Ухвала суду № 63878131, 05.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60045/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокуроромвідділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27,ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч.3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено що, невстановлені слідством особи, діючи в період 2014-2015 р.р., з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, без відкриття рахунків в банківських установах, створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності, які входять до категорії "податкова яма":ТОВ "Фінпраймресурс" (код 39484284),ТОВ "Крона Союз" (код39294482),ТОВ "Амеріго Лімітед" (код 39465078), ТОВ "Глобал Продакшн ЛТД"(код 39532746), ТОВ "Рілл Груп" (код 39472965), ТОВ "Юніверс Інжиніринг"(код 39529644), а також ряд суб'єктів підприємницької діяльності, що входять до категорії "транзитних підприємств":ТОВ "Альтона Компані" (код 39592501), ТОВ "Ксіон Компані" (код 38738177), ТОВ "Армандо Груп" (код39465015), ТОВ "Вейн Глобал" (код 39610504),ТОВ "Кепітал Груп Компані"(код 39523621),ТОВ "Констракшен Компані" (код39528614), ТОВ "Найс Інновейшн" (код39610588), ТОВ "Стандартпром" (кодт39537440), ТОВ "Діанеткс" (код39463222),ТОВ "Лаконс Груп" (код39357615), ТОВ "Реалторг Груп" (код39240133), ТОВ "Аделакс"(код39568788), що заподіяло великої матеріальної шкоди. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності створив та придбав ряд підприємств, серед яких ТОВ «Техноклін» (код33599779),ТОВ «Бакун» (код 39283926),ТОВ «Скай Юніон» (код 39163887),ТОВ «Глобус-ЮТК» (код 39470292), ТОВ «Хліб Сіті» (код 39384722), ТОВ «Біока» (код 39107204), ТОВ «Аберфорд» (код 38906927), ТОВ «ЛД Солюшенс» (код 40020750),ТОВ «Барклай-Авто» (код 31570784),ТОВ «Ліга-Ком» (код 38918780),ТОВ «Теус пром» (код 39500012), ТОВ Інтермаркетком» (код 39350722), ТОВ «Немпарт» (код 39471757), ТОВ «Інженерголайн» (код 39421355), ТОВ «Сегін Лайн» (код 39208304), ТОВ «Ерімон» (код 38698593), ТОВ «Альбіорікс» (код 39377390), ТОВ «АТП Союзтрейд» (код 39196514), ПП "Д.Ю.Р.О.Л" (код 25396743),ТОВ «Гудтехнолоджи» (код 39449909), ТОВ «Бебсон» (код ЄДРПОУ 39414882), ТОВ «Лоян» (код ЄДРПОУ 39278167), ТОВ «Дота» (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ «Юніверсал Білд» (код ЄДРПОУ 39388554), ТОВ «Монтажбудсервіс 2007» (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ «Дор-Фарба Україна» (код ЄДРПОУ 39744818), ТОВ «Грандбуд технологія» (код ЄДРПОУ 37500953), ТОВ «Київ Срібний» (код ЄДРПОУ 36376001), ТОВ «Глобус» (код ЄДРПОУ 31420951), ТОВ «Лайер консалтинг А-2» (код 38965359), ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро» (код 39544725), ТОВ «Пріам корпорейшн» (код 39857635), ТОВ «Вінтерфел» (код ЄДРПОУ 39832673), ТОВ «Кванта трейд» (код 39669816), ТОВ «Марион» (код 39837886), ТОВ «Акрукс-Трейд» (код за 39205502), ТОВ «Лісіте» (код 38918796), ТОВ «Таурус-сервіс» (код за 35791068), ТОВ «Інженергосервіс» (код 38607473), ТОВ «Фаскінт-К» (код38675136). Також встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств, серед яких АФГ «Таврія» (код 22749307),ТОВ «Ліагро» (код 38067920),ТОВ «Горсан» (код 39791208),ТОВ «Вайерлес ворд» (код 39642232),ТОВ «ВДВ-Україна» (код ЄДРПОУ 39974045),СТОВ «Агросвіт» (код 31711298),ТОВ «Стар трейдінг ЛТД» (код 38997511),ТОВ «СВ-Горизонт» (код 39399236), ПП«Марина-1»(код 32421818),ТОВ «Агро-КС» (код 38102535),ТОВ «Перший бізнес-центр» (код за ЄДРПОУ 39869609),ТОВ «Силіконова долина» (код 39869829),ТОВ «Розвиток» (код за ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Укрбудінновації» (код 39543027),ТОВ «Кайт» (код39909054), ТОВ «Таунгруп» (код3999567),ТОВ «Трейд Аванс» (код 39886074),ТОВ «Зовтрейд» (код 39930573),ТОВ «Барбадос ЛТД» (код 39861332),ТОВ «Бізнесфонд» (код 39732446) здійснюють протиправну діяльність, спрямовану на надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки серед яких: ТОВ «Інлайн Груп Захід» (код 34242534) та інші.

В ході досудового розслідування встановлено, громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887) відкритих в ПАТ «Альфа Банк» безпідставно знімав з рахунків грошові кошти отримані нібито за повернення раніше наданої фінансової допомоги згідно договорів від підприємств реального сектору.

19.10.2016 допитано , директора, засновника, співзасновника підприємств ТОВ «Ювант Плюс» (39759887); ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Анте Стей» (39760283); ТОВ «Імбізнес», який в ході допиту вказав, що не здійснював фінансово-господарської діяльності на даних підприємствах, а лише підписував документи на прохання сторонніх осіб, згідно протоколу допиту від 19.10.2016.

В ході проведення заходів було встановлено, що на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.п. НОМЕР_1 задіяний в схемі мінімізації податків та обготівковує кошти через банківські установи. Для цих цілей ОСОБА_6 оформив на власне ім'я 65 підприємств, на яких він рахується керівником та засновником, а саме: ТОВ "Дарина", ПП "Тетяна. Д", ТОВ "Класс", ТОВ "Фінансово-інформаційна компанія "Інтеркурс", ТОВ "Торговий дім "Паритет-Сервіс", ТОВ "Укрндет", ПП "ППП-Сервіс", ТОВ "Блум", Дочiрнє пiдприємство "Тексан Плюс", ТОВ "Укрлан", ТОВ "Інтерпром", ТОВ "Володимир", ТОВ "Тен Люкс Консалтинг Груп", ТОВ "Грейвіст", ПП "Буд-ХХІ", ЗАТ "Транзит-м`ясо", ТОВ "Транспрод", ТОВ "Мітто", ТОВ "Фрутекс Технолоджи", ТОВ "Пост пен сіті", ТОВ "Соляріс-Центр", ПП "Гріфон", ТОВ "Булат", ТОВ "Метапак", ТОВ "Альтком", ТОВ "Орфей", ПП "Кристал Плюс", ТОВ "Мега-Сервіс", Дочірнє підприємство "Форум технікал сервіс", ТОВ "Спецавтобуд", ТОВ "Торговий дім "Енергобудсервіс", ТОВ "Грена", Іноземне підприємство "Ора-Транс", ТОВ "Рекламна агенція "Стиль-А", ПП "Корал груп", ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Геопростір", ТОВ "Укрндет Україна", ТОВ "Тис-А ЛТД", ТОВ "Українська консалтингова мережа", ТОВ "Паритет-Мікс", ТОВ "Декарт-1", ПП "Компанія "Спецхім-Добриво", ПП "Стр Інвест", ТОВ "Біо-Дока", ТОВ "Будівельна компанія "Еталонбуд", ТОВ "Ніньйо", ТОВ "Дінкс", ТОВ "Планета-2011", ТОВ "Всесвіт-2011", ПП "Консалтингове бюро "Фенікс", ПП "Ювента лідер", ТОВ "Торговий дім "Паріс", ТОВ "Дарпоз", ТОВ "Фаворитт", ТОВ "ДІ-ЕС трейд", ТОВ "Кортін-медтехніка Україна", ТОВ "Металл-инвест", ТОВ "Імбізнес", ТОВ "Сомел`є сервіс", ПП "М-люкс плюс", ТОВ "Данте строй", ТОВ "Ювант плюс", ТОВ "Антей стей", ТОВ "Норфікс".

В подальшому було встановлено інші СГД, які задіяні в схемі мінімізації податкових зобов'язань: ТОВ «Анте Стей» (код ЄДРПОУ 39760283); ТОВ «Ардо Компані» (код ЄДРПОУ 39701334); ТОВ «Арма-Віта» (код ЄДРПОУ 40380710); ТОВ «Астель Транс» (код ЄДРПОУ 39861814); ТОВ «Атлакс» (код ЄДРПОУ 39516808); ТОВ «Вайтлайн» (код ЄДРПОУ 40405918); ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423); ТОВ «Веструм» (код ЄДРПОУ 40348174); ТОВ «Віртон» (код ЄДРПОУ 39541394); ТОВ «Емріс Центр» (код ЄДРПОУ 40426545); ТОВ «Контакт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39246287); ТОВ «ТД Кронос» (код ЄДРПОУ 40639448); ТОВ «Ларош Тім» (код ЄДРПОУ 40241486); ТОВ «Виробнича компаніяя «ОЙЛ Груп» (код ЄДРПОУ 38221675); ТОВ «Серпантин Флайт» (код ЄДРПОУ 39911901); ТОВ «Сілма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40348237); ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 38674939); ТОВ «Трансфірм» (код ЄДРПОУ 40222217); ТОВ «Будівельна група «Іпсум Груп» (код ЄДРПОУ 39325667); ТОВ «Фаріал» (код ЄДРПОУ 40298878); ТОВ «Нордвейт» (код ЄДРПОУ 40323715); ТОВ «Гранд-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605).

Також встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, відомості про які 12.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000058. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із 22 серпня 2014 року по 23 березня 2016 року ОСОБА_4 разом із невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (код ЄДРПОУ 39470458), ТОВ «НВП Геопростір» (код ЄДРПОУ 34017221), ТОВ «Метапак» (код ЄДРПОУ 32382996), ТОВ «Толедо» (код ЄДРПОУ 39035690), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895), ТОВ «Профсбут» (код ЄДРПОУ 39107780), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДРПОУ 38578402) та інші.

Таким чином, у слідчому управлінні фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 24-А знаходяться документи, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42014000000000375, і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Надати Остроушко Євгенію Володимировичу, та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Мусіюку Ю.Д., Чубарові К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Нехаєнку І.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42014000000000375 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів кримінального провадження №32016100060000058, які перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ,вул. Пушкінська, 24-А з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань