Ухвала суду № 63860415, 08.11.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15237/16-к

У Х В А Л А

08 листопада 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1, про здійснення приводу свідка ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання, зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000086 від 03.09.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що в період з 2014 по даний час невстановленими слідством особами в інтересах ППФ «ВІВ» (код ЄДРПОУ 30923950, м. Костопіль, вул. Рівненська, 107) з метою заниження податкових зобовязань зі сплати податків, здійснено реєстрацію ряду фізичних осіб-підприємців за винагороду, при цьому господарської діяльності не здійснювали,.

Разом з тим досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2014-2016 від імені фізичних осіб-підприємців, невстановленими слідством особами експортовано до країн Європи лісо деревину твердолистяних порід при цьому експорт проведено за договором комісії з ППФ «Вів» (код ЄДРПОУ 30923950, м. Костопіль, вул. Рівненська, 107,), де ППФ «ВІВ» є комісіонером і здійснював експорт від імені фізичних осіб-підприємців, кошти від нерезидентів перераховувались на розрахунковий рахунок комісіонера ППФ «ВІВ», які в подальшому перераховуються на розрахунковий рахунок фізичниих осіб-підприємців, з яких невстановленими слідством особами здійснювалось зняття готівкових коштів із рахунків.

Крім того в рамках вказаного кримінального провадження 29.09.2016 за адресою здійснення господарської діяльності ППФ «Вів» проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності фізичних осіб-підприємців, бланки документів, чисті аркуші паперу із відтисками печатки ряду фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6В.(РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17); ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19); Поліщука В. Л. (РНОКПП НОМЕР_20); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25); ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28), крім того вилучено печатки ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_25 від імені яких здійснювався експорт лісо деревини до країн Європи.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження в рамках кримінального провадження №3201618000000086 від 03.09.2016 виникла необхідність в допиті як свідка громадянина ОСОБА_2 (17.03.1995р.н., зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1), який з 2014 року зареєстрований фізичною особою-підприємцем та від імені якого протягом 2014-2016 експортовано до Німеччини лісо деревину твердолистяних порід загальною кількістю 1915,5 м. куб на загальну суму 1676078 грн. при цьому експорт проведено за договором комісії з ППФ «Вів», який є комісіонером і здійснював експорт.

Для забезпечення проведення допиту як свідка громадянина ОСОБА_2 у відповідності до ст. 135-137 КПК України здійснено виклики до СУФР ГУ ДФС у Рівненській області шляхом вручення повістки про виклик, надіслання поштою за адресою його проживання, а також здійснено виклики по телефону, що підтверджується корінцями повістки про виклик, та рапортом. На вказані виклики на 13.10.2016, 24.10.2016, 26.10.2016, 04.11.2016 ОСОБА_2 не зявився, виклики по телефону проігноровані, причини його не прибуття не повідомлено.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у застосуванні приводу до ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, адреса реєстрації: Рівненський район, с. Грушвиця-Перша, провулок Дружби, 7).

Покликаючись на наведене, просить дане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя, встановивши, що особа, яка зобов?язаназ?явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з?явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Як вбачається із матеріалів клопотання СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснено виклики ОСОБА_2 до СУФР ГУ ДФС у Рівненській області на 13.10.2016, 24.10.2016, 26.10.2016, 04.11.2016, шляхом вручення повісток про виклик, надісланих поштою за адресою його проживання, що підтверджується корінцями повістки про виклик, та рапортом.

Однак, у встановлений дату та час гр. ОСОБА_2 для проведення процесуальних дій до СУФР ГУ ДФС у Рівненській області без поважних причин не зявився, причини своєї неявки не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику у зазначений в ухвалі час.

Враховуючи, що свідок ОСОБА_2 без поважних причин ухиляється від явки на виклик слідчого, про причини неявки свого неприбуття не повідомляв, свідомо та умисно переховується, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно нього привід через органи внутрішніх справ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 140-143 КПК України, слідчий судя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати щодо свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, привід для проведення допиту на 14 годину 30 хвилин 29.11.2016р. до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області.

Особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято слідчим суддею, судом, зобовязана прибути до місця виклику в зазначений в ухвалі про здійснення приводу час у супроводі особи, яка виконує ухвалу.

У випадку невиконання особою, що підлягає приводу, законних вимог щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику. Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу. Забороняється застосування заходів впливу, які можуть завдати шкоди здоровю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов