Ухвала суду № 63857132, 09.12.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10208/16-к

1-кс/296/4212/16

УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

при секретарі Івашко Т.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором у провадженні ОСОБА_2

про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060360000105 від 06.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.

У ході провадження досудового розслідування встановлено, що в період 2014 року невстановлені посадові особи державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» (надалі по тексту ДП «ЖБТЗ») з метою привласнення грошових коштів, спрямованих державою для проведення ремонту бронетехніки, яка використовується в ходіпроведення антитерористичної операції, вчинили службове підроблення щодо проведення фінансово-господарських операцій з ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна», повязаних з придбанням запчастин та комплектуючих до бронетехніки. В подальшому, вказані документи та реквізити данного підприємства були використані для оформлення безтоварних операцій, створення передумов для протиправного виведення коштів державного підприємства на загальну суму 2 770623 грн., з яких фактично в грудні 2014 року державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» безпідставно перераховано кошти в сумі 654 214,45 грн., чим завдано шкоду на вказану суму.

Вищевказане підтверджується проведеним дослідженням фінансово-господарських операцій ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» (код ЄДРПОУ 35485860) з Державним підприємством «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07620094) від 01.04.2016 у ході якого встановлено, що у період з 03.11.2014 по 10.11.2014 з використанням реквізитів ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» було оформлено 67 видаткових накладних на поставку товарів на ДП «Житомирський бронетанковий завод» на загальну суму 2 770623,3 грн., а саме: накладок на гальмівну стрічку 765-14-сб118, освітлювачів ОУ-5, плафонів ПМВ-71, електропневоклапанів ЕК-48, приладів ТНПО-170А, приладів ТНК-3Б, електродвигунів МВП-2, МТ-1 нагрудних перемикачів, 9Н-623-звєно (Л-30), ЗІП ПКТ, ламп 180 ДКСШ, шлемафонів ТШ 1/4, антен штир,євих. Перерахування коштів за отримані накладні, в яких вказано товар запчастини, було проведено ДП «Житомирський бронетанковий завод» з розрахункового рахунку №26002962497066, відкритому в ПАТ «Перший Український ОСОБА_3 » (МФО 334851) (надалі по тексту ПАТ «ПУМБ») на розрахунковий рахунок № 26000055801199 ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна», відкритому в РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Житомирі (МФО 311744) в сумі 654 216,45 грн. Також за результатами вказаного дослідження встановлено ознаки використання документів та реквізитів приватного підприємства ПП «СП. Євродім Канстракшн Кампані Україна» для оформлення «безтоварних» операцій, створення передумов для протиправного виведення коштів ДП «ЖБТЗ» на загальну суму 2 770 623,3 грн., з яких фактично в грудні 2014 року підприємством ДП «ЖБТЗ» перераховано на рахунки ПП «СП Євродім Канстракшн Кампані Україна» кошти в сумі 654 216,45 грн, що має ознаки заволодіння (розтрати) коштами державного підприємства.

Також у ході досудового розслідування витребувано інформацію з ДП «ЖБТЗ», згідно якої встановлено, що протягом 2014 року між ДП «ЖБТЗ» та ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» будь-яких договорів не реєструвалося та ДП «ЖБТЗ» надано завірену належним чином копію Журналу 09-08 реєстрації договорів за 2014 рік. Згідно огляду та аналізу наданого вказаного журналу встановлено, що протягом 2014 року договір №11 від 27.10.2014 року між ДП «ЖБТЗ» та ПП «СП. Євродім Канстракшн Кампані Україна» не реєструвався, разом з тим за номером 11 зареєстровані договори з ТОВ «Денімекс Юкрейн» (договір №11 від 11.03.2014 року) та ДП НВК «Прогрес» (договір №11 від 25.06.2016 року).

Надалі у ході досудового розслідування під час тимчасового доступу в ДП «Житомирський бронетанковий завод» було вилучено платіжні доручення № 2083-2094 від 26.12.2014 року згідно з якими ДП «Житомирський бронетанковий завод» з рахунку № 26002962497066 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), оплачено ПП «СП. Євродім Канстракшн Кампані Україна» на рахунок № 26000055801199 у банку РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Житомира (МФО 311744), грошові кошти у сумі 654 214,45 грн., як оплату за запчастини.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4, де відкритий та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, щодо осіб які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та представників ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у звязку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункового рахунку № 26002962497066 (українська гривня), відкритого у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4, який діє за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку № 26002962497066 (українська гривня), відкритого ДП «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07620094, Житомирська область, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, буд.1), за період з 27.10.2014 по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26002962497066 (українська гривня), відкритого ДП «Жииомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07620094) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ДП «ЖБТЗ», оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунку 26002962497066 (українська гривня, євро), у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

- відомостей про час та спосіб зєднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) як володілець речей і документів, зобовязане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. І. Драч