Ухвала суду № 63863173, 29.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62638/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Маркова О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

19.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (ідентифікаційний код 19358767), місцезнаходження уповноваженої особи: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2 Б (Літ Б), 2 поверх, оф. 274б.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 20.03.2014 року стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені за допомогою ТОВ «АГЛАЯ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 37401871), яким у Дніпропетровській філії ВАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (ідентифікаційний код 24821457, МФО 305266) був відкритий банківський рахунок №26502017095001 (валюта рахунку українська гривня).

На теперішній час, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (ідентифікаційний код 19358767), місцезнаходження уповноваженої особи: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2 Б (Літ Б), 2 поверх, оф. 274б.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому Сергію Васильовичу та Маркову Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (ідентифікаційний код 19358767), місцезнаходження уповноваженої особи: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2 Б (Літ Б), 2 поверх, оф. 274б, а саме: усіх без винятку документів щодо відкриття та функціонування рахунку №26502017095001 (валюта рахунку українська гривня), відкритого ТОВ «АГЛАЯ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 37401871) у Дніпропетровській філії ВАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (ідентифікаційний код 24821457, МФО 305266), карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку; анкет клієнта банку по рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (ідентифікаційний код 19358767) банківських операцій по рахунку, який належать ТОВ «АГЛАЯ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 37401871), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку ТОВ «АГЛАЯ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 37401871); усіх документів щодо зарахування на зазначений рахунок будь-якої іноземної валюти, а також документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ «АГЛАЯ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 37401871) та видачі посадовим особам ТОВ «АГЛАЯ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 37401871) чекових книжок по вказаному рахунку, векселів тощо; договорів, укладених посадовими особами ТОВ «АГЛАЯ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 37401871) чи довіреностей від імені та в інтересах ТОВ «АГЛАЯ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 37401871) а також інших документів, оплати вартості товарів та послуг, за якими здійснювалось шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаного рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62638/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Маркову О.О.

Слідчий суддя С.І. Смик