Ухвала суду № 63863293, 27.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63914/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Крамського О.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

23.12.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Протягом 2013-2016 років невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «ЛАДКОМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ "АЛЬФА-БІЗ" (код ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «БОНПАССА» (код ЄДРПОУ 39926939), ТОВ "ХАЛКБУД" (код ЄДРПОУ 40018301), ТОВ "СПЕШЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39287737), ТОВ "ІНДАСТРІЕЛ ДЕЛІВЕРІЗ" (код ЄДРПОУ 39820469), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) та інших.

Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

Слідчий вказує, що на даний час представники реального сектору економіки використовують реквізити вищевказаних підконтрольних «фіктивних» підприємств для здійснення безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин в результаті чого ухиляються від сплати податків.

Контрагентами «фіктивних» суб'єктів господарювання протягом 2013-2016 років, яким незаконно сформований податковий кредит, були: ТОВ «ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 35624424), КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 36470813), ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32766270), ТОВ «БУДСЕРВІС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 32000881), ТОВ «БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 35624398), ТОВ «БКФ «ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 30023823), ТОВ «ФАТОРЕ» (код ЄДРПОУ 34355545), ТОВ «Євбаз капітал» (код ЄДРПОУ 32476874), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33405927), ТОВ «КУА «Акорд Інвест» (код ЄДРПОУ 34619151) та ТОВ «БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 30183821).

Крім того, встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКОРД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34619151) має відкриті рахунки у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) №№ 2650700103515, 2650600203515, 2650500303515, 2650400403515, які можливо використані для вчинення вказаного злочину.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту Шевченку Андрію Валерійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Баценку Івану Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Салівончику Сергію Олеговичу, слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Швиденку Дмитру Олексійовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Крамському Олексію Дмитровичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Чурсіну Павлу Володимировичу, на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), а саме до банківських виписок по рахунках ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКОРД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34619151) №№ 2650700103515, 2650600203515, 2650500303515, 2650400403515, за період з 01.01.2013 р. по 05.12.2016 р., включно, а також по усім іншим розрахунковим рахункам за вказаний період в національній та іноземній валютах, що відкриті зазначеним суб'єктом господарювання, які можливо ідентифікувати через код ЄДРПОУ, у банківській установі - ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/63914/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Крамському О.Д.

Слідчий суддя І. В. Литвинова