Ухвала суду № 63863116, 28.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64499/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чубарової К.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №12014100000000703 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів «East-West United bank S.A.», з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження

№ 12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015.

В ході розслідування, серед іншого, встановлено, що АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, адреса: 01133, м.Київ, вул. Щорса, 36-Б) протягом 2014 року отримало від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. гривень.

В наступному частина зазначених коштів у розмірі 4,1 млрд. грн. АТ «Дельта Банк» протягом 2014 року витрачено на придбання 535 300 000 доларів США та в подальшому, згідно з кредитних договорів перерахована на рахунки суб'єктів господарювання, окремі посадові особи яких одночасно є співробітниками АТ «Дельта Банк», а саме: ТОВ «Трансінвест України» (код ЄДРПОУ 37832357 ); ТОВ «Ріал Істейт Компані» (код ЄДРПОУ 37701154); ТОВ «Еплада» (код ЄДРПОУ 37242040); ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Системс» (код ЄДРПОУ 37195643); ТОВ «САБ-Р» (в даний час ТОВ «Еквіті Ін») (код ЄДРПОУ 37145578); ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (код ЄДРПОУ 37119380); ТОВ «Боні і Клайд» (в даний час ТОВ «Факторіал М») (код ЄДРПОУ 37102089); ТОВ «Мерчант Хауз» (код ЄДРПОУ 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803); ТОВ «Агроновоком» (в даний час ТОВ «Марількомфрукт») (код ЄДРПОУ 33996335); ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899); ТОВ «Віса-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998).

Вказані суб'єкти господарювання витратили кредитні кошти на передоплату за поставку товару від підприємств нерезидентів. При тому, що зовнішньоекономічні договори не виконувалися, експортно-імпортні операції зазначеними суб'єктами господарювання не здійснювалися, частина перерахованих АТ «Дельта Банк» коштів залишилася на рахунках підприємств-нерезидентів і була присвоєна, а тому ці кошти є предметом зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В подальшому право вимоги по договорам кредитної лінії між вищевказаними підприємствами та АТ «Дельта банк» були переуступлені підприємству нерезиденту Ablonar Management Limited.

Відповідно до умов договору переуступки права вимоги кредитних коштів укладеного між АТ «Дельта банк» та Ablonar Management Limited кошти повиті бути перераховані на кореспондентський рахунок АТ «Дельта Банк», відкритий в «East-West United bank S.A.».

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти на рахунок АТ «Дельта банк» відкритий в «East-West United bank S.A.» не перераховувалися, а в бухгалтерському обліку АТ «Дельта банк» відомості були відображені не підставі підроблених SWIFT повідомлень.

З метою спростування виконання умов договорів відступлення права вимоги виникла необхідність у отриманні інформації по кореспондентському рахунку АТ «Дельта Банк», відкритому в «East-West United bank S.A.».

Наведене вказує на розкрадання державних коштів, наданих в якості рефінансування на користь АТ «Дельта Банк» посадовими особами цієї банківської установи.

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні № 12014100000000703, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних вказаними підприємствами-нерезидентами з рахунків, відкритих в АТ «Дельта Банк»; осіб, можливо причетних до протиправного заволодіння державними коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати на спрямування умислу на його вчинення і т.д., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів «East-West United bank S.A.», у яких міститься інформація щодо відкриття кореспондентського рахунку АТ «Дельта Банк», інформацію про осіб, що здійснювали відкриття, розпорядження та організацію ведення операцій по такому рахунку, а також про рух коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилались на недоцільним виклику у судове засідання для розгляду цього клопотання представників «East-West United bank S.A.», зареєстрованої у Великому Герцогстві Люксимбург.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Частина 1 ст. 551 КПК України вказує, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні «East-West United bank S.A.», реєстраційний номер 12049, юридична адреса: 10 Boulevard Joseph II, L-1840, Люксембург, Велике Герцогство Люксембург.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «East-West United bank S.A.».

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309, 541, 551, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Чубаровій Катерині Сергіївні, Дмитренку Сергію Олександровичу у кримінальному провадженні № 12014100000000703 та компетентному органу Великого Герцогства Люксембург на проведення тимчасового доступу до документів «East-West United bank S.A.» в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття, використання та закриття банківського рахунку (заяв про відкриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, тощо), інформацію про власників рахунку (статут підприємства, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття цього рахунку до 28.12.2016, SWIFT-повідомлення, що надсилались банком на адресу АТ «Дельта банк» та отримувались від АТ «Дельта банк» по рахунку АТ «Дельта банк» LU400821052008402001 (довідковий номер 105200)

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Чубаровій К.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк