Ухвала суду № 63868419, 16.05.2016, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/3625/16-к

Провадження № 1-кс/442/532/2016

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю,

з можливістю їх вилучення

16 травня 2016 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Коваль Р.Г., з участю секретаря Далявської Л.І., розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12015140110000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить дати згоду на тимчасовий доступ до рахунку № 26001012000721 у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (88000, м. Ужгород, вул. Ю. Гойди, 10), користувачем якого являється ТзОВ «ЕКО КМГ» з можливістю отримання інформації з приводу руху коштів по вказаному рахунку, з долученням відповідних документів, що підтверджують їх зарахування на вказаний вище рахунок.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 19.03.2015 року в Дрогобицький МВ ГУМВС України у Львівській області поступила заява директора КП «Комбінату міського господарства» - ОСОБА_3 про те, що працівники ТзОВ «AGROPELET» не внесли кошти до статутного фонду новоствореного (спільного) підприємства ТзОВ «ЕКО - КМГ» в розмірі 200 тис. грн., чим порушили ЗУ «Про господарські товариства», та не виконали інших зобовязань. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 04.10.2012 року по теперішній час ТзОВ «ЕКО КМГ», ідентифікаційний код юридичної особи - 38486689, код ЄДРПОУ: 32300054 адреса місцезнаходження якого: м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 15, Львівської області. Враховуючи те, що в ході проведення ревізії встановлено, що ТзОВ «ЕКО-КМГ» у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» було відкрито рахунок № 26001012000721, на який внесено кошти у статутний фонд вищевказаного підприємства від засновника ТзОВ «AGROPOLET s.r.o.», у звязку з чим просить дане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки вважає, що таке буде мати доказове значення для даного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цієї компанії знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ст. 134 ч. 1 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчий суддя зобовязаний: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність обєктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, зясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом субєкта ініціювання застосування заходів забезпечення обовязок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, розпорядження про надання можливості вилучення документів, є взаємопов'язаним з рішенням про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015140110000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до рахунку № 26001012000721 у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (88000, м. Ужгород, вул. Ю. Гойди, 10), користувачем якого являється ТзОВ «ЕКО КМГ» з можливістю отримання інформації з приводу руху коштів по вказаному рахунку, з долученням відповідних документів, що підтверджують їх зарахування на вказаний вище рахунок.

Строк дії ухвали один місяць.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р.Г. Коваль