Ухвала суду № 63847892, 29.12.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/20931/16 К

Номер провадження 1 КС/638/3844/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т. В.

за участю секретаря Чаленко Н.О.

прокурора Коновалюка Д.С.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12016220480006481 від 27.12.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

29.12.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи 14.12.2016 року в період часу з 22.00 годин до 23.00 годин, шахрайським шляхом, у вигляді реєстрації накладним по неіснуючим операціям з продажу товарів та надання послуг від імені ПАТ «Підсереднє» (ЄДРПОУ 00387134), спричинили матеріальну шкоду вищезазначеному підприємству на суму більш 50 000,00 грн.

Вказане кримінальне правопорушення 27 грудня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120162204800023876481 та розпочато розслідування за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 в своїх свідченнях вказує на те, що з 2012 року він є директором ТОВ «СП «ОСОБА_1 господар» (код ЄДРПОУ 37646502), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Жовтнева), буд. 39. Зазначене підприємство перебуває на системі оподаткування: спеціальний режим для сільгоспвиробників (4 група), а є ОСОБА_3 Приблизно 10 років тому він познайомився з громадянином ОСОБА_4, з яким обмінявся номерами мобільних телефонів та підтримував з ним ділові звязки. Сам ОСОБА_5 користується номерами мобільних операторів Київстар 096-373-04-34 та МТС 099-566-49-59. В середині листопада він зустрів ОСОБА_5 на Сумському ринку в м. Харкові та в розмові останній запропонував йому послуги по придбанню податкового кредиту. У звязку з тим, що у ТОВ «СП «ОСОБА_1 господар» накопичились податкові зобовязання по сплаті ПДВ в розмірі близько 350000 грн. він вирішив скористатися вказаною пропозицією, оскільки ОСОБА_4 запропонував прийнятні умови, а саме - від суми зобовязань він повинен був йому сплатити готівкою 9% від загальної суми операції у розмірі 350000 грн. Порадившись з бухгалтером підприємства він прийняв пропозицію на придбання для підприємства податкового кредиту у розмірі 543792,74 грн. ОСОБА_4 запропонував номенклатуру товарів, які би підприємство могло придбати та переслав зазначений перелік електронною поштою tgaraev82@gmail.com. З зазначеного переліку він вибрав номенклатуру та в листопаді 2016 року на цю ж електронну адресу направив реквізити свого підприємства. Спочатку у ОСОБА_4 щось не виходило, але 15.12.2016 року ОСОБА_4 йому зателефонував та повідомив про те, що він умови договору виконав і просить з ним зустрітися для отримання своєї винагороди. Після зустрічі з ОСОБА_4 він домовився з ним про те, що після надходження усіх документів, які підтверджують виконання ним договору, він сплатить його винагороду у процентах від суми операції.

Для швидкого, повного та неупереджепого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надання інформації від операторів мобільного звязку, а саме - ПРаТ «Київстар», так як необхідна інформація, яка знаходиться у операторів має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПРаТ «Київстар», про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент в терміналі якого перебував помер +38(096)373-04-34, з метою встановлення місця знаходження абоненту, який користувався зазначеним номером за період часу з 01.10.2016 року до дати отримання ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, клопотання підтримав у повному обсязі.

Як передбачено п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області, вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати мобільного оператора ПРаТ «Київстар» надати тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, адрес базових станцій, в якому знаходився абонент, який користувався номером телефону +38(096)373-04-34 за період часу з 01.10.2016 року до 30.12.2016 р.

Інформацію надати як в друкованому так і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 29.01.2017 р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Т.В.Штих