Ухвала суду № 63848220, 30.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16820/16-к

н/п 1-кс/640/10116/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Жаденова Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220490003946 від 17.06.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

27 грудня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації у ПАТ КБ «Приват-Банк» адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, по банківському рахунку відкритому на імя ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилось банківською карткою №4149497849907730, банківському рахунку відкритому на імя ОСОБА_4, розпоряджання яким проводилось банківською карткою №5168757262834296, банківському рахунку відкритому на імя ОСОБА_5, розпоряджання яким проводилось банківською карткою №4731185607615017 за період з 01.06.2016р. по 01.12.2016р., а саме: - матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків, розпоряджання якими проводилося за допомогою банківських карток ; ПАТ КБ «Приват Банк» №4149497849907730, №5168757262834296 та №4731185607615017. заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних поточних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточному рахунку відкритого на імя ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося банківською картою №4149497849907730, поточного рахунку відкритого на імя ОСОБА_4, розпоряджання яким проводилося банківською картою №5168757262834296, поточного рахунку відкритого на імя ОСОБА_5, розпоряджання яким проводилося банківською картою №4731185607615017 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); - відео- фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських карт №4149497849907730, №5168757262834296 та №4731185607615017; інформації про IP-адреси та логіни, які використовувалися для входу у аканутів «Притват24» до банківських карток №4149497849907730 №5168757262834296 та №4731185607615017 за період з 01.06.2016р. по 01.12.2016р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490003946, за ч.1 ст.190 КК України, з підстав того, що у травні 2016р. невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронної-обчислювальної техніки розмістила у мережі Інтернет на веб-сайті http:/domauto.co.ua/ завідомо неправдиві відомості про розіграш автомобіля «Kia Rio», після чого 28.05.2016р. надіслали на контактний номер мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 095-483-53-52 текстове смс повідомлення про виграш автомобілю «Kia Rio» та номерами телефонів 095-643-74-58, 095-854-21-68. Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, фактично мешкає ОСОБА_7, фактично мешкає ОСОБА_8. Одночасно встановлено, що ОСОБА_8, також являється володільцем віртуального хостингу http://pirathost.pro, на якому розміщені шахрайські веб-сайти. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7, який відповідав за часткове технічне налаштування серверного обладнання віртуального хостингу http://pirathost.pro та координацію фінансових надходжень від шляхом адміністрування пояснив, що протягом 2016р. за надання послуг хостингу невстановленим особам отримував грошові кошти з банківської картки №4731185607615017 відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_5

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490003946 від 17.06.2016р., за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_9

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, зазначений у клопотанні період, з 01.01.2016р. по 27.05.2016р., не відповідає фабулі викладеній у витязі з ЄРДР №12015220480002511, тобто знаходиться поза межами зареєстрованого кримінального провадження, а відтак клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220490003946 від 17.06.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ «Приват-Банк» адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації по банківських рахунках за період з 28.05.2016р. по 01.12.2016р. на імя: ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилось банківською карткою №4149497849907730; ОСОБА_4, розпоряджання яким проводилось банківською карткою №5168757262834296; ОСОБА_5, розпоряджання яким проводилось банківською карткою №4731185607615017, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків, розпоряджання якими проводилося за допомогою банківських карток ; ПАТ КБ «Приват Банк» №4149497849907730, №5168757262834296 та №4731185607615017; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних поточних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на імя ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося банківською картою №4149497849907730, поточного рахунку відкритого на імя ОСОБА_4, розпоряджання яким проводилося банківською картою №5168757262834296, поточного рахунку відкритого на імя ОСОБА_5, розпоряджання яким проводилося банківською картою №4731185607615017; контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); - відео- фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських карт №4149497849907730, №5168757262834296 та №4731185607615017; інформації про IP-адреси та логіни, які використовувалися для входу у аканутів «Притват24» до банківських карток №4149497849907730 №5168757262834296 та №4731185607615017 за період з 28.05.2016р. по 01.12.2016р.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) та інших носіїв інформації по банківських рахунках за період з 28.05.2016р. по 01.12.2016р. на імя: ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилось банківською карткою №4149497849907730; ОСОБА_4, розпоряджання яким проводилось банківською карткою №5168757262834296; ОСОБА_5, розпоряджання яким проводилось банківською карткою №4731185607615017, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків, розпоряджання якими проводилося за допомогою банківських карток ; ПАТ КБ «Приват Банк» №4149497849907730, №5168757262834296 та №4731185607615017; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних поточних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на імя ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося банківською картою №4149497849907730, поточного рахунку відкритого на імя ОСОБА_4, розпоряджання яким проводилося банківською картою №5168757262834296, поточного рахунку відкритого на імя ОСОБА_5, розпоряджання яким проводилося банківською картою №4731185607615017; контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); - відео- фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських карт №4149497849907730, №5168757262834296 та №4731185607615017; інформації про IP-адреси та логіни, які використовувалися для входу у аканутів «Притват24» до банківських карток №4149497849907730 №5168757262834296 та №4731185607615017 за період з 28.05.2016р. по 01.12.2016р., що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк» адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ КБ «Приват-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.02.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко