Ухвала суду № 63861072, 28.12.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/11275/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., слідчому Лагута Ю. О., прокурора Кочерга О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження № 42016250000000200, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що упродовж 2016 року службові особи ДП „Черкаське лісове господарство, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з приватними підприємцями здійснили розтрату майна, що перебувало у власності держави, шляхом заниження обємів деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, подальшого укладення прямих договорів про надання послуг для лісозаготівлі без проведення обовязкового аукціону з продажу необробленої деревини, чим завдали збитки інтересам держави на суму понад 2 млн. гривень.

Також установлено, що директор ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_2 за попередньою змовою з начальником Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, занижуючи обєми деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, та, укладаючи прямі договори про надання послуг для лісозаготівлі з вказаними приватними підприємцями без проведення аукціону з продажу необробленої деревини, надає дозвіл на вирубку лісу та подальший його продаж.

Економіст ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, будучи обізнаною про непроведення обовязкового аукціону з продажу необробленої деревини, приймає участь в укладенні договорів з приватними підприємцями ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про надання послуг для лісозаготівлі, а також готує „чорнову бухгалтерську документацію та фінансову звітність за результатами укладених договорів із даними приватними підприємцями.

Інженер з реалізації ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 та ОСОБА_8, здійснює підготовку договорів купівлі-продажу деревени та у подальшому відпускає товар приватним підприємцям ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на підставі укладених без проведення аукціону незаконних договорів.

У свою чергу приватні підприємці ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, за попередньою змовою із службовими особами ДП „Черкаське лісове господарство без прийняття участі в аукціоні з продажу необробленої деревини укладають договори купівлі-продажу з вказаним державним підприємством, у подальшому здійснюють вирубку лісу та отримують деревину за зниженими обємами.

Таким чином, на даний час існують достатні підстави вважати, що службові особи ДП „Черкаське лісове господарство шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно, що перебувало у власності держави, на суму понад 2 млн. гривень, чим спричинили інтересам держави збитки в великих розмірах.

Під час досудового розслідування на підставі відповідних ухвал суду проведено ряд обшуків в приміщеннях ДП „Черкаське лісове господарство, за місцем службових осіб ДП „Черкаське лісове господарство, а також за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5

За результатами проведених 15.12.2016 обшуків виявлено та вилучено документацію щодо організації та проведення фіктивних конкурсних процедур на вирубку лісових ресурсів, аукціонів з продажу необробленої деревини, чорнову бухгалтерію, а також ряд інших документів, які підтверджують неправомірні дії державних службовців та субєктів господарювання.

Крім того, в ході проведення обшуку в ДП «Черкаське лісове господарство» вилучено незаповнені бланки та чисті аркуші паперу з печатками і підписами різних фізичних осіб підприємців, які ведуть спільну діяльність з ДП «Черкаське лісове господарство».

Наразі слідством установлено, що ДП «Черкаське лісове господарство» укладало більшість договорів з одними й тими ж самими фізичними особами підприємцями, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_7

В силу здійснення господарсько-фінансової діяльності ДП «Черкаське лісове господарство» має велику кількість банківських рахунків, з яких можливо були перераховані та отримані грошові кошти по розрахунковим рахункам за здійснення фінансово-господарської діяльності між ДП «Черкаське лісове господарство» та приватними підприємцями.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунках ДП «Черкаське лісове господарство», необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковим рахункам підприємства ДП «Черкаське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993372) № 26001028100659 за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, відкритих в АТ «ОСОБА_12 МКБ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику представника АТ «ПіреусБанкМКБ», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам

ДП «Черкаське лісове господарство» (код 00993372) № 26001028100659 за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, відкритих в АТ «ОСОБА_12 МКБ», мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження № 42016250000000200, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, або іншій уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ДП «Черкаське лісове господарство» (код 00993372) з подальшим їх вилученням у АТ «ОСОБА_12 МКБ» МФО 300658, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 18, а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам ДП «Черкаське лісове господарство» (код 00993372) № 26001028100659 за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, відкритих в АТ «ОСОБА_12 МКБ» (МФО 300658).

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13