактически исполняя обязанности заместителя директора ЧПКП «Ирбис», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ЧПКП «Ирбис», совершил служебный подлог, при следующих обстоятельствах: Устав ЧПКП Ирбис зарегистрирован распоряжением исполнительного комитета Харьковского городского совета за № 04059243Ю0028581 от 14.03.2003 г. Предприятие взято на налоговый учет 25.03.2003 г. в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова, под № 1384.

Служебными лицами ЧПКП Ирбис являются:

ОСОБА_11 - директор ЧПКП Ирбис за период с 14.03.2003 г. по 31.12.2004 г. согласно контракта (трудового соглашения) от 14.03.2003 г. и протокола решения собственника №1 от 16.03.2003 г.

ОСОБА_2 - заместитель директора предприятия с правом подписи финансовых, банковских документов, а также соглашений хозяйственной деятельности, согласно приказа № 1-ОК от 06.04.2003 г.

Предприятие имеет следующие текущие счета:

-с 07.04.03 года в филиале ХЦО «Проминвестбанк» №26006301812540,

-с 14.05.04 года в филиале Отделение ПИБ Автрамат в г.Харькове №26000301741217.

28 июля 2003 года ОСОБА_2, являясь служебным лицом заместителем директора ЧПКП «Ирбис» с правом подписи банковских документов, достоверно зная, что на текущий счет в филиале ХЦО «Проминвестбанк» поступили кредитные средства в сумме 15 000,00 грн., добытые путем фиктивного предпринимательства и мошенничества с финансовыми ресурсами, с целью проведения финансовой операции для дальнейшего завуалирования незаконного происхождения кредитных средств и последующего их введения в легальный оборот, действуя умышленно, осознавая, что обладает правом подписи в банковских документах наравне с директором ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_11, однако желая скрыть авторство в распоряжении денежными средствами на текущем счете ЧПКП «Ирбис», заведомо для него добытыми преступным путем, и придать легальность их распоряжения, то есть ввести их в легальный оборот, составил, подписал от имени директора ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_11, и предоставил в Харьковское центральное отделение Проминвестбанка заведомо подложный документ, содержащий заведомо ложные сведения о присвоении ОСОБА_2 полномочий директора ЧПКП «Ирбис» и намерении директора ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_11 распоряжаться денежными средствами предприятия, платежное поручение №68 от 28 июля 2003 года на распоряжение денежными средствами в сумме 50 500,00 грн., в числе которых были и добытые преступным путем кредитные средства в сумме 15 000,00 грн., путем перечисления их в оплату за обувь на текущий счет ООО «Барселона» в Харьковском центральном отделении Проминвестбанка.

Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст.366 ч.1 УК Украины, т.е. служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, являясь служебным лицом, фактически исполняя обязанности заместителя директора ЧПКП «Ирбис», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ЧПКП «Ирбис», совершил служебный подлог, при следующих обстоятельствах:

Устав ЧПКП Ирбис зарегистрирован распоряжением исполнительного комитета Харьковского городского совета за № 04059243Ю0028581 от 14.03.2003 г.

Предприятие взято на налоговый учет 25.03.2003 г. в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова, под № 1384.

Служебными лицами ЧПКП Ирбис являются:

Предприятие имеет следующие текущие счета:

-с 07.04.03 года в филиале ХЦО «Проминвестбанк» №26006301812540,

-с 14.05.04 года в филиале Отделение ПИБ Автрамат в г. Харькове №26000301741217.

14 апреля 2004 года ОСОБА_2, являясь служебным лицом заместителем директора ЧПКП «Ирбис» с правом подписи банковских документов, достоверно зная, что на текущий счет в филиале ХЦО «Проминвестбанк» поступили кредитные средства в сумме 72 000,00 грн., добытые путем фиктивного предпринимательства и мошенничества с финансовыми ресурсами, с целью проведения финансовой операции для дальнейшего завуалирования незаконного происхождения кредитных средств и последующего их введения в легальный оборот, действуя умышленно, осознавая, что обладает правом подписи в банковских документах наравне с директором ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_11, однако желая скрыть авторство в распоряжении денежными средствами на текущем счете ЧПКП «Ирбис», заведомо для него добытыми преступным путем, и придать легальность их распоряжения, то есть ввести их в легальный оборот, составил, подписал от имени директора ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_11, и предоставил в Харьковское центральное отделение Проминвестбанка заведомо подложный документ, содержащий заведомо ложные сведения о присвоении ОСОБА_2 полномочий директора ЧПКП «Ирбис» и намерении директора ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_11 распоряжаться денежными средствами предприятия, платежное поручение №110 от 14 апреля 2004 года на распоряжение денежными средствами в сумме 72 000,00 грн., - фактически добытыми преступным путем кредитными средствами, и перечислении их как возврат предоплаты за соки на текущий счет ООО «Барселона» в Харьковском центральном отделении Проминвестбанка.

По данному эпизоду действия ОСОБА_2 квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.

Подсудимый ОСОБА_2 виновным себя в предъявленном обвинении признал частично, а именно по ч.1 ст.366 УК Украины. В суде указал, что им действительно были подписаны и предоставлены в Банк платежные поручения на распоряжение кредитными средствами, а именно: 30.05.2003 г. пл. пор. № 1 на сумму 50 000,00 грн. в адрес СПДФЛ ОСОБА_10 (предоплата за обувь); 30.05.2003 г. пл. пор. № 2 на сумму 190 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за ткань); 25.06.2003 г. пл. пор. № 74 на сумму 30 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за ткань); 28.07.2003 г. пл. пор. № 106 на сумму 15 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за ткань); 30.12.2003 г. пл. пор. № 214 на сумму 6 200,00 грн. в адрес ООО Гутянский хлебобулочный комбинат (предоплата за ткань); 14.04.2004 г. пл. пор. № 1 на сумму 72 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные); 21.04.2004 г. пл. пор. № 2 на сумму 30 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные); 22.04.2004 г. пл. пор. № 3 на сумму 8 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные); 29.04.2004 г. пл. пор. № 4 на сумму 24 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные); 06.05.2004 г. пл. пор. № 5 на сумму 11 100,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные). Однако в перечисленных документах никакой ложной информации не имелось. Кроме того, корыстных побуждений он не преследовал и преступного умысла в его действиях не имелось.

В остальной части, подсудимый ОСОБА_2 отрицал свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям, считая обвинение надуманным и бездоказательным.

В ходе судебного следствия по делу, подсудимый ОСОБА_2 обратился к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении него в соответствии со ст.49 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

Суд, мнение адвоката, прокурора, которые не возражали против удовлетворения, заявленного ходатайства подсудимого, проверив материалы дела, считает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Так, события преступлений, инкриминируемых подсудимому ОСОБА_2, относятся к периоду февраля 2002 года по 14 мая 2004 года, кроме того, в соответствии со ст.12 УК Украины, отнесены к преступлениям небольшой и средней тяжести.

Согласно ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки:

Пять лет при совершении преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Принимая во внимание те обстоятельства, что подсудимый ОСОБА_2, ранее не судим, имеет на своем иждивении двоих несовершеннолетних детей, имеет постоянное место жительства, по которому зарегистрирован и положительно характеризуется, не скрывался от досудебного следствия и суда, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, суд полагает необходимым производство по уголовному делу прекратить, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности.

Гражданский иск Филиала « Отделения Проминвестбанка «Автрамат» о возмещении причиненного материального ущерба, суд оставляет без рассмотрения, разъяснив право на его предъявление в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81 УПК Украины.

Судебные издержки, связанные с производством по делу судебно-почерковедческой экспертизы суд взыскивает с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 7-1, 11-1, 282 УПК Украины, ст. 49 УК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по уголовному делу № 1-753\09, №1-312\10 по обвинению ОСОБА_2, по ч.2 ст.205, ч.ч.1,2 ст.222, ч.ч.1,2 ст.366 УК Украины - прекратить, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения, избранную ОСОБА_2, в виде подписке о не выезде с постоянного места жительства отменить.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела - оставить в материалах данного уголовного дела.

Гражданский иск Филиала « Отделения Проминвестбанка «Автрамат» в г.Харьков», о возмещении материального ущерба, суд оставляет без рассмотрения, разъяснив право на его предъявление в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области код ОКПО 25574728, р\счет 35229002000143, в УДК в Харьковской области МФО 851011 за производства судебно почерковедческой экспертизы сумму 470 ( четыреста семьдесят) гривен 77 копейки.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 7 суток всеми участниками судебного разбирательства со дня его вынесения.

СУДЬЯ Т.В. Полищук

Часті запитання

Який тип судового документу № 63886417 ?

Документ № 63886417 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 63886417 ?

Дата ухвалення - 13.12.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 63886417 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 63886417 ?

В Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 63886417, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Судове рішення № 63886417, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова) було прийнято 13.12.2010. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 63886417 відноситься до справи № 1-312/2010

Це рішення відноситься до справи № 1-312/2010. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 63886382

Наступний документ : 63886462

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Постанова № 63886417, 13.12.2010, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Який тип судового документу № 63886417 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 63886417 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 63886417 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 63886417 ?

У чому перевага платних тарифів?

Інформація про судове рішення № 63886417, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Судове рішення № 63886417 відноситься до справи № 1-312/2010