Ухвала суду № 63863136, 26.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64085/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чубарової К.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №12014100000000703 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів АТ «Baltic International Bank», з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження

№ 12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, З6-Б, м. Київ, 01133) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками АТ «Дельта Банк». Зокрема, перераховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою - у буд. 49, по вул.Чигоріна, у м. Києві, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (ЄДРПОУ 37102089) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (код ЄДРПОУ 33996335), м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27). В подальшому, кошти, що надходили від вищезазначених підприємств на адресу основних підприємств-нерезидентів, а саме: «Marford Finance Limited», «Ronway Trading Limited», «Silisten Trading Limited» та «Abloran Management Limited», перераховувались на інші підприємства-нерезиденти, зокрема «Banbury Management Limited» (Ірландія) та «Kalouma Holdings Limited» (Кіпр), або повертались з метою штучного розширення кредитної лінії.

Наведене вказує на розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь АТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи.

Попередня правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що компанії-нерезиденти використовують наступні рахунки для ведення фінансово-господарської діяльності: «Banbury Management Limited» (Ірландія) в своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунок №LV19BLIB3200008877001, відкритий в JSC «Trasta Komercbanka». На підставі наявної інформації, основні підприємства-нерезиденти, які отримували безготівкові перерахунки грошових коштів від ТОВ «Еплада», ТОВ «Саб-Р», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Український бізнес-франчайзинг» та іншими, в рамках договорів купівлі-продажу товарів, на вказаний рахунок перераховано безготівкові грошові кошти на загальну суму понад 200 млн. дол. США. В свою чергу, «Kalouma Holdings Limited» (Кіпр) в своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунок №LV84BLIB1001015928001, відкритий в JSC «Trasta Komercbanka». На підставі наявної інформації, основні підприємства-нерезиденти, які отримували безготівкові перерахунки грошових коштів від ТОВ «Еплада», ТОВ «Саб-Р», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Український бізнес-франчайзинг» та іншими, в рамках договорів купівлі-продажу товарів, на вказаний рахунок перераховано безготівкові грошові кошти на загальну суму понад 30 млн. дол. США.

При тому, що зовнішньоекономічні договори не виконувались, експортно-імпортні операції вказаними суб'єктами господарювання не здійснювались, частина перерахованих АТ «Дельта Банк» коштів залишилась на рахунках підприємств-нерезидентів, а тому ці кошти є предметом вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні № 12014100000000703, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних вказаними підприємствами-нерезидентами з рахунків, відкритих в АТ «Дельта Банк»; осіб, можливо причетних до протиправного заволодіння державними коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати на спрямування умислу на його вчинення і т.д., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Baltic International Bank», у яких міститься інформація щодо відкриття банківських рахунків підприємств-нерезидентів «Banbury Management Limited» (Ірландія) та «Kalouma Holdings Limited» (Кіпр), інформацію про власників рахунків, а також про рух коштів на цих рахунках.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилались на недоцільним виклику у судове засідання для розгляду цього клопотання представників АТ «Baltic International Bank», зареєстрованої у Латвійській Республіці.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Частина 1 ст. 551 КПК України вказує, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні АТ «Baltic International Bank», єдиний реєстраційний номер 40003127883, юридична адреса: вул. Калею, 43, м. Рига, LV-1050, Латвійська Республіка.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Baltic International Bank».

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309, 541, 551, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, Дмитренку Сергію Олександровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та компетентним органам Латвійської Республіки на проведення тимчасового доступу до документів АТ «Baltic International Bank» в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття/закриття банківських рахунків (заяв про відкриття/закриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, усіх документів, що надавались власниками рахунку/представниками за довіреністю для дистанційного керування рахунками, тощо), інформацію про власників рахунків (статути підприємств, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, довіреності, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття цих рахунків до 28.12.2016, а саме:

- рахунок «Banbury Management Limited» №LV19BLIB3200008877001;

- рахунок «Kalouma Holdings Limited» №LV84BLIB1001015928001.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Чубаровій К.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк