YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 63879395, 02.02.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

02.02.2016

Номер справи

755/1998/16-к

Номер документу

63879395

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

755/2086/16к

1кс/755/383/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Яськовій В.В., за участю слідчого Підгорного М.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до речей, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000001210 від 28 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2016 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Грушецький Б.Р. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО банку 380537), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Вигівським М.І.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_3, головний юрист-консульт ПАТ «ВіЕйБі Банк» показав, що 31 липня 2013 року між товариством з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ» та ПАТ «ВіЕйБі Банк» (надалі - Банк) було укладено Договір поруки № 113/131/140-11.

Відповідно до умов договору поруки ТОВ «ФОЗЗІ» зобов'язується відповідати у повному обсязі перед банком за виконання ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» зобов'язань за кредитним договором №131 від 28.07.2006 року, №113 від 23.06.2015 року, №140 від 16.08 2015 року, укладених між банком та ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», а також усіх додаткових угод до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку його дії, включаючи зобов'язання повернення отриманих грошових коштів (суми кредиту) сплати процентів за користування кредитними коштами, комісій, пені, інших штрафних санкцій, відшкодування збитків, тощо.

17 квітня 2015 року ТОВ «ФОЗЗІ» звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про визнання недійсним договору поруки №113/131/140-п від 31.07.2013 року.

Позовні вимоги ТОВ «ФОЗЗІ» обґрунтовує тим, що представник ТОВ «ФОЗЗІ» не дотримався вимог, встановлених статутом товариства, який був чинний на момент укладання договору, та не одержав до укладення договору поруки згоди на його підписання, так як сума договору перевищувала 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

Відповідно до п. 7.1.1. статуту товариства, управління товариством здійснює вищий орган управління - загальні збори.

Підпунктом 14 пункту 7.7 ст. 7 «Управління Товариством» визначено, що до виключної компетенції загальних зборів учасників належить надання згоди на укладення будь-яких угод (договорів), сума яких перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

На обговорення загальних зборів учасників ТОВ «ФОЗЗІ» 30.07.2013 року було винесено питання та зазначено пунктом 2 протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ФОЗЗІ» (далі - Протокол) про укладення з банком договору поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Фоззі-Фуд» за наступними кредитними договорами:

Кредитним договором № 113 від 23 червня 2006 року (сума кредиту - 1 721 592,00 доларів США, строк кредитування по 26 червня 2015 року (включно);

Кредитним договором № 131 від 28 липня 2006 року (сума кредиту - 2 301 919 доларів США 99 центів, строк кредитування 26 червня 2015 року (включно);

Кредитним договором № 140 від 16 серпня 2006 року (сума кредиту - 2 810 040 доларів США 00 центів, строк кредитування 26 червня 2015 року.

Питання, винесені на обговорення, були вирішені позитивно, а саме: загальними зборами учасників ТОВ «ФОЗЗІ» було прийнято рішення укласти з банком договір поруки для забезпечення виконання зобов'язання за кредитними договорами, вказаними вище; надати повноваження директору ТОВ «ФОЗЗІ» ОСОБА_40 та/або іншій уповноваженій особі на підставі довіреності на укладення та підписання договору поруки та договорів про розірвання договорів поруки від імені ТОВ «ФОЗЗІ».

Протокол підписаний 30 липня 2013 року. договір поруки було укладено сторонами 31 липня 2013 року.

Договір поруки №113/131/140-П підписувався уповноваженим представником ТОВ «ФОЗЗІ» ОСОБА_6

Повноваження даного представника визначені довіреністю ТОВ «ФОЗЗІ», виданої 19 липня 2013 року на ім'я ОСОБА_6.

З даного факту слідує, що ТОВ «ФОЗЗІ» спеціально уповноважило ОСОБА_6 на вчинення правочину щодо укладення договору поруки між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «ФОЗЗІ». Даний факт підтверджується тим, що довіреність видана за декілька днів до моменту підписання договору.

20 лютого 2015 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» звернувся до Господарського суду Київської області з трьома позовними заявами про стягнення кредитної заборгованості з ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» та ТОВ «ФОЗЗІ».

Знаючи те, що поручитель несе солідарну відповідальність з позичальником, ТОВ «ФОЗЗІ» 17 квітня 2015 року звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про визнання договору поруки недійсним, посилаючись на те, що представник ТОВ «ФОЗЗІ» не дотримався, вимог встановлених статутом товариства, який був чинний на момент укладання договору та не одержав до укладення договору поруки згоди на його підписання, так як сума договору перевищувала 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

Вказані обставини викладені в заяві про злочин від 14.05.2015 вих. №03/1-11390.

Крім зазначеного, банк звертався також із заявою про злочин від 08.04.2015 вих. № 31/1-5720 з приводу наступних обставин.

23 червня 2006 року між Відкритим акціонерним товариством Всеукраїнський Акціонерний Банк та ТОВ «Сільпо 55» укладено кредитний договір №113, за яким Банк надав ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» кредит в сумі 1 100 000,00 доларів США. В подальшому згідно додаткових угод до Кредитного договору ліміт кредиту збільшено до 2 400 000,00 доларів США.

28 липня 2006 року між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сільпо 55» (в подальшому назва була змінена на Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ-ФУД») укладено кредитний договір №131, за яким Банк надав ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» кредит в сумі 1 450 000,00 доларів США. В подальшому згідно додаткових угод до кредитного договору ліміт кредиту збільшено до 3 000 000,00 дол. США.

16 серпня 2006 року між відкритим акціонерним товариством Всеукраїнський Акціонерний Банк та товариством з обмеженою відповідальністю «Сільпо 55» (в подальшому назва була змінена на товариство з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ-ФУД») укладено кредитний договір №140, за яким банк надав ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» кредит в сумі 2 875 248,00 доларів США. В подальшому згідно додаткових угод до кредитного договору ліміт кредиту збільшено до 3 500 000,00 дол. США

20 серпня 2014 р. між нижчезазначеними фізичними особами та Банком були укладені договори банківського вкладу «НВУ Щомісячний», а саме:

1) ОСОБА_7, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835618/2014» від 20.08.2014 року;

2) ОСОБА_8, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835837/2014» від 20.08.2014 року;

3) ОСОБА_9, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835754/2014» від 20.08.2014 року та договір «Марафон лояльності максимум доходу» № 791369/2014 від 13 травня 2014 року;

4) ОСОБА_10, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835889/2014» від 20.08.2014 року;

5) ОСОБА_11, договів банківського вкладу «Швейцарський «Постійний» «Піврічний»» №580629/2013» від 08.05.2013 року та 30 000 євро (тридцять тисяч євро ) на картковому рахунку (НОМЕР_1),

6) ОСОБА_12, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835670/2014» від 20.08.2014 року;

7) ОСОБА_13, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835685/2014» від 20.08.2014 року;

8) ОСОБА_14, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835882/2014» від 20.08.2014 року;

9) ОСОБА_15, по договору банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № 835896/2014» від 20.08.2014року

10) ОСОБА_16, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835629/2014» від 20.08.2014 року та договір «Марафон лояльності максимум доходу» № 791380/2014 від 13 травня 2014 року;

11) ОСОБА_17, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №83561 1/2014» від 20.08.2014 року;

12) ОСОБА_18, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835902/2014» від 20.08.2014 року;

13) ОСОБА_19, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835769/2014» від 20.08.2014 року;

14) ОСОБА_20, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835842/2014» від 20.08.2014 року;

15) ОСОБА_21, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835704/2014» від 20.08.2014 року;

16) ОСОБА_22, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835732/2014» від 20.08.2014 року;

17) ОСОБА_23, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835909/2014» від 20.08.2014 року.

18) ОСОБА_24, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835695/2014» від 20.08.20 року;

19) ОСОБА_25, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № 835826/2014» від 20.08.2014 року;

20) ОСОБА_26, по договору банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835852/2014» від 20.08.2014 року;

21) ОСОБА_27, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835867/2014» від 20.08.2014 року;

22) ОСОБА_28, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835874/2014» від 20.08.2014 року;

23) ОСОБА_29, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835637/2014» від 20.08.2014 року;

24) ОСОБА_30, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835818/2014» від 20.08.2014 року;

25) ОСОБА_31, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835682/2014» від 20.08.2014року;

26) ОСОБА_32, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № 835870/2014» від 20.08.2014року.

27) ОСОБА_33, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835834/2014» від 20.08.2014 року;

28) ОСОБА_34, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835653/2014» від 20.08.2014 року;

29) ОСОБА_35, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835822/2014» від 20.08.2014 року;

30) ОСОБА_36, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835854/2014» від 20.08.2014 року;

31) ОСОБА_37, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835913/2014» від 20.08.2014 року;

32) ОСОБА_38, договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835814/2014» від 20.08.2014 року;

33) ОСОБА_39 договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835779/2014» від 20.08.2014 року.

На час подання заяви про злочин та на даний час у ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», як позичальника, та ТОВ «ФОЗЗІ», як поручителя, виникла заборгованість за кредитними договорами № 113 від 23.06.2006 року, № 131 від 28 липня 2006 року та № 140 від 16 серпня 2006 року.

02.09.2014 року між ТОВ «Фоззі-Фуд», ТОВ «ФОЗЗІ» та 33 вкладниками, прізвища яких зазначені вище, було укладено договір про виконання обов'язку боржника іншою особою, а саме погашення кредитної заборгованості ТОВ «Фоззі-Фуд» та ТОВ «ФОЗЗІ» за рахунок депозитних коштів вкладників, розміщених на поточних рахунках банку.

21.11.2014 року зазначені фізичні особи-вкладники звернулись до Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська з позовом про захист права власності, визнання дійсним договору, укладеного між ними та ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», ТОВ «ФОЗЗІ» та зобов'язати ПАТ «ВіЕйБі Банк» здійснити списання коштів, розміщених на поточних рахунках відповідно до депозитних договорів.

Беручи до уваги те, що депозитні справи 33 вкладників прізвища яких зазначені вище, кредитна справа ТОВ «Фоззі» (код ЄДРПОУ 25294089) на даний момент знаходяться у володінні у ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, а тому на даний час необхідно отримати оригінали документів кредитної справи ТОВ «Сільпо 55» відповідно до договорів кредитування № 113 від 23 червня 2006 року, № 131 від 28 липня 2006 року, № 140 від 16 серпня 2006 року та депозитні справи 33 фізичних осіб, прізвища яких зазначені вище, оскільки ці документи можуть слугувати доказами в кримінальному провадженні та з метою подальшого проведення порівняльної почеркознавчої експертизи.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Грушецькому Б.Р. на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена річ знаходиться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» та те, що за допомогою доступу до вказаних речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

В частині клопотання про тимчасовий доступ та виїмку документів, працівником оперативного підрозділу за дорученням слідчого Грушецького Б.Р., слід відмовити, оскільки слідчим повинно бути чітко вказано, прізвище та посада особи для якої буде надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві Грушецького Б.Р. - задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві Грушецькому Богдану Романовичу тимчасовий доступ до речей і документів шляхом їх вилучення, що становлять банківську таємницю а саме: оригіналу кредитної справи ТОВ «Фоззі-Фуд» код ЄДРПОУ 32294926 (ТОВ «Сільпо 55» (код ЄДРПОУ 33359114)), відповідно до кредитного договору №113 від 23.06.2006, що перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО банку 380537), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, оригіналу кредитної справи ТОВ «Фоззі-Фуд» код ЄДРПОУ 32294926 (ТОВ «Сільпо 55» (код ЄДРПОУ 33359114)), відповідно до кредитного договору №140 від 16.08.2006, що перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО банку 380537), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, оригіналу кредитної справи ТОВ «Фоззі-Фуд» код ЄДРПОУ 32294926 (ТОВ «Сільпо 55» (код ЄДРПОУ 33359114)), відповідно до кредитного договору №131 від 28.07.2006, що перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО банку 380537), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, оригіналів депозитних справи наступних фізичних осіб: