Ухвала суду № 63864175, 28.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45931/16-к

Провадження № 1-кс/761/28191/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції Ращупкіна Євгена Васильовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12015100070001990 від 27.03.2015 за підозрою громадян України ОСОБА_2. та ОСОБА_1. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15), стосовно ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції Ращупкін Євген Васильович, по кримінальному провадженню за №32016000000000097 від 08.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Рибалко І.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15), стосовно ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022).

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «Андрій Гриценко» та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та в інтересах інших невстановлених досудовим слідством осіб, з корисливих мотивів, створюють суб'єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, підробляють документи, які відповідно до законодавства України подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, після чого подають їх державним реєстраторам та уповноваженим на проведення державної реєстрації приватним нотаріусам.

На виконання вказаної злочинної діяльності, в період червня - липня 2016 року особа на ім'я «Андрій Гриценко» підшукав та схилив до вказаної злочинної діяльності громадянина України ОСОБА_1., який повинен був за грошову винагороду здійснити перереєстрацію ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), тобто стати номінальним директором та засновником вказаного Товариства без виконання адміністративно-розпорядчих функцій.

ОСОБА_1 погодися на вказану пропозицію, після чого у період до 13.06.2016 сприяв підробленню документів про придбання частки у статутному фонді ПП «БЕСТ КАР» в розмірі 1 млн. грн., протоколу Загальних Зборів Учасників Товариства та наказу про призначення на посаду директора, засвідчивши вказані документи власним підписом, після чого подав їх державному реєстратору Виконавчого комітету Луцької міської ради Ткачук Ірині Степанівні, яка на їх підставі вчинила реєстраційні дії, обліковані в ЄДРЮО за № 11981050001009103 (внесення до ЄДРЮО відомостей стосовно ОСОБА_1. як засновника та власника 100% статутного фонду ПП «БЕСТ КАР») та № 11981070002009103 (внесення до ЄДРЮО відомостей стосовно ОСОБА_1. як керівника ПП «БЕСТ КАР»). Вказані реєстраційні дії зафіксували юридичний факт придбання юридичної особи - ПП «БЕСТ КАР».

Водночас ОСОБА_1, діючи як службова особа та засновник ПП «БЕСТ КАР» у відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступив власником та директором ПП «БЕСТ КАР» згідно реєстраційних документів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 повідомив, що ніякого відношення до діяльності Підприємства не має, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством не здійснює, а всі дії, спрямовані на проведення перереєстрації ПП «БЕСТ КАР», оформлення банківських рахунків та електронних ключів подання бухгалтерської та податкової звітності проводив за вказівкою та в присутності «Андрія Гриценка». Крім того, вищевказані документи, електронні ключі та сертифікати перебувають у фактичному володіння та розпорядженні «Андрія» та інших невстановлених осіб, а реквізити Підприємства та його банківські рахунки використовуються ними у злочинних цілях.

Також в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано точні дані про те, що у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15) знаходяться матеріали реєстраційної справи ПП«БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), яке було перереєстроване (придбане) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2

ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копії вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції Ращупкіна Євгена Васильовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12015100070001990 від 27.03.2015 за підозрою громадян України ОСОБА_2. та ОСОБА_1. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15), стосовно ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ращупкіну Євгену Васильовичу; старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Волошку Олегу Сергійовичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Денисюку Олександру Миколайовичу, Просняку Андрію Олександровичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Кононенку Юрію Сергійовичу, Кононенку Дмитру Леонідовичу, слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Артюху Василю Юрійовичу, старшому слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Туніковій Наталі Олександрівні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, які перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15), стосовно ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), а саме

-оригіналів матеріалів реєстраційної справи ПП«БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), а саме документів, що подавались ОСОБА_1.уповноваженій на прийняття таких документів особі, за результатами розгляду яких 14.06.2016 було проведено реєстраційні дії- зміна директора та засновника вказаної юридичної особи, до складу яких входять описи, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, протоколи Загальних Зборів Учасників, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства, наказ про призначення директора, довіреності на проведення реєстраційних дій, квитанції, копії сторінок паспортів та коду РНОКПП,а також інших документів, що подавались ОСОБА_1. чи іншою особою на підставі довіреності ОСОБА_1., та в подальшому були долучені до матеріалів вказаної реєстраційної справи;

-копії інших матеріалів реєстраційної справи ПП«БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), а саме описів, протоколів Загальних Зборів Учасників, договорів, статутів, наказів, довіреностей, квитанцій, статистичних карток, що подавались для проведення реєстрації (перереєстрації) ПП «БЕСТ КАР»та були долучені до матеріалів вказаної реєстраційної справи.

Службовим особам Броварської районної державної адміністрації Київської області (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Броварськй районній державній адміністрації Київської області (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15), її та залишити опис документів, які були вилучені, а Броварська районна державна адміністрація Київської області (Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: