Ухвала суду № 63885571, 03.01.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8968/16-к

1-кс/405/3066/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., з участю слідчого Спориша А.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Спориша А.Ю. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120240000202 від 05 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління юстиції у Миколаївській області , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016120240000202 від 05 серпня 2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи (тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити оригінали) щодо реєстрації ТОВ «Ліман-Миколаїв» код ЄДРПОУ 34510969, юридична адреса 57287 Миколаївська область, Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна 37/1, що за місцем реєстрації відсутнє, та реєстраційна справа перебуває у володінні державного реєстратора Жовтневої районної державної адміністрації Миколаївської області, розташованої за адресою; 54050, Миколаївська область, м. Миколаїв, просп. Жовтневий, 306, а саме;

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

-супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

яка перебуває у володінні Головного управління юстиції у Миколаївської області з можливістю вилучення у державного реєстратора Жовтневої районної державної адміністрації Миколаївської області, з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120240000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 06.03.2000 року зареєстровано приватне підприємство: приватне сільськогосподарське підприємство «ім. Димитрова» (ЄДРПОУ 03756460 юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) засновником та керівником якого являється ОСОБА_2. Дане підприємство діє на підставі статуту затвердженого рішенням засновника (власника) від 25.03.2004 року в особі ОСОБА_2, діяльність підприємства пов'язана з вирощуванням зернових культур, розведення великої рогатої худоби, допоміжна діяльність в тваринництві. Також ПСП «ім. Димитрова» 05.05.1992 року Вільшанським відділенням Добровеличківської МДПІ взяте на облік платником податків.

Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року Комунальним підприємством «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» в особі ОСОБА_3 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи ПСП «ім. Димитрова», а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» юридична адреса 57287 Миколаївська область, Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна 37/1.

Допитаний в якості представника потерпілого голова ПСП «ім. Димитрова» ОСОБА_2 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП «ім. Димитрова» на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» (юридична адреса с. Лупареве, Вітовського району, Миколаївської області, вул. Набережна 37/1), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП «ім. Димитрова», від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

25.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_4 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова, яким змінено склад або інформацію про засновника - визначивши товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагрохолдинг» Кіровоградська область м. Олександрія, селище міського типу Олександрійське, вул. Любові Шевцової, № 30.

В подальшому, 26.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_4 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова , яким змінено склад або інформацію про засновника та директора підприємства - визначивши ОСОБА_5 АДРЕСА_1

28.08.2016 року близько 16 год. 00 хв. невідомі особи протиправно заволоділи майном та корпоративними правами ПСП ім. Димитрова шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Підставою вчинення реєстраційних дій про зміну власника ( засновника) вчинених 05.08.2016 року стали подані реєстратору заяви від імені керівників приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_2 та селянського (фермерського) господарства «Роксана» ОСОБА_6 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь ТОВ Ліман - Миколаїв», код ЄДРПОУ 34510969, юридична адреса 57287, Миколаївська обл., Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна, 37/1,приватного підприємства фірма «Вант Плюс» код ЄДРПОУ 22436873 юридична адреса 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Морська,108, справжність підпису у яких посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 02.08.2016.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експерта № 159 від 19.08.2016, встановлено, що; - підписи розташовані: 1) у відтиску з текстом у центрі «Роксана 1- сторінки, 2) у відтиску з текстом у центрі «Роксана 2- сторінки, 3) в графі «Секретар зборів», 4) в графі «Голова СФГ «Роксана» ОСОБА_6, яка діє на підставі Статуту» рішення №14 засновника селянського (фермерського) господарства «Роксана» від 02 серпня 2016 року, виконані не ОСОБА_6, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_6; - відтиски круглої печатки з текстом у центрі «Роксана» розташовані: у правому нижньому куті першої сторінки; у лівому нижньому куті 2-ї сторінки; в графі «Секретар зборів; в графі «Голова СФГ «Роксана» ОСОБА_6, яка діє на підставі Статуту»; на аркуші паперу білого кольору, зворотної сторони 2-го аркушу рішення №14 засновника селянського (фермерського) господарства «Роксана» від 02 серпня 2016 року; в графі «(підпис)» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04 серпня 2016 року; в графі «затверджено» в статуті селянського (фермерського) господарства «Роксана», затвердженого рішенням № 14 від 02 серпня 2016 року, нанесені не кліше печатки , зразки якого надані для порівняння; - підписи розташовані : 1) у графі «Секретар Зборів:»; 2) в графі «Директор ПСП ім. Димитрова ОСОБА_2, який діє на підставі Статуту» рішення №24 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова від 02 серпня 2016 року, виконані не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_2; - відтиски круглої печатки з текстом у центрі «ПСП імені Димитрова», розташовані: у правому нижньому куті 1-ої сторінки; у лівому нижньому куті 2-ої сторінки; у графі «Секретар Зборів:»; на аркуші паперу білого кольору, зворотної сторони 2-го аркушу рішення №24 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова від 02 серпня 2016 року; в графі «(підпис)» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04 серпня 2016 року; в графі «Затверджено» в статуті приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова, затвердженого рішенням № 24 від 02 серпня 2016 року нанесені не кліше печатки, зразки якого надані для порівняння.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник Головного управління юстиції у Миколаївській області до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні Головного управління юстиції у Миколаївській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Спориша А.Ю. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120240000202 від 05 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління юстиції у Миколаївській області - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Споришу А.Ю. тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Ліман-Миколаїв» код ЄДРПОУ 34510969, юридична адреса 57287 Миколаївська область, Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна 37/1, а саме :

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

-супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

яка перебуває у володінні Головного управління юстиції у Миколаївської області з можливістю вилучення у державного реєстратора Жовтневої районної державної адміністрації Миколаївської області, розташованого за адресою; 54050, Миколаївська область, м. Миколаїв, просп. Жовтневий, 306.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Споришу А.Ю. можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 03.02.2017 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко