Ухвала суду № 63864442, 28.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45935/16-к

Провадження № 1-кс/761/28195/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції Ращупкіна Євгена Васильовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12015100070001990 від 27.03.2015 за підозрою громадян України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (код ЄДРПОУ 34819265, МФО 380571), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, стосовно ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції Ращупкін Євген Васильович, по кримінальному провадженню за №32016000000000097 від 08.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Рибалко І.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (код ЄДРПОУ 34819265, МФО 380571), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, стосовно ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022).

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «Андрій Гриценко» та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та в інтересах інших невстановлених досудовим слідством осіб, з корисливих мотивів, створюють суб'єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, підробляють документи, які відповідно до законодавства України подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, після чого подають їх державним реєстраторам та уповноваженим на проведення державної реєстрації приватним нотаріусам.

На виконання вказаної злочинної діяльності, в період червня - липня 2016 року особа на ім'я «Андрій Гриценко» підшукав та схилив до вказаної злочинної діяльності громадянина України ОСОБА_3, який повинен був за грошову винагороду здійснити перереєстрацію ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), тобто стати номінальним директором та засновником вказаного Товариства без виконання адміністративно-розпорядчих функцій.

ОСОБА_3 погодися на вказану пропозицію, після чого у період до 13.06.2016 сприяв підробленню документів щодо придбання частки у статутному фонді ПП «БЕСТ КАР» в розмірі 1 млн. грн., протоколу Загальних Зборів Учасників Товариства та наказу про призначення на посаду директора, засвідчивши вказані документи власним підписом, після чого подав їх державному реєстратору Виконавчого комітету Луцької міської ради ОСОБА_6, яка на їх підставі вчинила реєстраційні дії, обліковані в ЄДРЮО за № 11981050001009103 (внесення до ЄДРЮО відомостей стосовно ОСОБА_3 як засновника та власника 100% статутного фонду ПП «БЕСТ КАР») та № 11981070002009103 (внесення до ЄДРЮО відомостей стосовно ОСОБА_3 як керівника ПП «БЕСТ КАР»). Вказані реєстраційні дії зафіксували юридичний факт придбання юридичної особи - ПП «БЕСТ КАР».

Водночас ОСОБА_3, діючи як службова особа та засновник ПП «БЕСТ КАР» у відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступив власником та директором ПП «БЕСТ КАР» згідно реєстраційних документів.

Відповідно до вищевказаного листа ДФС України № 20043/5/99-99-08-02-02-16 від 21.11.2016, ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022, зареєстроване за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Металургів, буд. 22, офіс 1) 13.07.2016 відкрито банківськийрахунок№ 260083074801 в ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення ориіналів вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції Ращупкіна Євгена Васильовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12015100070001990 від 27.03.2015 за підозрою громадян України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (код ЄДРПОУ 34819265, МФО 380571), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, стосовно ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ращупкіну Євгену Васильовичу; старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Волошку Олегу Сергійовичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Денисюку Олександру Миколайовичу, Просняку Андрію Олександровичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Кононенку Юрію Сергійовичу, Кононенку Дмитру Леонідовичу, слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Артюху Василю Юрійовичу, старшому слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Туніковій Наталі Олександрівні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (код ЄДРПОУ 34819265, МФО 380571), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, стосовно ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), а саме оригіналів документів, що містять підпис ОСОБА_3, та копії інших документів, а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення рахункуПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022) № 260083074801 від 13.07.2016,зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток підприємства, інші копії;

-інформації щодо руху коштів у національній та іноземних валютахза рахункомПП «БЕСТ КАР»№ 260083074801, а також відомостей стосовно операцій по ньому в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів)за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ПП «БЕСТ КАР» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку№ 260083074801за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахункуПП «БЕСТ КАР»№ 260083074801 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали,зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-документів, щодо укладення з ПП «БЕСТ КАР» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп'ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківськими рахунками, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Службовим особам ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (код ЄДРПОУ 34819265, МФО 380571), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (код ЄДРПОУ 34819265, МФО 380571), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (код ЄДРПОУ 34819265, МФО 380571), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: