Ухвала суду № 63860483, 30.12.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17409/16-к

УХВАЛА

30 грудня 2016 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку) в Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. Полуботка, 37), а саме матеріалів перевірок обєктів ТОВ «Стейт ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39436796, Київська обл., м. Обухів) за адресами м. Рівне, вул. Костромська, 42, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, які проведені у період з 14 вересня 2015 року по 18 вересня 2015 року та протягом 2016 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000111 за фактом зберігання та збуту незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» ТОВ «Стейт ОІЛ» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» ТОВ «Стейт ОІЛ» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 здійснюється зберігання та реалізація незаконно виготовлених та недоброякісних паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки «А-95 євро виду ІІ класу С».

Так, гр. ОСОБА_3 22.11.2016 на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 було придбано бензин марки «А-95 євро виду ІІ класу С» у кількості 10 літрів та надано фіскальний чек №702566, де сума за 10 літрів пального становила 222,90 грн., та зазначено фірму ТОВ «Стейт ОІЛ». 2 літри придбаного пального ОСОБА_3 залив у чисту металеву каністру, а інші 8 літрів пального залив до бензобаку автомобіля, відїхавши від заправки, його автомобіль перестав працювати, зокрема були порушення роботи автомобіля характерні за умови використання недоброякісного, фальсифікованого пального.

Таким чином, на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 невстановленими особами проводиться зберігання та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), відповідальність за що передбачена ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта» використовуючи нафтобази за адресами Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1А, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Шевченка, 26, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та реалізацію незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи «БРСМ-Нафта», з використанням обладнань, які забезпечують масове виробництво таких товарів. Згідно висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №142005701-0588 від 26.07.2016, №142005701-1317 від 11.11.2016, №142008800-0166 від 12.03.2016, №142005701-1318 від 11.11.2016, №142005701-1319 від 11.11.2016, №142005701-1393 від 22.11.2016 та висновків Львівського НДІСЕ, Київського НДІСЕ нафтопродукти, бензин та дизельне паливо, які знаходились за даними адресами нафтобаз, не відповідають ДСТУ.

Також встановлено, що з території вищевказаних обєктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі «БРСМ-Нафта» розташованих по всій території України, у тому числі Рівненської області.

Крім того, встановлено, що на території Рівненської області функціонує ще дві автозаправні станції «БРСМ-Нафта» за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36.

Вищевказані автозаправні станції використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Стейт ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39436796, Київська обл., м. Обухів).

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, зберігаються та реалізовуються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та зберігаються фінансово-господарські документи щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, їх якості.

Іншим способом, ніж вилучити копії документів в Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області, щодо проведених перевірок обєктів ТОВ «Стейт ОІЛ» на території Рівненської області, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

В адресу Головного управління ДСНС України у Рівненській області направлено запит в порядку ст. 93 КПК України №4844/9/17-00-23-02 від 01.12.2016 щодо надання відомостей та завірених належним чином копій документів щодо проведених перевірок на АЗС Рівненської області ТОВ «Стейт ОІЛ», інше по суті.

Проте, листом Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області №04-7944/07/1 відмовлено у наданні копій документів.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у документах щодо перевірок АЗС ТОВ «Стейт ОІЛ» на території Рівненської області, які містяться в Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертиз, предявлення документів при допитах, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку) в Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. Полуботка, 37), а саме матеріалів перевірок обєктів ТОВ «Стейт ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39436796, Київська обл., м. Обухів) за адресами м. Рівне, вул. Костромська, 42, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, які проведені у період з 14 вересня 2015 року по 18 вересня 2015 року та протягом 2016 року.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак